会议时间：2013年11月5日 上午8：40
会议地点：公司会议室
会议主持：崔然新
与会人员：集团公司CEO、各经营中心总经理、管理部室部长/主任
列席人员：集团公司三职等以上管理人员
记录 人：武金美
主要议题：一、通报2013年10月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署11月份的工作重点
二、对各经营中心、管理部室2013年10月份绩效计划追踪考核并确定2013年11月份绩效计划
会议记录：
一、 集团公司CEO通报2013年10月份及三季度集团公司及各经营中心、部室计划任务及工作目标完成情况（略）
从集团公司及各经营中心、部室10月份经济计划、工作目标完成情况分析看：公司上下在认真总结三季度工作的基础上，按照四季度工作安排部署，紧紧围绕中心工作抢抓节日供应，突出工作重点，狠抓工作落实，使集团公司及各中心经济工作和经营收入保持了良好的增长态势，各项重点工作、重点项目有序推进。10月25日召开了2013年第三次股东大会，审议通过了《公司章程》修改议案，对部分经营管理人员及原绞肉机厂职工实施股权激励的议案；市场北扩租赁项目按照统一规划正在积极推进场地治理、道路施工、大门建设，申报区重点改造升级项目单位工作逐级全面展开；招商宣传、营销策划、引资、引技、引智、选商等工作成效显著；物流园项目推进、市场升级改造调整思路、视野更加宽广；加油站合同纠纷一案历经三年时间，经过二次一审、二次二审已改判公司胜诉；积极协调济齐路沿街商业房及主要出入口施工衔接，努力营造良好的经营环境。经过各中心部室的共同努力，十月份集团公司及各中心部室均完成和超额完成了经济计划指标和工作目标，为全年计划任务目标的实现打下了坚实的基础。
但是从目前公司面临的形势、任务和发展来看，部分领导干部在组织管理、经营创新、业务能力、职业素质、自身建设方面还有很大差距和不足，特别是组织协调能力、业务开拓能力、问题解决能力、组织管理能力、自身学习能力还有待进一步加强和提高，我们要大力弘扬团结拼搏、求实创新的企业精神，强化固化做人要讲品格，做事要讲风格；做人心要宽，做事心要细；做人要有进取心，做事要有责任心；做人要学会悟，做事要把握度的基本准则，牢记敢于担当、归错于内的心智模式，用坦诚于人、阳光于事的心态，加强管理，严肃纪律，一切要从维护企业利益、长远发展出发，加强自身道德素质、业务能力建设，以身作则，抓好班子、带好队伍，严肃处理个别严重影响企业形象、损坏企业利益的行为，认真抓好进一步加强企业干部廉洁自律建设的意见和暂行规定学习宣传。
二、十一月份工作重点
（一）抓重点、促全面，努力全面提高经济发展质量，为明年经济发展奠定坚实的基础。
集团公司及各中心1-10月份经济计划主要考核目标已分别完成85.6%、86%、88.1%、80.7%，预计全年计划均都能完成或超额完成，但是各中心部室重点工作、重点项目是确保全面提高经济发展质量的关键，能否以抓重点、带全面，促进各中心、部室全面质量管理的提高关键在各级领导干部特别是各中心部室的主要负责人工作魄力、领导能力、精神状态，是否有认真负责、敢为人先、争创一流、雷厉风行的激情，是否有敢于深化改革、勇于创新、乐于奉献、团结带领大家勇攀高峰的信心和决心。在面临行业竞争业态变化飞速发展的重要时期，只要不断适应新形势、新变化，抓住新机遇，拓宽新思路，就一定能有新发展。希望各中心部室主要负责人同志一定要把今年及四季度的重点工作任务目标抓好、抓牢，为全面圆满完成2013年计划任务目标奠定良好的基础。
（二）强化管理措施，狠抓工作落实，促进企业各项工作质量效率的提高。
当前各中心部室面临着规划建设项目申报、招商选商、电子交易结算系统、监控系统升级管理调整、营销策划具体工作方案的细化、薪酬绩效考核体系梳理、经营管理创新、劳动纪律等都需要强化管理措施、责任到人，把提高工作质量和效率作为衡量一个中心、部门领导能力的重要表现，希望大家争分夺秒，严肃认真抓好检查、督促、落实。
（三）认真组织搞好今年经济分析梳理和五年回顾，研究编制明年经济发展计划和五年发展规划。
11月份已进入2014年经济工作会议筹备的倒计时，编制好明年经济发展计划和第二个五年发展规划关键是梳理今年、分析调研论证明年乃至今后几年的经济政策、行业未来发展趋势，明确目标方向，制定针对措施，凝聚力量。需要我们早着手、早准备、早筹划，搞调研、借外脑、招聘引进适合企业发展的有志之士共谋企业发展。
（四）认真组织做好落实股权激励议案工作。
该项工作由经管委、人力资源部牵头，各中心、部室密切配合，认真贯彻落实文件会议精神，严格政策，把握原则，将好事办好。
（五）加强冬季安全生产管理，做好后勤保障工作。
冬季来临，一是要做好客户用电用煤安全取暖的检查指导，商品严冬防寒措施。二是认真做好广大员工冬季后勤保障工作。
三、2013年10月绩效考核情况
依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门10月份绩效考核结果如下：
|
序号
|
部 门
|
绩效考核结果
|
|
考核分数
|
考核等级
|
|
1
|
果品市场经营中心
|
2
|
C级
|
|
2
|
仓储物流中心
|
2
|
C级
|
|
3
|
物业管理经营中心
|
2
|
C级
|
|
4
|
财 务 部
|
2
|
C级
|
|
5
|
人力资源部
|
2
|
C级
|
|
6
|
办 公 室
|
1.98
|
C级
|
|
7
|
后勤保障部
|
2
|
C级
|
|
8
|
经营管理委员会
|
2
|
C级
|
经综合考核，三个经营中心及管理部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）
四、会议决议及工作安排：
|
序号
|
会议决议/工作安排
|
负责人
|
完成时间
|
|
1
|
提报2014年经营形势报告及重点工作、重点项目、关键业绩指标
|
各中心
|
11月25日前报经管委
|
|
2
|
提报2014年度工作重点及关键业绩指标
|
各部室
|
11月25日前报经管委
|
|
3
|
提报组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见
|
各中心、部室
|
11月25日前报人力
|
|
4
|
负责制定冬季安全检查及工作措施
|
各中心、后勤
|
11月20日报后勤
|
|
5
|
提报电子交易结算系统升级改造方案
|
果品市场、财务、
办公室、
|
11月20日前报办公室
11月25日完成
|
|
6
|
负责选聘咨询公司及人员的方案意见
|
经管委、人力
|
11月20日报CEO
|
|
7
|
组织做好市场监控系统升级改造项目招议标及安装工作
|
后勤、办公室
|
11月30日完成
|
|
8
|
1. 负责组织协调市场改造升级重点项目的申报工作
2. 负责组织做好市场北扩项目规划建设工作
|
果品市场、后勤、经管委
|
11月30日完成
|
|