济南堤口集团4月份绩效考核会会议纪要

会议时间：2016年5月5日（星期四）  上午8：40

会议地点：公司二楼会议室

会议主持：崔然新

与会人员：集团公司CEO、各经营中心总经理、管理部室负责人

列席人员：集团公司三职等以上领导干部及全体管理人员

记录人：刘夏颖

会议记录：

一、  CEO通报2016年4月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

4月份公司实现总营业收入422 万元，占本月计划（ 416.2万元）的 101.4%；与去年同期（ 421.4万元）提高0.1 %；1—4月份公司累计实现总营业收入1651.9万元，实现主营业务实际同比增长3.2%，占年计划进度的33.3%。其中：

市场经营中心4月份完成营业收入370.2万元，占本月计划（370万元）的100.1%；与去年同期（363.4万元）提高 1.9%；1—4月份实现营业收入1441.5万元，同比增长3.1%，占年计划进度32.7%。其中服务费收入与去年同比增长4%，精品区收入同比下降34%，蕉房区收入同比增长6%，干货区收入同比下降32%，经营三部收入同比下降4%，其他收入同比增长290%；

物业经营中心4月份实现营业收入46.6万元，占本月计划（46.2万元）的100.9%；与去年同期（46万元）提高1.4%。1—4月份实现营业收入188.5万元，同比增长3.6%，占年计划进度33.7%。其中：商住楼收入与去年同比增长3%，沿街商业房收入同比下降8%,场地租赁费同比增长2%。

4月份实现理财收入5.17万元，1—4月份累计实现21.9万元。

从公司及各中心、部室4月份计划任务、工作目标完成情况看，面对农产品市场大环境的变化，区域竞争加剧的严峻形势，以及企业转型升级、规模提升的内在紧迫要求，公司广大干部员工,积极进取，努力开拓，不断创新，在认真总结一季度工作基础上，按照二季度重点任务目标及工作要求，不断加快重点项目建设，加大区域调整、客户结构优化、招商营销宣传工作力度，积极推进移动APP内部交易平台系统培训及推广应用，各项工作均取得新的进展。市场葡萄专营区项目已竣工验收并投入使用，消防管道铺设已完工，4、5号棚大客户设施改造基本完成；物业中心沿街商业房改造项目正按工程要求加快施工建设，商住楼污水改造项目已完成，企业整体经营环境进一步改善；市场移动APP内部交易平台系统优化、推广应用工作有序推进；营销策划、招商宣传不断加大；安全生产、后勤保障等工作扎实有效开展。特别是各中心、部室组织优秀员工和优秀客户外出参观学习，安全顺利，达到开阔了视野，拓宽了思路，做到工作学习两不误、两促进。经过广大干部员工的共同努力，4月份集团公司和各中心、部室均完成和超额完成计划任务、工作目标，为实现今年双过半任务目标奠定了基础。但各中心经营形势不容乐观，区域调整、客户优化增收压力还很大，希望大家积极应对，努力开拓，不断调整，促进各项工作的不断提高。

二、2016年5月份工作重点

1. 进一步统一思想，明确市场定位，不断加快区域规划调整和客户结构优化

随着国内经济步入新常态，供给侧结构调整，经济环境发生了重大变化，农批行业面临重组优化，市场竞争加剧，特别是现代物流，新兴业态，外部资本密集进入，大型市场区域布局快速扩张，区域型新兴业态市场不断涌现，现有的行业结构模式面临重新洗牌，竞争在无形中加剧，要想保持企业可持续发展，必须增强与时俱进、创新变革的能力，不断调整经营战略，分析区域客观条件的变化，把握时代行业需求，适时调整、制定可行的经营战略规划、计划，将规划、计划有效推进，做细、做实、做好。公司要不断加快对市场经营战略、市场定位的规划调整，进一步统一思想，理清思路，明确市场经营定位，逐步形成立足于济南省会中心城市都市圈，服务于农批干鲜果品批发商、经销商、连锁超市、便民店、新兴业态电商、微商、配送中心，面向国内外招商，努力建设城市现代农批市场分拨中心产业园的目标。

围绕这一经营目标，市场经营中心在参观学习外地市场经验，广泛听取各方意见的基础上，提出了对1—3号大棚的区域改造和客户优化项目的建议。该项目可以说是积极推进经营战略调整的过程，经营中心及各部室要统筹规划、科学设计、充分论证、积极配合、大力开展招商、选商工作，努力打造区域调整的新亮点，经济效益的增长点。我们要坚定不移的以现代农批市场为发展目标，继续加大现代基础设施改造提升和电子商务平台信息化建设，强化内部管理队伍建设，努力创新企业经营环境，提高服务质量。

2. 不断加快市场移动电子商务内部交易平台系统的推广应用

经过各中心部室的共同努力，市场移动APP电子商务内部交易平台系统即将进入规模以上大客户试运行阶段，通过走访客户及一对一的现场培训指导，市场30强客户均能熟练掌握操作该系统。下一步，市场经营中心各领导干部及各部室主要领导、区域经理及业务主管人员要高度重视，按照实施方案和具体分工安排，认真抓好各环节的责任落实，要积极发挥30强客户的带动作用，加大营销策划宣传，加强各级员工业务技能、培训辅导工作，不断提高各级领导干部业务能力、管理水平，确保系统顺利运行。

3. 加快重点项目建设，加大重点项目招商，不断改善经营环境，提高服务质量

今年各重点项目都是着重于进一步优化区域调整，扶持、帮助优质客户做大做强和主导产业发展，对现有场区进行整合，实现优势互补，目前市场葡萄专营区项目已竣工并投入使用；1—3号大棚改造项目，正进入规划设计、投资收益、分析论证阶段，变压器增容项目正在施工阶段。物业中心沿街商业房改造项目，主体已基本完成进入内外墙饰施工阶段，楼顶户外广告位招租，合同产权续约，商住楼外窗整治等项目都需要各中心、部室狠抓各项工作的落实，加快项目建设进度，加大监督检查工作力度，确保项目安全、顺利进行。并且要以改善环境、加大招商、提高服务质量为主攻方向，不断加大招商引资，环境亮化，客户优化工作力度，将优质品牌、有实力、符合企业发展需求、支撑企业未来发展的大客户引进来，入驻经营，为企业经济持续快速发展奠定坚实基础。

4. 抓管理、重培训，不断完善企业管理制度，提高企业经营管理水平

企业管理制度是在企业经营管理中不断规范完善的过程，企业管理制度的规范化、制度化是做好各项工作的前提，为保证企业各项经营活动和工作扎实有序，就要依靠制度的科学性、规范性和可操作性，使企业的管理思想、管理方式更加科学、规范。今年随着国家有关宏观经济政策和劳动用工制度的不断调整，针对企业制度管理的需要，公司重点起草制定并修改了《劳动人事管理制度》、《安全管理制度》、《电子网络系统安全管理制度》、《职工带薪年休假暂行管理办法》、《财务管理办法》等各项制度，需要广大干部员工认真学习，贯彻落实，重点要做好管理制度的培训辅导，通过学习培训进一步提高和规范劳动用工行为，提升人力绩效、员工素质，不断促进和提高企业劳动管理水平和服务质量。

5. 加快推进市场联盟建设，产地对接，不断增强企业核心竞争能力

随着国内经济步入新常态，经济环境发生重大变化，农批行业面临重组优化，建立市场联盟加强产地对接、信息交流成为企业提高竞争力，降低风险，扩大经营规模，密切客户关系，扩大市场份额，促进产业链对接延伸的有效途径。

一季度，市场中心在加强市场联盟建设、加大产地招商、重点产品招商、优质客户招商、行业内刊交流方面做了大量工作，取得明显成效。在此基础上，我们还要积极探索建立有效机制，深化合作关系，完善招商引资优惠政策，整合优势资源、优化客户结构，利用各种媒体、通过各种渠道，加大宣传推介力度，通过加快推进市场联盟建设、产地对接、信息交流平台，营造招商引资浓厚氛围，吸引上下游企业或客户入驻企业经营，提高企业整体经营能力和经济实力。

6. 切实加强安全生产后勤保障工作，努力营造良好的经营环境

公司及各中心、部室要根据季节天气雷电、雨多、风大气象变化，项目建设继续深入开展安全生产宣传教育和检查活动，加大消防安全、网络系统安全、治安保卫、监督检查工作力度，加强作业现场高空设施抗风性能的安全管理，对重点位置、重点岗位的安全工作要落实到位，要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用；同时加大对入场果品的食品安全检测力度，努力营造良好的经营环境，保障各项工作的顺利开展。

三、2016年4月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2016年4月份绩效考核结果如下：