济南堤口集团有限责任公司 5月份绩效考核会会议纪要

会议时间：2016年6月6日（星期一）  上午8：40

会议地点：公司二楼会议室

会议主持：崔然新
与会人员：集团公司CEO、各经营中心总经理、管理部室负责人
列席人员：集团公司三职等以上领导干部及全体管理人员
记录人：刘夏颖

会议记录：

一、  CEO通报2016年5月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

5月份公司实现总营业收入417万元，占本月计划\的 100.2%；与去年同期提高0.5 %；1—5月份公司累计实现总营业收入2046.9万元，比去年同期增长2.6%，占年计划进度的41.2%。其中：

市场经营中心5月份完成营业收入370.2万元，占本月计划的100.1%；与去年同期提高 1.0%；1—5月份实现营业收入1811.6万元，同比增长2.7%，占年计划进度41.1%。其中服务费收入与去年同比增长13.8%，精品区收入同比下降40.9%，蕉房区收入同比增长10%，干货区收入同比下降54.7%，经营三部收入同比下降4.1%，其他收入同比增长382.9%；

物业经营中心5月份实现营业收入46.8万元，占本月计划的101.5%；与去年同期下降3.1%。1—5月份实现营业收入235.3万元，同比增长2.2%，占年计划进度42%。其中：商住楼收入与去年同比增长22.6%，沿街商业房收入同比下降20.8%,场地租赁费与去年同期持平。

5月份实现理财收入2.22万元，1—5月份累计实现24.05万元。

从公司及各中心、部室5月份计划任务、工作目标完成情况看，面对企业转型升级、经营战略调整、客户结构优化、基础设施建设、体制机制改革创新发展的要求，以及经营业态经济下行、区域竞争加剧、新兴业态冲击等环境变化带来的挑战，公司各级领导干部团结带领广大员工勇于开拓创新，积极应对，加快设施改造和重点项目建设，努力推进电子商务信息平台推广应用，加强企业管理，强化企业劳动用工制度，规范调整劳动工时补贴，提高一线员工薪资水平，严肃劳动纪律、行为规范，企业经营和管理工作取得了不断提高。

公司各中心重点项目建设加快实施。市场1-3号大棚改造项目按照档口式整车交易模式的规划设计正加快有序施工，同时加大对客户的优化和资源的整合，加快由单品经营向多品经营及品牌化格局产业园区转变；物业中心沿街商业房改造项目一层地面内墙已基本完工，招商成效明显，已有部分客户通过竞标入驻，二层正根据招租情况及客户需求进行设施设置和安装；外墙立面将由政府部门按照设计要求正在施工，外墙瓷砖施工已基本结束，全部工程将于6月中上旬竣工并交付使用。

果品市场经营中心在做好移动电子商务平台系统优化和宣传推广的同时，进一步创新经营思路，加快客户结构优化和区域布局调整，加强与大客户的沟通洽谈，积极引进优质客户资源，推进市场联盟和产地对接。同时加强食品安全检测、市场安全培训、监督检查等工作，使本月各项工作和经济收入得到较好的完成。

物业经营中心继续强化管理与服务，确保客户稳定和资源优化；在加快商业房改造项目建设的同时通过新媒体加大招商宣传，积极引进优质品牌客户；并积极争取政府支持做好对沿街经营房的广告牌匾、商业标示的规范整治，力求达到统一、规范、美观的效果，营造良好的商业氛围。

各部室围绕各自重点，切实履行职责。经过广大干部员工的共同努力，5月份集团公司及各中心、部室均完成和超额完成计划任务、工作目标，为今年实现双过半任务目标奠定了良好的基础。

但是从各中心经营区域、经营项目、收入分析看下降趋势仍不乐观，区域调整、客户优化、招商宣传、企业用工成本增长压力还很大，面临的经济形势和实现双过半的任务目标还很重，需要我们进一步统一思想、坚定信心，坚持转观念、调思路、改革创新，积极应对，加大工作力度，不断开创工作新局面。

二、2016年6月份工作重点

1. 加快区域调整基础设施项目建设，促进区域优化转型升级

1-3号大棚区域结构调整是市场经营战略的调整，是经营管理体制机制的调整。基础设施项目建设需要科学的规划，科学的设计，科学的组织，科学的施工，尽最大努力满足客户需求，降低影响，加快调整和建设是企业和广大客户的期待和心愿。沿街商业房改造提升项目建设同样是企业和广大客户的期待和心愿，各重点项目早竣工、早投入、早见效是实现双过半及全年任务目标的基础。各中心、部室要强化责任落实，加强对施工质量与安全的监督检查，相互协调，相互配合，处理好施工建设中问题，确保项目按期竣工，早日发挥作用。

2. 加大重点项目区域的招商宣传工作力度，不断营造良好的经营氛围，促进客户优化，区域提升

招商引资是项目建设、客户优化、效益提高的前提，是推动企业经营发展的动力之源。目前物业沿街商业房改造已进入收尾阶段，1-3号棚改造项目也正在积极加快施工，随着经营结构的不断优化调整，配套设施的不断完善，为企业招大商、引品牌企业，优化客户结构带来重大机遇。有实力、有知名品牌的企业不仅会给企业带来更好的经济效益，还能减少企业管理成本，提升企业形象。我们要创新思路，科学谋划，多措并举，全力引进适合企业发展的优质客源。通过企业网络媒体、宣传手册，刊物等全方位、多渠道宣传、推介企业；重点以现代农批市场发展理念，以诚实守信、安全高效、方便快捷的环境，以优质高效的服务引进符合市场和企业经营战略调整的有实力品牌客户入住经营，从而实现合作共赢，共谋发展。

3. 积极推进市场移动电子商务内部交易平台系统的推广、应用，不断加快现代化农批市场建设

市场移动电子商务内部交易平台是集团公司致力于现代农批市场发展的重要形式，特别是在当今飞速发展的“互联网+”科技信息时代和国家致力于食品安全追溯体系建设，责任追究体系的规范完善，交易平台的推广应用就显得更加重要。五月份经过各中心、部室共同努力，市场移动APP电子商务交易平台项目系统优化、推广宣传、调试运营工作已逐步推进落实，特别是通过对客户一对一的现场培训指导，市场30强客户均能熟练掌握操作该系统。下一步结合区域规划调整和客户结构变化，需继续加大培训力度，加强各级员工业务技能、培训辅导工作，抓好各级责任落实，确保系统有效运行。同时随着区域调整、客户竞标收费形式的变化，中心要与财务部、办公室密切配合，积极协调，不断规范完善收费结算系统，减少手工收费，更好地服务于市场的经营管理。

4. 继续强化管理，重视培训，不断提高员工队伍综合素质和企业经营管理水平

企业文化和员工素质培养是一项长期的系统工程，需要我们上上下下、常抓不懈和共同努力才能实现。

近期以来，我们对企业文化手册进行了规范完善，经反复推敲、提炼并经传阅征求意见，已达成共识；同时为弘扬企业文化，将理念融入到制度建设、流程建设以及员工职业行为，公司进一步修改完善《员工行为规范》并已行文下发。结合“两学一做”（学党章党规、学系列讲话，做合格党员）教育实施方案，下一步要在继续贯穿学习各项行为准则、规范的基础上开展全员培训教育活动，通过培训学习，培养和提高团队精神，增强企业的凝聚力和向心力，增强员工的责任意识和服务意识，努力打造一支守纪律、敢担当、讲奉献、能吃苦、爱岗敬业的优秀员工队伍。

5. 切实加强安全生产后勤保障工作，努力营造良好的经营环境

6月份进入高温雨季防汛期，气象灾害风险较高，公司及各中心、部室要根据季节天气雷电、强风、雨大气象变化，加大防火防汛、消防安全、网络系统安全、治安保卫、食品安全监测监督检查。五月份市区政府召开专题安全工作会议，成立劳动密集型企业及大型仓储物流企业安全整治工作小组，会议要求层层落实、一岗双责、责任追究制度。希望各级领导干部要高度重视，加大防火、防盗、防汛、安全生产预防、网络系统监管、食品安全监测、检查监督工作力度，建立健全一岗双责、安全责任追究制度。各中心、部室领导干部要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，切实维护安全有效的经营秩序，营造良好的经营环境。

三、2016年5月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2016年5月份绩效考核结果如下：

序号	部门	绩效考核结果
		考核分数	考核等级
1	果品市场经营中心	2.02	C
2	物业管理经营中心	2.07	C
3	财务部	2.02	C
4	人力资源部	2	C
5	办公室	2	C
6	后勤保障部	2	C
7	经营管理委员会	2	C