2016年7月集团公司绩效考核会会议记录

会议时间：2016年8月5日  上午8：40

会议地点：公司会议室

会议主持：崔然新

与会人员：集团公司董事长CEO、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：刘夏颖

主要议题：一、通报2016年7月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署8月份重点工作

                   二、对各经营中心、管理部室2016年7月份绩效计划追踪考核并确定2016年8月份绩效计划

会议记录：

一、  集团公司CEO通报7月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

7月份集团公司实现总营业收入369.9万元，占本月计划（378.5万元）的97.7%；与去年同期实现（369.7万元）提高0.1%；1—7月公司累计实现总营业收入2884.8万元，主营业务同比增长2.7%，占年计划进度的58.1%。其中：

果品市场经营中心7月份实现营业收入311.4万元，占本月计划（332万元）的93.8%；与去年同期实现（316.7万元）降低1.7%；1—7月累计完成营业收入2517.1万元，同比提高2.8%，占年计划进度57.1%。其中服务费收入与去年同比提高7.2%，精品交易区收入同比下降46.9%，蕉房设施收入同比增长6.8%，干货交易区收入同比下降 25.5%，经营三部收入同比降低24%。

物业经营中心7月份实现营业收入47.7万元，占本月计划（46.5万元）的102.6%；与去年同期实现（47.8万元）降低0.2%。1—7月累计完成营业收入332.5万元，同比增长2.6%，占年计划进度59.4%。其中：商住楼收入与去年同比增长6.5%，沿街商业房收入同比增长1.2%,场地租赁费与去年同期持平。

7月份实现理财收入10.8万元，1—7月累计实现35万元。

从以上经营计划完成情况分析看，果品市场经营中心完成计划93.8%，公司完成计划97.7%，均未完成月度计划指标，说明经营形势更加严峻,从整个7月份经营形势和各项重点工作进展来看，在面临经济下行，行业区域竞争加剧，新兴业态冲击的严峻形势下，我们加快档口式经营管理模式调整、客户结构的优化、基础设施改造施工、加快产地对接、市场联盟建设、信息化项目推进等步伐加快，有序推进，效果明显。7月份也是公司及市场经营中心加大改革创新，加快客户结构优化调整，加快施工建设，加快经营战略调整的关键时期，改革压力大，目标任务重，困难挑战多，特别是干货仓储经营区客户经营艰难，电商、微商冲击大，转型迫切，收入下滑，但公司各级领导干部特别是市场领导班子在经营发展面临多种困难情况下，顶住压力，坚定信心，勇于改革创新，奋力拼搏，推进各项工作实现新的突破，在实现上半年双过半的基础上完成本月计划90%以上，应该说付出了更加艰辛的努力。

7月份，按照档口式整车交易模式要求，市场不断加大招商引资和客户结构优化工作力度，广泛宣传引导，加强与客户沟通交流，完善配套服务设施，研究制定各项管理制度和优惠政策，完善工作流程，提高工作效率；当前1-3号棚及西侧区域档口已全部完成竞标，经营合同签订工作正在进行；市场进门收费系统升级正在运行调试，“一站式”服务收费模式更显规范高效，有助于规模和聚集效应，促进市场稳步发展。物业中心以加强经营管理、招商宣传、优化调整客户结构为重点，不断创新经营思路，改进服务措施，提高服务质量，确保经营收入的超额完成。

公司及各中心信息化项目升级及应用工作推进有序，资产管理系统优化调整工作基本完成，按照设施改造及档口租赁情况，对部分区域资产设施重新编号，并将档口编号与经营业户信息绑定，做到档口与货主卡关联，促进车辆货物进场更加有序、方便、快捷，收费考核管理更加规范。

在公司广大干部员工团结拼搏、求实创新的共同努力下，克服了重重困难和压力，不断推动了市场经营，企业管理各项工作实现新的突破，取得新的成效。

二、  八月份重点工作

（一）围绕经营管理模式的调整，不断规范完善经营管理考核体系，提高服务质量

随着市场经营管理模式的不断调整，只有建立与企业发展相适应的考核体系，才能使经营管理各项任务目标得到更好地落实。在实施档口式经营管理过程中，不断优化完善员工和客户考核体系，设立年、季、月度计划任务工作目标跟踪考核制度，才能实现指标数据来源真实、客观。各中心、部室要围绕新的经营模式，进一步理清工作职责、工作流程，不断修改完善岗位职务说明书，增强责任意识；在调整中为让客户尽快适应经营模式的调整，有效督促并规范客户经营过程中的各种管理与服务，要加大宣传与沟通，进一步建立健全公开透明的客户经营管理考核体系，从而为广大客户提供更好的服务。

（二）加大营销宣传工作力度，推动产地对接、市场联盟建设，努力营造良好的经营氛围

随着市场档口式经营布局的调整，结合进门收费系统的运行，加快了企业转型升级的步伐。下一步，我们要坚持以市场为导向，借市场成立30周年之际，加大营销宣传力度，一是根据市场经营定位和营销宣传重点，以突出现代农批市场经营管理模式为亮点认真组织、策划宣传，吸引更多的客户；二是发挥市场主导作用，继续加大产地对接，整合营销资源、完善营销体系，有效帮助大客户拓宽进销渠道，扶持他们做大做强；三是要加快市场联盟建设，提高市场与市场、产地与客户的对接，拓展对二、三线城市市场的营销宣传和对接，从而构建良好的市场经营氛围。

（三）以客户为中心，以服务为重点，进一步加快和规范完善电子交易结算收费系统及APP交易系统的推广应用

今年以来，经过各中心、部室共同努力，市场移动APP电子商务交易平台项目系统优化、推广宣传、调试运营工作已逐步推进落实，当前，区域规划调整基本就绪，结合档口式管理方式实施运行，各中心、部室要密切配合，进一步规范完善电子结算收费系统，满足不同需求设置要求，抓好各级责任落实，确保系统有效运行，使其达到安全、高效、公平、快捷，更好地服务于市场的经营管理。

（四）  积极筹备董事会监事会换届工作

公司第六届董事会、监事会本月已履职到期，予以换届。经管委、办公室及各部门要依据公司章程严格按照公司董事、监事任职资格及选任程序，做好各项会务报告资料及会议筹备工作。

（五）积极协调R2线轨道交通项目沿街规划设计施工勘探对接工作

根据济南市城市轨道交通建设规划（2016-2023）及线网规划修编公示信息，我市将建成由三条快线、七条普线共同构筑以城市快速轨道交通为骨干，常规地面公交为主体的远景客运交通体系。建成后对缓解城市交通拥堵、优化城市环境、助力经济社会发展等方面具有重要作用。根据第二轮规划调整方案，其中主要穿济南东西城区的R2线一期工程调整后将途经张庄路、堤口路、北园大街等，而新增的中心城环线将经由纬十二路、济齐路设八里桥、交通学院、黄岗站点，公司将处于换乘枢纽重要区域。为此，我们将积极协调，做好规划设计前期的地下出入口站点对接工作，争取把对公司的影响降到最低，有利于企业未来的发展。

（六）加大各中心部室对重点工作的组织协调，加强安全生产后勤保障工作

本月，档口式整车交易进门收费系统已正式运行，各中心、部室要同力协作，密切配合，跟踪调试确保经营模式、收费方式、电子结算系统有序运行。一是要加大对系统运行初期的调研工作，通过走访客户、实地考察等方式，听取意见和建议客观分析存在的问题并及时沟通协调解决；二是要督促检查经营客户全面履行进货索证索票查验制度，加大水果样品抽检力度并做好备查公示等工作；三是认真组织做好制袋二厂领导班子财务交接、善后工作处理，职工信访，企业调整发展工作；四是安全生产后勤保障工作要重点抓好“四防”，加强安全检查与隐患排查，并监督、落实各类安全隐患整改、责任落实，努力营造安全、有序，良好的卫生环境和文明的经营环境。

三、2016年7月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2016年7月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：

1. 果品市场按照实际完成营业收入(311.37万元)，应提取7月份效益提成工资总额为143624元，（含：经营三部7人8113元；结算中心16人14779元）；

2. 物业管理中心按照实际完成营业收入(47.72万元)，应提取7月份效益提成工资总额为12868元；

3. 管理部室依据三个中心加权平均效益系数0.93，总提取7月份效益工资总额77655元。