会议时间： 2016年8月23日 （星期二） 上午9：00

会议地点： 公司二楼会议室

会议主持： 董事长/CEO 刘超华

参会人员： 公司六届董事会董事、党委委员、工会主席

列席人员： 监事会监事及各部室主要负责人列席会议

记录人：   刘夏颖

会议议题：

审议六届董事会工作报告（草案）及七届董事会董事、监事会监事候选人等事宜。

本次会议由公司董事长主持，六届董事会全体董事、党委委员、工会主席出席了会议，监事会监事及各部室主要负责人列席了会议。

会议主要听取了三项议题。一是由六届董事会董事长刘超华同志提交《关于第七届董事会董事、监事会股东监事候选人建议名单（草案）》，二是由经管委主任张清翠同志提交《关于董事会监事会换届选举办法（草案）》，三是由办公室主任金淑芹同志提交《公司第六届董事会工作报告（草案）》，并且听取党委副书记崔然新同志汇报《关于贯彻上级党委组织换届选举的安排意见》。参加本次会议的各位董事、监事一致同意本次会议审议的各项议案。

董事长针对本次会议中的审议议案作了补充说明，董事长指出鉴于公司第六届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会、监事会换届选举，本次会议提交的审议议案是在广泛征求意见的基础上，综合考虑本次换届在人员职数、组织结构上原则不作调整，监事会监事由工会委员会推荐选举崔然梅同志、金志刚同志为职工代表担任的监事。

其中，六届董事会报告中主要总结2013年到2016年的工作成绩，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，主要从五个方面进行了充分的说明：一是坚定企业发展战略目标，企业经济效益不断提高；二是深化改革、创新经营，加大投资，创造新业绩；三是规范完善董事会决策机制，提高决策能力和管理水平；四是以战略导向目标化管理为核心，企业管理水平不断提升；五是以干部队伍建设为抓手，加快企业两个文明建设。三年的成绩值得肯定，但是也应该看到企业将要面临的困难与挑战，因此，报告中指出六届董事会对新一届的董事会工作提出几点建议：坚定信心，改革创新，努力推进公司经济实现新的跨越；加强组织建设，完善各项规章制度；扎实作风，发挥表率作用。乘果品市场成立三十周年之际，相信企业的明天会更加美好。

最后董事长指出根据上级党委组织各党支部换届选举的工作安排时间比较紧、任务比较重，在充分考虑到本次换届差额选举要求与企业今后党支部工作需要下，议案中建议增加董事会董事及发展公司党支部书记展延怀同志为党委委员候选人，并由崔新福同志因年龄作为差额选举候选人。

主题词：六届六十次董事会   会议纪要                                

报：董事长/CEO                                                   

发：董事会董事、党委委员、工会主席、监事会监事及各部室主要负责人                              

集团公司办公室                               2016年8月23日印发  

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