会议时间： 2016年8月24日 （星期三） 上午9：30

会议地点： 公司二楼会议室

会议主持： 董事长/CEO 刘超华

参会人员： 七届董事会董事

会议议题：

1. 由经管委主任张清翠同志提交七届董事会董事长候选人建议名单

2. 进行选举

3. 监票人报告选举情况

记录人：  刘夏颖

会议内容：

本次会议召开议题主要是选举第七届董事会董事长，由张清翠同志向董事会提交了«第七届董事会董事长候选人建议名单»，根据《公司章程》和选举办法进行投票选举，经过董事投票选举，一致同意选举刘超华同志为第七届董事会董事长。

主题词：七届一次董事会   会议纪要                                

报：董事长                                                       

发：董事会董事                                                     

集团公司办公室                               2016年8月24日印发  

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