济南堤口集团有限责任公司

2016年第二次股东大会会议纪要

（2016年8月24日）

一、 特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。在本次会议前一周已将本次大会召开的时间、地点和需要审议的事项通过文件、电话方式通知公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、 会议召开情况

1．会议时间：2016年８月24日（星期三）上午9：00

2. 会议地点：公司二楼会议室

3. 会议议题： 听取六届董事会工作报告并选举七届董事会董事、监事会监事等事宜

4. 会议主持：刘超华

5. 参加人员：全体股东                            列席人员：持股理事会理事等相关人员

6．选举方式：现场投票

7. 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、 会议出席情况

本次大会应到自然人股东18人，实到16人，2人因事请假（已委托投票），大会有表决权股份1549万股，占表决权80%，持股会表决权占20%，合计占表决权的100%。

四、 议案审议和表决情况

1.审议«关于公司董事会换届选举»，选举第七届董事会成员，表决情况：

刘超华，同意1549万股，占表决权100%；不同意0股，弃权为0股；

展延怀，同意1549万股，占表决权100%；不同意0股，弃权为0股；

赵　军，同意1549万股，占表决权100%；不同意0股，弃权为0股；

金淑芹，同意1549万股，占表决权100%；不同意0股，弃权为0股；

崔然慧，同意1549万股，占表决权100%；不同意0股，弃权为0股；

2. 审议«关于公司监事会换届选举»，选举第七届监事会股东代表监事，表决情况：

党勇，同意1549万股，占表决权100%；不同意0股，弃权为0股。

五、 第七届董事会董事长表态发言

董事长代表第七届董事会、监事会领导班子首先祝贺公司2016年第二次股东大会圆满完成各项议程，选举产生了第七届董事会、监事会。对新一届董事会、监事会领导班子成员表示热烈的祝贺。在此，代表第七届董事会、监事会领导班子对大家给予的信任、支持表示衷心的感谢，表示在今后的工作中继续秉承集团公司“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，坚守“诚信、敬业、感恩、包容”的企业核心价值观，严格履行国家法律法规和企业各项规章制度，以新时期共产党员企业管理干部工作标准严格要求自己，发挥模范带头作用和表率作用，忠诚企业，为企业的改革、创新、发展竭尽全力，勇于担当，不断推动和加快企业“两个文明”持续、健康、快速发展。

2016年8月24日

主题词： 2016年第二次股东大会   会议纪要                          

报：     董事长                                                       

发：     全体股东、持股理事会理事等相关人员                                                          

集团公司 办公室                               2016年8月25日印发