会议地点：公司会议室

会议主持：崔然新

与会人员：各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：刘夏颖

主要议题：一、通报2016年8月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署9月份重点工作

               二、对各经营中心、管理部室2016年8月份绩效计划追踪考核并确定2016年9月份绩效计划

会议记录：

一、  通报8月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

8月份公司实现总营业收入426.3万元，占本月计划的107.5%；与去年同期提高8.3%；1-8月公司累计实现总营业收入3311.1万元，主营业务同比增长3.7%，占年计划进度的66.6%。其中：

市场经营中心8月份完成营业收入375.3万元，占本月计划的107.2%；与去年同期提高10.5%；1-8月累计完成营业收入2892.4万元，同比提高3.7%，占年计划进度65.6%。通过对收入结构分析，1-8月交易服务费收入与去年同比提高5.2%，精品交易区收入同比下降40.2%（结构和设施调整所致），蕉房设施收入同比增长7.1%，干货交易区收入同比下降33.1%（电商竞争和节日团购需求下降），经营三部仓储收入同比降低2.3%，其它设施收入同比提高216%。

物业经营中心8月份实现营业收入50万元，占本月计划的107.3%；与去年同期提高9.4%。1-8月累计完成营业收入382.5万元，同比增长3.4%，占年计划进度68.3%。其中：商住楼收入与去年同比增长4.8%，沿街商业房收入同比略有降低（设施改造施工影响），场地租赁费与去年同期持平，水电费有较大增长，是同期收入的四倍。

8月份实现理财收入1.04 万元，累计实现36万元。

从集团公司及各中心、部室8月份经营计划、工作重点、任务目标完成情况看，面对企业转型升级、客户优化及新兴业态冲击等多种困难和挑战，公司上下各级领导团结带领广大干部员工，坚定信心，勇于改革创新，在认真组织筹备、积极参与、共同努力、圆满完成董事会、监事会、党委换届工作的同时，各中心、部室围绕各自重点，狠抓工作落实，推动了其他各项工作的顺利开展。市场中心按照档口式整车交易管理模式的调整，严格货物进场查验标准，落实《客户文明诚信经营公约》、《五包规定》，并深入推进信息化项目升级和宣传推广，加强员工岗位培训，明晰职责、完善流程，提高服务质量，实现月度服务费收入新的突破，经营模式战略调整初步取得了明显成效。物业中心不断加大招商宣传工作力度，吸引优质客户入驻，加强对重点设施及重点区域的检查、巡查及排水设施的清理维护，确保汛期安全，并加强费用收缴管理，确保收益。本月两中心均超额完成力争计划指标，各部室也圆满完成8月份工作目标，为三季度及全年计划任务目标顺利完成奠定了良好基础。

二、  九月份重点工作

9月份，随着双节到来和信息化系统运行的逐步推进，公司及各中心、部室面临着营销招商宣传、APP系统推广应用、业务技能培训等重点工作。

（一）加大节日营销宣传力度，营造浓厚节日氛围

随着中秋、国庆双节的临近，市场将迎来传统的销售旺季，品种繁多、产地各异的水果将大量涌入市场，以节日市场为依托，加大营销宣传力度，提升服务质量，营造良好经营环境，是摆在广大干部员工面前的重要任务。目前市场档口式经营格局已初具规模，进门收费系统运行良好，我们要充分利用自身优势，突出现代农批市场经营管理模式特点，继续加大联盟建设、产地对接力度，拓展进销渠道，结合APP内部交易平台，发布导购信息、会员优惠政策、招商优惠政策等进行广泛宣传，吸引名优商家、名优产品、新兴业态经营商落户市场，不断优化客户结构，促进企业转型升级，规模提升和可持续发展。

（二）加强管理、提高服务，不断规范进门收费考核系统

加快企业转型升级和经营模式调整，需要以创新体制机制作为保障，当前重要的就是结合档口式经营管理，逐步建立衡量新经营模式的评价考核体系，包括可分解量化的目标、明确的考核标准以及务实有效的考核方式等，从而为广大客户提供更好的服务。

各中心、部室要围绕新的经营模式，进一步理清工作职责，完善工作流程，增强责任意识，提高工作效率，让客户真正感受到新系统的安全、方便、高效、快捷。希望各级领导要以身作则、率先垂范，做好表率，勇于大胆管理、层层抓好落实，积极为广大客户规范有序经营，节日货源储备及市场繁荣，创造良好的经营环境，努力实现客户与企业双赢，

（三）深入推进信息化升级及APP交易系统的推广应用

电子交易结算系统是企业信息化的核心，目前，进门收费系统运行良好，市场客户信息的录入全面准确，商品费率标准设置规范完善，系统中的数据采集、数据分析，为企业决策支持提供了基本保障。同时，对规范市场管理，增加市场收益，为客户提供个性化服务提供了技术支持，因此，我们要继续全力推进电子交易结算系统，结合APP内部交易平台，延伸产业链、拓展新业务，从而体现企业管理、企业经营、企业依靠科技提高服务质量、提高工作效率，向现代农批市场发展的目标和决心。

（四）认真总结三季度工作，努力完成四季度及全年任务目标

三季度以来，我们以开展“两学一做”学习教育为动力，以档口式经营模式为中心，攻坚克难，奋力拼搏，实现各项工作新突破，圆满完成了月度计划任务目标。9月份及三季度重点工作、重点项目的完成情况，直接影响四季度及全年计划任务目标的实现。希望广大干部员工再接再厉、鼓足干劲，迎难而上，抓住9月份节日市场的销售旺季，以优异成绩完成年初确定的目标任务。同时要认真梳理，总结经验，查找不足，结合实际制定下步工作计划及针对性措施，确保四季度及全年计划任务目标的顺利完成。

（五）积极协调R2线轨道交通项目沿街规划设计施工对接工作

根据济南市城市轨道交通建设规划，公司处于R2线八里桥站点，项目的施工建设将对企业发展和客户经营带来较大影响，我们将加强与政府和建设单位沟通协调，积极争取政府政策扶持，在尽量少占企业用地前提下，加大对企业拆迁、安置、分流政策扶持力度以及企业外迁建设市场用地的优惠政策，最大限度维护企业稳定和客户利益。

（六）切实加强安全生产、责任意识、后勤保障等各项工作

随着双节的日益临近，抓好节日市场的安全工作尤为重要，目前市场客户开始大量囤积货物，进出市场的车辆及人员也越来越多，各中心部室要密切配合，在节前开展全面细致的安全检查，切实把各项安全措施落到实处，杜绝各类安全事故的发生，同时，加大对各品种水果的抽检力度，及时公布检测结果，确保入场食品安全；充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，加强各岗位监督、检查，努力营造良好经营环境，确保节日期间各项工作顺利开展。

三、2016年8月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2016年8月份绩效考核结果如下：

序号	部    门	绩效考核结果
		业绩分数	CEO对工作态度评分	考核总分数	考核等级
1	果品市场经营中心	1.54	0.66	2.2	B级
2	物业管理经营中心	1.575	0.62	2.195	C级
3	财  务  部	1.4	0.6	2	C级
4	人力资源部	1.4	0.6	2	C级
5	办  公  室	1.4	0.6	2	C级
6	后勤保障部	1.4	0.6	2	C级
7	经营管理委员会	1.4	0.6	2	C级

主题词： 8月份绩效会   会议纪

主题词： 8月份绩效会   会议纪要                                                                             

                        堤口集团公司办公室                               2016年9月6日印发              

                                                                                    共印1份