2016年9月份集团公司绩效考核会会议记录

会议时间：2016年10月9日  上午08：40

会议地点：公司会议室

会议主持：崔然新

与会人员：各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：刘夏颖

主要议题：一、通报2016年9月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署10月份及四季度重点工作

          二、对各经营中心、管理部室2016年9月份绩效计划追踪考核并确定2016年10月份绩效计划

会议记录：

一、  通报9月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

9月份公司实现总营业收入463.8万元，占本月计划（416.7万元）的111.3%;与去年同期（418.1万元）提高10.9%；3季度实现营业收入1260万元，与去年同期（1181.5万元）提高6.6%;1-9月累计实现营业收入3774.9万元，占年计划进度76%。其中：

果品市场经营中心9月份完成营业收入400.2万元，占本月计划（370万元）的108.2%；与去年同期（364.3万元）提高9.9%；3季度完成营业收入1086.9万元，与去年同期（1020.4万元）提高6.5%; 1-9月累计完成营业收入3292.6万元，占年计划74.7%。本月进场量3.05万吨，1-9月累计实现21.3万吨。从收入结构分析，1-9月交易服务费收入与去年同比提高2.8%，其它设施类收入同比提高217.7%，精品交易区收入同比下降40.9%，蕉房设施收入同比增长6.9%，干货交易区收入同比下降30.8%，经营三部仓储收入同比降低1.2%。

物业经营中心9月份完成营业收入50.5万元，占本月计划（46.7万元）的108.1%；与去年同期（46.7万元）提高3.2%；3季度实现营业收入148.32万元，与去年同期提高6.8%; 1-9月累计完成收入433万元，占年计划77.3%。从收入结构看，在沿街商铺改造的同时加快推进了名优客户结构优化、服务质量改善，本月收入同比有较大幅度的提高，实现了客户群体稳定和收入增长的目标，1-9月商住楼收入与去年同比增长4.4%，水电费收入累计增长超去年同期三倍。

财务部本月完成理财收入10.1万元，3季度累计完成21.9万元。办公室争取上级补贴资金3.1万元。

从集团公司及各中心、部室9月份及三季度经营计划、工作重点、任务目标完成情况看，公司上下各级领导班子团结带领广大干部员工，围绕中心工作，突出重点，狠抓落实，取得明显成绩。节日市场货源充足、交易繁忙，场内道路顺畅、秩序井然。果品市场中心在加大经营管理模式战略调整，加快推进产地对接，合作联盟建设的同时，加大档口式整车交易管理力度，优化调整门禁稽核收费管理系统，制定多项措施力推产地货源入场，加强“三部冷藏货物出入场管理规定”以及严格落实“货物进场查验标准”和“索证索票制度”，并把《客户文明诚信经营公约》、《员工五包管理规定》纳入评比考核，引导客户积极参与，开启了规范自治、共建共创的良好局面。8、9月份在经营管理模式战略调整中不断加大档口式整车交易模式工作力度，交易费、交易量不断提高，果品进场量月均突破3万吨，呈现量增价降，扩大辐射周边市场的良好趋势。电子交易结算门禁稽核收费系统实现了“让管理更便捷、运营更高效”。物业中心不断加大招商宣传工作力度，吸引优质客户入驻，当前沿街道路改造商业房已全部出租，固定资产价值和使用率不断提高。本月两中心均超额完成力争计划指标，各部室立足实际，密切配合，全力以赴，支持各中心重点工作，在加强营销策划宣传、信息系统升级、工作流程优化再造、监督检查、安全卫生、后勤保障等方面做了大量工作，圆满完成9月份及三季度工作目标，为全年计划任务目标完成奠定了良好的基础。

二、10月份及四季度工作重点

金秋十月，随着市场经营管理模式战略调整，企业信息化升级和APP交易系统的推广应用，公司及各中心、部室面临着月度经济计划、效益增长，招商引资，客户优化，产地对接，联盟建设，经营方式改善，服务提升，系统优化调整等重点工作。各级领导干部任务重、责任大，希望大家要以高度负责的精神，认真抓好当前及今后一段时间的各项工作。

(一)乘势而为，努力开拓，确保年度各项经济计划任务目标的实现

四季度是各中心、部室圆满完成全年经济计划指标、工作任务目标的关键时期，当前企业正处于加快结构调整、转型升级、努力提高服务质量和信息化服务功能的攻坚阶段，面对在经营管理模式战略调整中不断出现的新情况、新问题，如APP 交易系统、垂直查询系统的全面运行，进门收费系统的优化调整与规范完善，R2线轨道交通项目的对接等工作，时间紧、任务重，各级领导干部一定要高度重视，精心组织，认真负责，抓好责任、监督、管理与服务，强化各项重点工作的落实，确保月、季、年度经济计划工作目标的完成，为促进企业持续、健康发展做出应有的贡献。

(二)加大招商宣传、产地对接工作力度，不断提高企业的美誉度和影响力

随着公司今年以转型升级、规模提升、优化调整为重点，以经营管理模式战略调整搭建市场移动电子商务平台为契机，市场各项重点信息化项目及配套设施服务功能不断完善，产业链建设取得实质进展，广大干部员工及客户的思想观念、思维方式和经营理念都随着经营管理模式战略调整，档口式整车交易模式而不断改变，服务质量不断提升。但企业转型升级信息化项目建设，经营管理模式的战略调整社会认知度、舆论宣传还需进一步提高，对外宣传力度还要不断加大，尤其是省会现代农批一级批发市场建设步伐还需加快。我们要充分认识到品牌建设在推动企业发展和树立企业形象中发挥的重要作用，加快打造诚信客户群体，加快名优商品汇集，以品牌促发展，靠品牌塑形象，从而不断提升企业的美誉度和影响力。

(三)抓管理、促服务，不断规范完善经营合同信息化管理考核系统，努力提高服务质量

随着市场档口式经营模式的调整，以及电子结算信息化系统的优化升级，企业信息化系统实现了资源共享，功能作用得到有效发挥。如何利用信息化技术提升企业管理水平是企业面临的一项重要课题，进一步规范合同管理，完善客户信息，建立健全目标管理考核体系、提高服务质量应是我们当前及今后一个阶段的重点工作。目前，各中心的客户信息管理工作还需不断加强，完善客户档案、及时做好信息采集和录入是加强管理、提高服务的基础；另外，市场中心针对各岗位制定的“五包”管理规定，进一步明晰了职责和要求，有效提高了执行力。我们下一步的工作就要根据税务筹划，财务管理规定细化、量化目标，制定工作服务标准，建立监督、检查、奖惩、考核等运行机制，确保制度有效落实，促进服务质量的不断提高。

(四)努力推进信息化升级及APP交易系统的推广应用

当前，区域规划调整已基本完成，进门稽核收费系统运行良好，为让客户真正感受到信息化服务平台带来的高效、快捷的经营商机，就要加快APP交易系统、垂直查询系统的全面推广与应用。经过近几个月的宣传、引导和培训，客户对APP交易系统和垂直查询系统能更好地提供产品发布、信息浏览、交易查询、安全追溯、移动结算等的服务功能有了更高、更新的认识，为进一步推广应用打下了良好基础，也为企业实现电子商务信息化平台建设提供有力支撑。为此，各中心部室要密切配合、创新思路，将APP交易系统、垂直查询系统的服务功能、会员优惠政策等进行广泛宣传，协助广大客户尽快了解系统的功能，掌握系统的使用，及时上传和更新商品信息，真正发挥其信息化服务平台的作用，实现以客户为中心的管理与服务，推进传统管理与信息化“互联网+”相融合，实现企业经营与管理创新，推动企业可持续健康快速发展。

（五）认真组织梳理2016年经济工作，科学编制明年经济发展计划

今年以来，公司各项重点项目、重点工作得到顺利推进，基础设施改造提升、配套服务功能不断完善、信息化项目运行实施，均取得新进展、新成效，特别是市场经营管理方式调整，档口式整车交易模式形成，产地对接、产业联盟建设深入推进以及各项管理新举措的实施运行，使企业迎来发展新契机。但考虑宏观形势、行业态势和企业实际以及竞争对手的挑战和压力，我们还要时刻保持清醒头脑，谋大势、管长远，不断突破薄弱环节，各中心、部室特别是经管委要着眼于新常态下的新趋势、新问题，系列宏观政策的新动向、新机遇，认真组织、深入调研、科学分析、科学编制，制定一个目标明确、思路清晰、定位科学，切合企业和市场发展实际情况的经济发展计划和规划。

（六）积极协调R2线轨道交通项目沿街规划设计施工对接工作

济南市轨道交通R2线是起于槐荫区的王府庄站至历城区的彭家庄站，自西向东贯穿中心城区的骨干线路。自去年以来，R2线一期工程不断优化调整，并广泛征求意见，进行了环评信息公示和社会稳定风险分析公众参与公示。根据计划，R2线拟在明年开工建设。作为沿线主要商业企业，公司积极参与项目沿街规划设计施工对接工作，并向政府提出建议和意见，希望政府充分考虑大型商贸服务设施及民族企业的特殊性以及企业和广大客户的整体利益，加大对企业拆迁、安置、分流政策扶持力度。争得站点设置、综合利用规划、施工建设还需要几年的过程，规划建设是动态的，在正式开工前还需经过各种评价程序，根据各方意见都有调整的可能性。我们要密切关注，及时了解情况，做好项目对接和企业发展疏导工作，将影响降到最低。

（七）切实加强安全生产、后勤保障等各项工作

“安全”是企业的生命线，是一个年年讲，月月讲，天天讲，常讲常新，永不过时的话题。“重视安全”是一种态度、是一种管理、更是一种责任。鉴于近期天干物燥，安全事故频发，国庆假日期间，后勤保障部高度重视下发加强节日值班安全生产通知，加强重点部位重点目标监控巡查，严禁客户擅自改建作业施工等，使放假期间安全有序，这就是责任意识。公司及各中心、部室要继续强化落实安全生产责任，加大日常检查力度，杜绝火灾隐患，进一步完善安全生产监督管理长效机制，并要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，加强各岗位监督、检查，努力营造良好的经营环境，确保各项工作的顺利开展。 

三、2016年9月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2016年9月份绩效考核结果如下：

 主题词： 9月份绩效会   会议纪要                                                     

堤口集团公司办公室                               2016年10月9日印发              

                                                    共印1份