2016年11月集团公司绩效考核会会议记录

会议时间：2016年12月6日  下午14：30

会议地点：公司会议室

会议主持：崔然新

与会人员：集团公司董事长/CEO、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：刘夏颖

主要议题：

一、通报2016年11月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署12月份重点工作

会议记录：

一、通报11月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

11月份公司实现总营业收入436.93万元，占本月计划的102.4%;与去年同期提高1.6%；1-11月累计实现总营业收入4664.6万元，与去年同期提高2.4%，占年计划进度93.9%。

其中：

果品市场经营中心11月份完成营业收入380.9万元，占本月计划的100.2%；与去年同期提高1.5%；1-11月累计完成经营收入4067.2万元，与去年同期提高4.2%，占年计划进度92.3%。本月进场量2.17万吨，1-11月累计实现进场量25.97万吨。从收入结构分析，1-11月服务费收入与去年同比下降17.4%，其它设施类服务费收入同比提高248.3%，精品交易区收入同比下降49.3%，干货交易区收入同比下降10.7%，蕉房设施收入同比增长1.6%，经营三部仓储收入同比降低9.7%。

物业经营中心11月份实现营业收入51.8万元，占本月计划的110.7%，实现力争计划；与去年同期提高8.8%。1-11月累计完成营业收入535.9万元，与去年同期提高5.3%，占年计划进度95.7%。从收入结构看，1-11月商住楼收入与去年同比增长8%；沿街商业房改造全部投入使用，本月收入有较大增长（16%）；场地租赁费比同期略有提高（5.3%），水电费收入比去年同期下降19%。

财务部实现理财收入4.23万元，1-11月累计完成58.44万元。

从集团公司及各中心、部室11月份经营计划、工作重点、任务目标完成情况看，公司上下认真按照四季度工作总体安排，以加快信息化平台应用、优化客户结构、创新经营环境为重点，狠抓工作落实，使经营管理、服务质量不断提升，各中心、部室均圆满完成了各项工作任务目标。

本月以来，市场中心精心组织、积极投入、认真落实，全力做好APP交易系统的正式运行工作，初步实现了“买主购货信息高效查询、买卖客户快捷交易、货主批发信息分类统计整理”等各项功能的应用，同时，进一步挖掘优势客户资源培育，提升大宗整车交易流量，严格区域管理员、门检员对“五包”管理规定的执行力度，不断提高市场整体管理服务水平。

物业中心积极开展招商宣传和客户储备工作，加强对优质客户的引进和筛选，密切关注城市轨道交通R2线的施工建设情况，积极沟通，及时传达，降低影响，同时全面做好冬季安全生产管理工作，营造良好的经营环境。

各部室围绕各自重点工作，以高度负责的精神，认真抓好各项工作落实。结合信息化建设实际，对去年以来公司信息化系统各项目开发建设、优化升级及调试运行等工作进行了全面总结；企业文化知识竞赛经过精心组织、认真筹划，全员积极参与，取得良好效果；冬季安全隐患排查工作也已全面展开，通过大家的共同努力，企业经济效益不断提高，生产形势和经营环境秩序明显改善。

进入12月，全年各项工作逐步进入尾声，希望大家再接再厉，务实高效，实现工作新突破，为圆满完成全年任务交一份满意答卷。

二、12月及年终工作重点

（一）努力确保完成全年各项经济关键业绩指标及工作目标，认真组织做好年终绩效考核和各级领导干部述职、竞聘筹备工作

今年以来，公司上下紧紧围绕“转方式、调结构、促发展”的经营战略目标，扎实工作，积极作为，保持了平稳较快健康发展的良好势头。12月，对于全年来说是各项工作的冲刺阶段，也是完成各项目标任务的攻坚期、决战期。要认真对照年初确定的主要经济指标、重点工作任务以及考核标准，认真分析目标任务差距，查找不足、强化措施、狠抓落实，要鼓足干劲、一鼓作气，全力以赴，确保完成全年各项任务计划目标。

认真组织做好年终绩效考核和各级领导干部述职、竞聘筹备工作是深化企业改革,加强各级领导班子建设,促进企业经济及各项事业发展的基础和重要保障，2017年是各级领导干部三年任期目标的第二年，希望各级领导干部做到思想认识到位，组织指导到位，工作落实到位，确保年终各项考核工作统一、高效、有序进行。同时还要认真组织、广泛发动、积极参与各管理岗位干部逐级竞聘工作。

（二）认真组织、深入开展起草编制2017年经济工作总的指导思想、发展计划及关键业绩指标、工作目标的分解、梳理、咨询工作

2017年对于企业来说，是机遇与挑战并存、创新与传承并重、转型与发展并进的重要一年。当前，企业正处于经营战略结构调整的阵痛期，转型升级的关键期和深化改革、合作共赢的攻坚期，我们要清醒的把握宏观形势，正确认识自身所处的发展阶段，科学谋划发展思路、发展目标和工作举措，特别是城市轨道交通建设给我们带来的机遇与挑战。要以科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神，立足于当前，立足于企业发展实际，以规模提升和提高经济效益为中心，以加快现代农批市场、现代服务业园区建设为目标，以加大调整、加快联合开发为重点，以招商引资为抓手，以人本管理为基础，以企业文化建设为载体，全面科学的编制2017年企业经营目标，希望各级领导干部积极参与、建言献策，谋划、起草、编制一个思想统一、目标明确、重点突出、思路清晰、措施有力、务实高效的发展计划。

（三）充分发挥APP电子商务平台的功能作用，提升信息化管理，提高企业经济效益

加快APP电子商务平台全面高效运行，对实现企业经营战略调整具有十分重要的意义。11月，市场APP交易系统已开始正式运行，通过鼓励和监督指导客户使用智能手机登录移动电子商务平台系统、垂直查询系统进行交易，使系统功能得到有效发挥。下一步，要注重把APP系统与门禁稽核收费管理系统相结合，做到市场各类货物进场、批发、交易信息资源的高效录入、运转、共享和使用，真正提高信息化管理水平和大数据的应用能力；要鼓励一批优势客户探索供应链电子商务发展模式，实现供应链交易过程的电子化和内外部资源最优化，将APP内部交易系统，逐步与外部电子商务平台进行对接，实现线上线下采购、交易、配送全流程电子商务，适应“互联网+”新时代。

    （四）认真组织做好2017年重点工作、重点项目的分析论证、提编工作

科学编制企业发展规划和经营计划，是确保企业科学发展的关键。通过科学分析、科学论证，编制好2017年重点工作、重点投资项目是实现企业资源结构优化、促进体制机制创新、引领企业可持续发展的重要前提。重点项目建设对企业发展壮大具有较强的支撑和拉动作用，这关系到企业长远发展。2017年是公司以加快现代农批市场、现代服务业园区建设为目标，以加大调整、加快联合开发为重点，即由内部优化调整，又由外迁分流的重任，所以需要各中心部室、各级领导干部要统筹规划、合理布局、科学分析、科学设计、科学论证、共同参与，分析企业发展客观环境，了解掌握行业发展的趋势，把握政策机遇，找准市场定位，突出转方式、调结构，加快企业转型升级，促进企业经济持续健康发展。

希望各级领导干部要从公司的大局、整体利益出发，统一思想，广泛调研，科学论证，按照各司其职，各负其责的要求，认真组织、科学编制好明年重点工作、重点项目,做好投资项目的分析论证，全面提高科学管理水平。

（五）切实做好2017年岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算等管理咨询工作

以人才强企为战略，以人本管理为主线，不断深化干部人事、劳动用工制度改革是做好2017年经济工作的前提和有力组织保障。依据国家劳动制度的相关新政，结合企业经营实际，对组织内部各部门和各级岗位之间的工作流程进行梳理，明确各部门、各岗位之间的工作联系，保证部门之间、各岗位之间的绩效指标能够起到相互促进、相互协调的作用；科学设置每一个岗位人员编制，认真梳理岗位职责、职务说明书和工作流程，着力加强以岗位目标管理为核心的企业内部劳动人事管理，不断完善绩效管理、薪酬考核激励机制，加大招聘引进专业技术人才工作力度，鼓励返聘专业技术人员，加强企业人工成本控制，强化全员考试竞争上岗，通过优化现有的员工绩效管理来挖掘人才、培养人才、保留人才，从而不断壮大企业人才队伍，为加快企业发展注入活力。

（六）认真组织做好2017年集团公司财务预算的起草编制工作

财务预算工作是集团公司全面预算工作的重要组成部分，为促进企业提高财务管理水平，有效建立和完善企业内部控制制度，规范企业财务预算管理工作，各部门要高度重视，按照集团公司全面预算编制工作的指导原则，细化工作责任和工作分工，认真组织做好2017年度财务预算各费用指标的编制工作，要以经营战略调整规划建设为导向，正确分析判断市场经营形势和政策走向，科学设置人员岗位编制，深刻认识企业面临的市场风险，合理配置内部资源，统筹规划生产经营与重大投融资活动的资金需求，坚持从严从紧、科学适度的预算政策，结合企业战略规划、经营调整、费用预算、项目投资、岗位编制，科学统筹、合理安排，努力提高财务预算编制质量和管理水平。

   （七）认真组织做好2016年集团公司及各中心部室全年工作总结

做好年终总结工作是我们不断提高工作水平、改进工作方法的客观要求，是一年来工作述职的重要方面，对于及时研究、分析、部署明年的工作，进一步推进公司各项工作的发展具有十分重要的意义。各中心部室要高度重视，对照年初确定的主要工作任务和目标，对一年来工作情况进行认真梳理、全面总结，在肯定成绩的同时，还要实事求是地查找工作中的问题和不足，为改进工作、谋划发展提供可靠依据。并在全面回顾总结今年工作的基础上，充分结合部门工作实际，提出明年工作的总体思路、计划安排和具体措施。

（八）切实加强组织领导，认真抓好安全生产、网络安全、后勤保障等各项工作，确保集团公司及各中心圆满完成全年计划任务目标。

12月正值年终岁末，各项工作十分繁重，各中心部室要统筹协调、科学组织、明确责任，在加大完成年度目标任务工作力度的同时，高度重视安全工作，要坚持“安全第一、预防为主”的方针，做好自查自纠工作和安全生产大检查工作，加强冬季水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的检查、监督、维护保养，消除隐患，防患未然，确保公司及各中心全年计划任务工作目标的圆满完成。

三、2016年11月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2016年11月份绩效考核结果如下：

主题词： 11月份绩效会   会议纪要                                                                             

堤口集团公司办公室                                                        2016年12月7日印发              

                                                                                       共印1份