七届十次董事会暨党政工联席会会议纪要__济南堤口集团内部交流平台

参会人员：董事会董事、党委委员、工会主席、各中心部室主要负责人及相关人员列席会议

本次会议主要听取审议了集团公司关于加大投资项目建设、加快市场转型发展的计划报告，以及对部分经营管理人员实施股权激励的意见，董事长/CEO针对以上报告及意见，就下一步抓好落实提出要求。同时提交2017年第三次股东会日程安排。现将会议议定事项纪要如下：

一、审议«关于加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告»（草案)
根据《济南市城市商业网点规划》和城区市场外迁整治改造提升领导小组提出的加快城区100多处市场外迁整治、改造提升开发的规划计划,结合公司2017年经济工作总的指导思想和重点任务目标，为加快市场改造，提升档次,积极推进现代农批市场、现代服务业园区建设，由后勤保障部提交2017年加大投资项目建设，加快市场转型发展计划报告。
报告共包含三个投资项目，并围绕项目背景、项目投资、项目实施的必要性三方面分别对三个项目进行了科学分析、调研论证为项目实施提供可靠依据。
一是积极应对轨道交通建设加快市场整体改造提升项目。重点是对1-6号棚外立面、棚顶及配套基础设施进行改造提升，旨在提高设施功能和档次，改善购物环境，预计投资1000万元。
二是投资购置办公楼宇设施项目。该项目经过前期考察、分析、论证，进一步完善经营及办公商业设施，确保企业固定资产的保值增值，将购置恒大财富中心写字楼1800余平方米，预计投资2000万元。
三是加快联合筹建农产品物流园项目，该项目是公司发展战略实施的需要和必然选择，经过前期广泛洽谈，拟在物流园区内申请经营用地约20万平方米，预计投资4.8亿元。

二、审议《关于对部分经营管理人员实施股权激励的意见》
为进一步增强企业凝聚力、向心力，调动广大干部职工关心企业改革发展的积极性，公司决定对近几年工作表现比较突出的部分经营管理人员给予一定股份期权奖励，经管委结合企业股权实际，对股权激励对象及范围、认购奖励及配股方式、股权期权的行权时间和条件、奖励配股的使用提出实施意见。会议审议通过后，进行贯彻落实。
与会人员分别对以上报告及意见进行了审议，大家一致认为加大投资项目建设，加快市场转型发展是政府的号召和要求，同时也是企业发展的迫切需要，是可行的；实施股权激励是为增强公司凝聚力和向心力，调动广大干部员工的积极性，对近几年来突显出的优秀经营管理人员极大的鼓励，对今后企业发展起到积极推动作用。

三、董事长作重要指导意见讲话
董事长强调指出这两个草案在广泛征求党政工领导班子的基础上，经过反复酝酿、修改完善形成的，特别是投资购置办公楼宇、市场外迁项目有关部门做了大量分析、调研、论证工作现提交本次会议。近期，市委市政府提出加快省会城市发展，加快城内批发市场外迁、改造提升、综合整治、开发建设的总体要求，新一届政府领导班子在2017年开局之年在加快城市发展建设等工作力度大、标准高、措施多。公司2017年的市场投资改造计划在2016年底经济形势分析的基础上没有考虑力度这么大，历经半年多轨道交通施工、城市规划建设的发展特别是市委、市政府批准公示了«济南市城市商业网点规划»和城区市场外迁整治改造提升领导小组提出的加快城区100多处市场外迁、整治、改造规划计划，既是政府的号召和要求，也是企业发展的迫切需要，加大项目建设、加快市场转型发展是我们当前乃至今后一段时期的重中之重。
重点体现在：一是积极应对轨道交通建设，加快市场整体改造提升项目。由于轨道交通建设项目将占用公司近12亩土地，致使市场经营及办公设施面积骤减，加上明年即将面临环城线的施工建设，对农产品批发市场的交通将产生更加严重的制约，大大阻碍了大批发大流通，对经营业户和批发商做大做强、向一级批发市场发展带来严重的影响。虽然公司采取在市场北广场新建蕉房，建设经营及办公区分流安置部分精品客户及办公使用等措施，但是对市场今后的发展还需做好长期规划计划。结合我市对现有城市内的老市场进行升级改造的有关政策，要积极做好市场商场化的对接改造工作，将此计划列入2017年下半年和2018年的重点工作之中，逐步向城区电子商务精品体验、会务展示、线上交易、线下配送商场化趋势发展，为果品市场外迁做好过渡性基础保障。
二是做好办公楼宇的投资购置。公司场地面积的骤减，给正常的经营活动和管理工作带来严重影响。目前公司场区内地上建筑物多为临建设施，规划定点新建办公及经营设施难度大、手续难（有待土地出让综合开发建设），在经管委和后勤保障部的组织下经大量调研与考察、分析得出通过投资购置办公楼宇及商务设施方式，既有助于市场开发建设时提供办公需要，也是改善公司资产结构，增加商业设施的收入，确保公司固定资产的保值、增值。
三是借政府加快外迁的形势，市场寻求更好的发展空间，加快联合筹建农产品物流园项目。近期，根据国家新城镇建设，大量开发商在城市周边计划投资建设产业化集群项目，给我们市场外迁提供了更多机会，我们坚持采用政府引导、市场化运作、独立经营、园区式管理方式，不仅与长清区还与其他开发商在新城镇综合体项目建设中广泛洽谈，以上的重点项目是可行的，要把握政府有关政策与机遇，促进加快落实、加快发展。
关于对部分经营管理人员实施股权激励的意见，在结合2013年提出的针对无公司股份的高管人员采取的激励措施提出的，主要是增强企业凝聚力、向心力，调动广大年青骨干的积极性，充实近几年由于法定年龄退休的自然人股东，也是解决当前经济发展的一项重要举措，是企业保持持续、健康发展的有利保障。
以上报告及意见本次会议一致同意并原则通过，将«关于加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告»（草案）按照法定程序提交股东大会研究审议。

四、提交关于召开2017年第三次股东会的日程安排
按照公司«章程»规定，对企业重大固定资产投资计划的报批需召开股东会审议，经研究，拟定于2017年6月16日下午在公司会议室召开第三次股东会，审议«关于加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告»（草案）。