2017年6月16日下午14:30，集团公司召开2017年第三次股东会，会议审议关于加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告（草案）。会议由董事长刘超华主持，全体股东参加会议，监事会监事、工会委员会、持股会成员列席。会议应到18人，实到15人，3人因事请假委托表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要事项记录如下：

一、由董事会董事、果品市场总经理展延怀提交《加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告》（草案）
    根据《济南市城市商业网点规划》和城区市场外迁整治改造提升领导小组提出的加快城区100多处市场外迁整治、改造提升开发的规划计划,结合公司2017年经济工作总的指导思想和重点任务目标，为加快市场改造，提升档次,积极推进现代农批市场、现代服务业园区建设，特提出该报告。报告共包含三个投资项目，并围绕项目背景、项目投资、项目实施的必要性、项目实施时间四方面分别对三个项目进行了科学分析、调研论证为项目实施提供可靠依据。
     一是积极应对轨道交通建设加快市场整体改造提升项目。重点是对1-6号棚外立面、棚顶及配套基础设施进行改造提升，旨在提高设施功能和档次，改善购物环境，预计投资1000万元。项目实施时间将根据《济南市城市商业网点规划2016-2020》建设要求，结合与市领导小组政策对接情况，由下半年至2018年实施。
      二是投资购置办公楼宇设施项目。该项目经过前期考察、分析、论证，进一步完善经营及办公商业设施，确保企业固定资产的保值增值，将购置恒大财富中心写字楼1800余平方米，预计投资2000万元。项目实施时间将经可行性分析论证，下半年至2018年实施。
     三是加快联合筹建农产品物流园项目，该项目是公司发展战略实施的需要和必然选择，经过前期广泛洽谈，拟在物流园区内申请经营用地约20万平方米，预计投资4.8亿元。项目时间根据《济南市城市商业网点规划 (2016-2020)》建设要求，及与市领导小组政策意见，由2017年至2019年加快推进实施。

二．经全体股东及与会人员审议，举手表决一致通过，董事长做重要讲话
      与会全体自然人股东审议无异议，由持股会理事会理事长金淑芹代表宣读四届十次持股理事会决议。
      董事长强调指出该报告是在广泛征求党政工领导班子意见的基础上，经过反复酝酿、修改完善形成的。今年市委市政府提出的“打造四个中心，建设现代泉城”战略要求，解决制约城区发展长年积累的突出矛盾力度大、标准高、措施多，加快省会城市发展，加快新旧动能转换，加快城内批发市场外迁、改造提升、综合整治、开发建设既是政府的要求和号召，也是企业发展的迫切需要，更是广大股东的殷切希望。加大项目建设、加快市场转型发展是我们当前乃至今后一段时期的重中之重。报告中的三项投资改造、外迁计划是可行的，我们要把握政府有关政策与机遇，作为中心城区农批市场首先要搭载政府这一政策快车，向现代一级批发市场转变，促进加快落实、加快发展，维护好企业及广大股东的权益，使企业保持持续、健康的发展。

三．董事会董事赵军宣读《2017年第三次股东大会决议》
     经全体股东审议，一致同意并认为：加大投资项目建设，加快市场转型发展是政府的号召和要求，同时也是企业发展的迫切需要，是企业当前乃至今后一段时期的重中之重。是符合企业实际、有利于企业发展的，同时也体现了维护广大股东权益，不断促进集团公司经济持续、健康、稳定发展。

主题词：2017年第三次股东会                                                 

济南堤口集团公司办公室                              2017年6月19日