会议时间：2019年1月7日  下午2:00

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/CEO、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/CEO通报2018年12月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署1月工作重点

二、对各经营中心、管理部室2018年12月份绩效计划追踪考核

新年伊始，万象更新。送走满载收获与艰辛的2018年，迎来充满挑战和机遇的2019年。新形势，新任务，新征程，需要我们新思想，新状态，与时俱进,凝聚共识，更需要我们勤勉履职,上下联动，以高度负责的精神抓好当前各项工作的落实。根据公司绩效手册年终有关规定，我们近期将分别召开年度考评、述职竞聘会、股东会、经济工作会，对公司及各中心部室2018年度关键业绩指标、重点工作、重点项目及其他各项工作给予综合考核评价，愿我们都能以满意的答卷为2018年画上圆满的句号。

一、公司及各中心、部室12月份及全年计划任务和工作目标完成情况(略)

从公司及各中心、部室12月份计划任务、工作目标完成情况看，各中心、部室均超额完成了各项计划任务工作目标，各中心实现了超力争计划，确保了全年各项计划任务目标的顺利完成。这些成绩，是在新兴业态冲击、城市轨道交通征收拆迁、道路施工造成严重影响的不利形势下取得的，是在经营区域减少、客户分流安置、客户结构调整矛盾日异突出的情况下取得的，公司广大干部员工付出了极大的艰辛和努力，尤其是两个中心及各部室主要领导干部，在困难和压力面前，坚定信心、勇于担当、奋力拼搏，攻坚克难、狠抓各项工作落实，为全面完成和超力争计划完成各项工作任务做出了积极贡献，成绩来之不易，难能可贵。这充分体现了我们各级领导干部的经营实力和管理水平，也充分证明了我们的广大干部员工有勇气、有智慧、有能力战胜各种困难和挑战，企业的发展前景也一定会越来越好。

12月份，公司各项重点工作有序推进，经营管理工作保持了良好的运行态势：市场中心加大时令水果展示交易区调整力度，发挥区域优势，为推动鲁渝扶贫工作高效开展，以“鲁渝协作相扶香橙”为主题，举办产销对接会活动，进一步拓展了奉节脐橙销售市场，促进了鲁渝产销对接互补发展；物业经营中心不断提高服务质量,强化对客户服务的及时性和主动性，加大招商力度，提升资产利用率。各部室突出职能，切实履行职责，电商平台功能升级顺利推进，门禁系统车牌自动识别功能及道闸安装调试全面运行，网管研发中心配合泰伦、人力资源部完成了门检稽核部全员培训工作，指导协调财务部结算中心做好客户信息调整，后勤保障部认真做好道闸设备的安装升级工作，确保了市场在不影响正常经营的情况下安全地启用2019年新的车辆入场规则及停车收费规则；集团公司2019年经济发展计划工作报告、财务预算、人工成本费用预算、基本建设维修改造计划等方案，己经董事会及党政工联席会原则通过；经聘请咨询顾问帮助公司对公司五年发展规划和2019年经济发展计划、工作重点、关键性业绩指标进行梳理分解，并补充完善绩效考核管理体系，使其对各项关键业绩指标的考核更具有前瞻性、指导性和可操作性，为新的五年发展规划和2019年各项工作的顺利开展打下坚实基础。

二、元月份工作重点

（一）统一思想，坚定信心，攻坚克难，加快发展

2019年是公司第三个五年发展规划的开局之年，也是各级领导干部新的三年任期目的第一年，面对新形势、新任务、新挑战，我们各级领导干部要有新思想、新气象、新担当、新作为。

集团公司2019年经济发展计划任务目标己初歩确定。近日召开的中央经济工作会议上，为民营经济的发展释放了诸多重磅利好信号，在税收方面，着力更大规模减轻民营企业的税费负担，在市场建设和营商环境方面，为民营企业打造更加公平的竞争环境。机遇难得，任务艰巨，使命光荣。我们必须统一思想，坚定信心，攻坚克难，围绕集团公司新的五年发展规划和2019年经济工作总的指导思想，充分借助政策红利，加快推进公司三大战略目标的实施，按照公司今年确定的各项重点项目、重点工作全力以赴，狠抓落实，努力突破工作中的难点和瓶颈，改进工作中的不足与差距。当前各项工作时间紧、任务重、责任大、会务多，希望大家以高度负责的精神，认真抓好年度考评、竞聘、述职等各项工作，为2019年开好头、起好步。

（二）加强管理，提高服务，努力营造良好的节日氛围

元月份是集团公司各项工作承前启后新老交替的关键时期，新春佳节日益临近，货源、客流相对较大，市场秩序、冬季取暖、安全生产、后勤保障责任重大，各级领导班子要以节日市场为依托，加强市场管理与指挥调度，加大场内外车辆停放、道路交通疏通、摊位规范管理、经营秩序维护、安全生产、环境卫生等各项管理服务工作；加大营销宣传工作力度，繁荣节日市场，努力为广大经销商和采购商、消费者营造良好的经营环境，确保企业经营管理安全有序高效运行。

（三）认真组织做好年度绩效考评及晋级、评审工作

认真组织开展年度考核工作，是建立以战略导向下目标管理考核体系的重要形式，是以工作业绩为核心的绩效评价考核体系的客观要求，是以行政效能为核心的监督检查考核体系的重要途径，我们一定要充分认识年度考核工作的重要意义，要统一思想，端正态度，把考核工作当作总结经验，查找不足，互相学习，推动工作的有利时机，以高度负责的精神，按照《绩效手册》有关规定，对照《2018年关键业绩指标考核标准》逐项做好自查，完善资料，全面掌握指标完成情况，力争在年度绩效考核中取得好的成绩。同时，要充分发挥年度考核工作的激励和导向作用，加大考核结果的使用力度，根据各级年度考核结果，做好各中心、部室人员的考评、晋级和评审工作。使其与职务晋升聘任、表彰奖励挂钩，使考核制度真正成为激励、引导广大干部职工解放思想、爱岗敬业、干事创业的有效举措。

（四）认真组织做好2019年公司各项关键业绩指标、工作目标的分解、岗位职务说明书的修订、培训和全员考试竞聘工作

根据集团公司新的五年发展规划及2019年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标及战略导向下目标管理责任制的要求，为更好地发挥各职能部门的优势，挖掘人才潜力，拓展发展空间，落实公司三大任务战略目标。根据2019年经济工作总的指导思想、重点工作和重点项目，围绕公司战略导向下充满活力的组织人事劳动用工、绩效薪酬激励体制机制创新，根据公司经济发展形势和工作需要，将公司组织架构进一步向事业部制转变，由管理、服务型向经营、管理、服务型转变。特别是财务部面对要加大投融资筹划与风险管控，加大重点投资项目与投资理财管理，保证资金需求, 实现由资产经营向资本运营,最大盘活企业资产，实现投资收益最大化的发展需要；后勤保障部面对要加大招商引资与重点项目的开发建设以及多元化优质项目的投资建设将业务进一步拓展延伸，工作职能发展空间进一步扩大。各中心、部室也要不断深化经营管理体制机制创新, 最大释放体制机制内生动力。

各中心、部室要按照组织体制机制调整要进一步充实完善岗位职务说明书，并分解细化到各个岗位的同时将部长、主管向总经理、经理转变，形成上下联动，统一思想，提高认识，更好的发挥各职能部门作用，落实好集团公司三大任务战略目标，为各级竞聘工作奠定基础。同时，人力资源部要广泛发动，认真组织全员考试、竞聘上岗，结合企业管理需求，制定培训计划方案，推动各项工作有序高效、认真落实。

（五）认真筹备2019年经济工作会、董事会、股东会等各项会议报告及会议组织安排工作

2019年是集团公司新的五年发展规划的开局之年，也是全面加快企业转型升级，迈向高质量发展的重要一年，开好今年的经济工作会，对进一步统一思想，提高认识, 认清形势, 把握机遇,抓好各项工作落实，推动企业持续稳定健康发展具有十分重要的意义。要在全面客观总结2018年的工作的基础上，深入研究分析当前宏观经济形势，研究部署2019年各项重点工作，动员广大干部员工积极适应新形势、聚焦新目标、落实新部署，进一步统一思想、坚定信心、奋发作为、砥砺前行,全力开创集团公司2019年各项工作新局面。　　

股东会将审议2019年度集团公司经济发展计划工作报告,财务预算报告，全面分析企业经济形势、经营管理、预算管理，反映企业经济效益、经济发展质量，以维护广大股东的权益和利益。希望各部门主要领导要高度重视，认真组织，统筹安排，严格落实办文、办会、组织纪律，不断提高会议质量。会后要认真贯彻落实会议精神，按照统一部署，结合各自实际，抓好工作落实。

（六）认真组织做好年终考评奖励分配兑现工作

一份耕耘，一份收获。做好年终考评奖励分配兑现工作是充分体现战略导向下目标管理，实现充满活力的组织人事、劳动用工、绩效薪酬考核政策的有效形式，它是弘扬企业文化，鼓舞广大干部员工士气的重要载体，是抓班子、带队伍、奖优罚劣、弘扬正气的有力措施。希望各中心、部室要认真负责，严格落实各项政策、制度、措施、标准，做好各项考核评比、奖励分配工作。

（七）切实抓好安全生产、后勤保障等各项工作，努力营造良好的经营环境

随着春节的日益临近，市场中心将迎来供销旺季，安全生产后勤保障特别是冬季安全工作显得特别重要, 各级领导干部要高度重视, 认真负责,把近期淄博市场火灾事故,济南儿童医院火灾亊故作为教训，使大家引以为戒, 敲响警钟。 时刻牢记“安全责任，重于泰山”，要挣钱先安全的深刻道理。我们要努力为给广大客户创造良好的经营环境，希望各中心部室统筹协调、科学安排，认真开展节前安全生产大检查，发现隐患，及时整改，尤其是对重点区域、重点部位及场区内死角、客户经营房内取暖生活设施等的安全大检查；认真制定节日期间的安全工作计划和保障措施，严格遵守值班制度，加强水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的检查、监督、维护保养，为繁荣市场、欢度佳节营造安全、有序、文明、和谐的经营环境。

三、对各中心、部室进行12月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1. 重点做好市场门禁系统升级的各项工作，提高市场信息化、智能化管理服务水平。2. 做好客户经营管理工作，优化客户资源结构。一是继续根据提升调整后的经营设施，对市场档口客户进行梳理优化；二是召开市场档口客户会议，宣传市场2019年经营管理优惠举措。3. 召开经理办公会，进一步科学调研、规范完善市场整车进门收费标准。4. 重点做好客户推广宣传及对接合作工作。5. 召开市场经理办公会，提出市场2019年改进措施及重点工作。6. 运营好当前的时令水果批发区。7. 对市场组织结构、岗位设置进行改革调整。8. 进一步做好农产品物流园项目的各项协调对接工作。9. 继续加强消防安全管理工作。

1月份工作计划：1. 做好门禁系统升级及新进场优惠收费标准的实施和落实工作。2. 做好市场档口客户合同签订及考核管理的各项准备工作。3. 重点做好春节节日市场营销宣传推广工作。4. 继续帮助客户开展产地对接合作工作。5. 对市场2019年经济发展计划及重点工作进行部门指标分解和安排部署。 6. 召开员工会议，传达学习集团公司及市场2019年经济工作总的指导思想、计划任务和工作目标。7. 积极配合做好领导干部年终述职及2019年岗位竞聘等各项工作，继续做好全员竞聘的各项准备工作；并认真梳理市场各岗位职责、职务说明书和工作流程再造，提高市场经营管理能力和水平。8. 按照公司战略部署，进一步做好合作联盟市场建设及农产品物流园项目的各项协调对接工作。9. 做好市场安全管理工作。

考核结果：果品市场经营中心12月份关键业绩指标中“营业收入”“利润”“经营及管理费用”三项指标超过要求，各得3分，“进场量”未完成，得1分，其他各项均得2分，业绩得分1.505分；集团公司CEO根据果品市场经营中心12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，市场在产地对接、招商宣传、门禁稽核信息化升级应用管理宣传、认识等各项工作中做的比较突出，实现本月超力争计划，确保完成全年计划，因此给予“责任意识”“经济收入”两项指标各得3分，其他各项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.145分。

（二）物业经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1. 加强经营管理，全面完成年度计划任务目标。2. 强化招商宣传的实效性，加大对财富中心的招商宣传力度。3. 详细测算、全面考察，编制财富中心收入预算报告。4. 强化优质服务意识，提高优质服务质量。5. 认真做好岗位竞聘、述职报告的提报工作。6. 认真梳理年度计划任务完成情况，修订完善三职等以上岗位职务说明书。7. 认真总结2018年各项工作，筹划制定2019年工作重点。8. 加强全员培训学习，掌握公司发展变化和工作目标。9. 加强安全生产管理，确保全年安全无事故

1月份工作计划：1. 加强经营管理工作，为2019年开好头、起好步，抓好各项经营管理，努力完成计划任务。2. 提报财富中心简易装修申请报告，尽快实施落实，保障财富中心招商工作的顺利进行。3. 配合经管委落实好财富中心租赁合同的起草工作，为客户的入住使用打下基础。4. 认真提报一季度重点工作计划安排，积极做好各项工作，力争实现首季开门红。5. 统筹量化分解本部门年度各项目标，促进各项工作的有序开展。6. 组织提报2018年水电经营分析报告，找出不足，强化整改，积极落实，为水电经营管理打下基础。7. 认真修订完善三职等岗位2019年关键业绩考核指标和工作目标，修订完善各级员工岗位职务说明书。8. 全面做好安全生产管理工作，按照冬季安全管理措施抓好落实，确保安全无事故。

考核结果：物业经营中心12月份关键业绩指标中“营业收入”“利润”“经营及管理费用”三项指标超过要求，业绩得分1.505分；集团公司CEO根据物业经营中心12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心积极应对轨道交通施工站点建设的挑战，不断提升资产设施的运营管理能力，挖掘效益增长潜力，多渠道拓宽效益提升点，降低经营损失,实现了超力争计划，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.125分。

（三）制袋二厂提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1. 做好厂内安全大检查。2. 提报2018年绩效考核追踪单及述职报告。3. 提报2019年竞聘岗位供职报告。4. 提交2018年工作总结及2019年工作打算。5. 负责组织做好厂内客户优化、调整、招商宣传工作。6. 负责组织做好制袋二厂党支部的相关工作。

1月份工作计划：1. 组织做好厂内冬季大检查。2. 提报2018年绩效计划追踪单、述职报告及2019年岗位竞聘报告。3. 组织学习集团公司五年发展规划纲要，提报2018年工作总结及2019年工作打算。4. 积极做好冬季生产、治安保卫及突发事件的应对工作。5. 负责组织做好厂内客户优化、调整，招商宣传等工作。6. 负责组织做好制袋二厂党支部有关文件及政策宣传工作。

考核结果：制袋二厂12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据制袋二厂12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1. 做好年终账务结算，确保年度核算考核准确。2. 加强合同签订、管理等财务审核力度。3. 认真编制集团公司2019年财务预算。4. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。5. 组织部门人员学习。6. 为客户提供增值服务，创造部门价值。7. 做好结算中心各项工作。

1月份工作计划：1. 按期完成政府职能部门所需各类报表。2. 提报财务部2019年1季度工作重点及安排。3. 修订完善各级岗位职务说明书及三职等岗位2019年度关键业绩指标及工作目标。4. 组织做好三职等岗位竞聘工作。5. 做好门禁稽核等各系统相关工作。

考核结果：财务部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）人力资源部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结1. 负责提报集团公司2019年岗位设置、人工成本费用预算（草案）。2. 负责做好三职等及以上管理人员微课学习研讨工作。3. 认真编制2019年培训计划。4. 认真做好2018年度总结、竞聘及门襟/停车场系统升级培训等工作。5. 负责做好各中心部室负责人岗位竞聘的准备工作。6. 负责做好社会保障、公积金、劳动合同管理、计划生育等方面的工作。7. 负责组织做好党委、工会、妇联等各项工作。

1月份工作计划：1. 认真组织做好员工考试竞聘上岗筹备工作。2. 负责组织指导修订完善三职等及以上岗位职务说明书及2019年度关键业绩考核指标及工作目标。3. 提报2019年一季度工作重点及计划安排。4. 依据年度绩效考核结果，负责组织年终奖励基金分配等工作。5. 负责组织做好2018年度先进评选等方面的工作。6. 负责信访接待、组织协调工作，确保部门工作正常有序。7. 参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。8. 负责组织做好党委、工会等各项工作。

考核结果：人力资源部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作。2. 做好企划工作。一是协助市场经营中心举办万吨奉节脐橙进山东活动；二是配合门检稽核缴费功能升级，把停车缴费功能关联到微信公众平台自定义菜单页面、自助服务栏目下，同时在市场主要停车位前及各出入口设计、制作停车自助收费宣传广告牌；三是提报2019年一季度宣传推广方案，并按方案推广。3. 认真做好网管研发各项工作。一是会同后勤保障部对1-3号交易大棚和经营二部的4-6号交易大棚实地考察各新建经营房屋，重新梳理并编写所有固定资产调整后的档口资产编号，完成资产系统录入；二是按照北门和东门车牌识别设备的安装进度，提前制定施工方案，做好线路迁移和设备调整工作。三是指导协调财务部结算中心做好客户备注信息修改、门禁打印信息调整等工作。四是调整原门禁报表及进场收费按比例显示为服务费和固定设施费的功能。4. 认真做好客服营销各项工作。

1月份工作计划：1. 认真做好办文、办事、会务等各项基础性工作。2. 认真组织并带领参与公司全员竞聘会。3. 认真做好一季度营销策划宣传方案的制定及实施工作。4. 认真做好网络安全维护、系统功能升级等工作。5. 组织做好轨道交通建设项目施工站点拆迁清交、道路交通政府有关部门的协调工作。

考核结果：办公室12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1. 组织做好门禁系统升级项目工作。2. 做好财富中心写字间装饰项目设计工作。3. 做好市场重点项目建设。4. 落实轨道交通相关工作。5. 加强安全生产工作管理，落实隐患问题整改。6. 做好水电工作统计分析。7. 做好监控指挥调度中心相关工作。

1月份工作计划：1. 做好2019年重点投资项目分析论证工作。2.继续关注轨道到交通的建设进展情况，加强与政府沟通协调，争取西南门居民拆迁工作尽快落实。3. 继续做好“三项监督检查”落实整改工作。4. 组织做好门禁系统信息化平台阶段升级运行的相关工作。5. 认真做好2018年度公司水电工作分析。6. 进一步修订和完善职务说明书、三职等岗位关键业绩指标及工作目标的，组织做好全员竞聘上岗工作。7. 提报2019年一季度重点工作安排。

考核结果：后勤保障部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据后勤保障部12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1. 认真编制公司2019年经济工作报告草案。2. 抓好月度经营分析。3. 起草2019年关键业绩指标及考核实施细则(征求意见稿)。4. 做好12月份工作情况通报。5. 做好年度绩效考核筹备工作。6. 做好经营合同审核及拟定工作。7. 认真组织做好2019年重点工作、重点投资项目的分析论证工作。8. 修订2019年部门岗位职务说明书。9. 认真总结2018年全年工作，科学谋划2019年工作计划。10. 做好财富中心写字间出租收入计划预算编制的调研工作。

1月份工作计划：1.负责组织做好2018年年终绩效考核工作。2.修订完善《2019年关键业绩指标及考核实施细则》（草案）。3. 组织做好2019年各项重要文件草案的修订完善。4. 做好月度经营分析工作。5. 做好合同审核、签订工作。6. 组织做好三职等以上管理岗位竞争上岗筹备工作。

考核结果：经管委12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2018年12月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2018年12月份绩效考核结果如下：

   



    经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：(略)

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。