2019年3月22日下午14:30，集团公司召开2019年第二次股东会，会议审议集团公司2018年财务预算执行情况的报告（草案）和《关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》（草案）。会议由董事长刘超华同志主持，全体股东、董事会董事、监事会监事参加会议，持股理事会理事列席。会议应到21人，实到17人，4人（因事、因病）请假委托表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要事项记录如下：

一、由财务部总经理周道娣提交《2018年财务预算执行情况的报告》（草案）

2018年是集团公司第二个五年发展规划的收官之年，广大干部职工在董事会、党委的正确领导下，紧紧围绕公司2018年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标，坚持以科学发展观为指导，深化企业改革，加强企业管理，加大招商引资、营销策划、产地对接、合作联盟建设，加快市场转型升级、立面提升等重点项目建设，积极应对城市轨道交通建设带来的机遇与挑战，推动企业联合开发、市场外迁步伐，电商平台升级建设、制度建设、文化建设、安全生产等工作取得明显实效。通过强化管理、税收减免优惠、争取政府资金扶持、加强财务全面预算管理、努力降低企业成本，提高经济发展质量和经济效益，企业综合实力增长明显，各中心部室圆满完成了2018年度经济计划指标和工作任务目标，公司全面完成了预算收支任务，预算执行较好。

财务预算执行情况是在认真研究分析2018年集团公司预算报告及编制说明的基础上从营业收入、投资情况、税金缴纳、成本费用支出、利润及财务状况分析六个方面阐述了2018年的财务预算执行情况，经过广大干部职工辛勤付出，共同努力，克服经营环境的不利影响，2018年公司各项工作圆满完成，成绩来之不易，促进了企业可持续发展，维护了股东权益。

2019年是公司第三个五年发展规划的开局之年，也是深入贯彻新理念，深化改革、加快转型升级、立面提升、加大调整和开发建设，创新发展的关键之年。经济发展困难与希望同在，机遇与挑战并存。我们在公司董事会及党委的正确领导下要坚定信心，把握形势，抢抓机遇，攻坚克难，认真贯彻落实集团公司2019年经济工作总的指导思想、计划任务、工作安排，认真执行2019年财务预算，按照“保基数、求增长，提质增效”的原则，加强全面预算管理和财务管理，努力降低企业成本，提高经济效益，维护股东利益，不断开创公司经济及各项事业发展新局面。

二、由办公室主任刘帅提交《关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》（草案）

为规范完善工商注册备案制度，根据公司法、《公司章程》及集团公司股权认购管理办法有关规定，对近几年经法定会议、工作程序变更的董事、监事、股东等进行工商备案。

三、议案审议和表决情况

会议经审议表决无异议，并通过推荐监票人、计票人进行投票表决。股东表决权共 万股（数据略），首先由持股会理事会理事长金淑芹宣读五届五次持股理事会决议，经全体理事会理事审议，无异议，一致同意以上议案。经举手表决，一致同意《关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》（草案）。经表决统计：同意《2018年财务预算执行情况的报告》（草案）表决权为 万股（数据略），占股东表决权的100%，不同意为0，弃权为0。

四、董事会董事赵军宣读《2019年第二次股东大会决议》

经全体股东审议，一致同意并认为：《2018年财务预算执行情况报告》按照2018年紧紧围绕公司经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标，坚持以科学发展观为指导，深化企业改革，加强企业管理，加大招商引资、营销策划、产地对接、合作联盟建设，加快市场转型升级、立面提升等重点项目建设，积极应对城市轨道交通建设带来的机遇与挑战，推动企业联合开发、市场外迁步伐，电商平台升级建设、制度建设、文化建设、安全生产等工作取得明显实效。通过强化管理、税收减免优惠、争取政府资金扶持、加强财务全面预算管理、努力降低企业成本，提高经济发展质量和经济效益，企业综合实力增长明显，各中心部室圆满完成了2018年度经济计划指标和工作任务目标，公司全面完成了预算收支任务，预算执行较好，经济效益比上年同期增长5.6%，可供股东分配的利润 万元（数据略），本年度拟派息方案:以现金分配方式发放2018年度股息，每 股派发股息（人民币） 元（数据略），比2017年 增加 元（数据略），维护广大股东权益，不断促进集团公司经济持续、健康、稳定发展。

同时认为：为规范完善工商注册备案制度，公司根据公司法、《公司章程》及集团公司股权认购管理办法有关规定，对近几年经法定会议、工作程序变更的董事、监事、股东等进行工商备案是严格执行工商注册备案制度，完善公司法人治理结构，维护公司和股东合法权益的有效形式。

主题词：2019年第二次股东会会议纪要
济南堤口集团公司办公室                       2019年3月23日