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文字编辑:集团办公室 点击率:211 发布时间:2019-4-28 14:22:39
2019年第二次股东会会议记录
 

2019322日下午14:30,集团公司召开2019年第二次股东会,会议审议集团公司2018年财务预算执行情况的报告(草案)和关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》(草案)会议由董事长刘超华同志主持,全体股东、董事会董事、监事会监事参加会议,持股理事会理事列席。会议应到21人,实到17人,4人(因事、因病)请假委托表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要事项记录如下:

一、由财务部总经理周道娣提交《2018年财务预算执行情况的报告》(草案)

2018年是集团公司第二个五年发展规划的收官之年,广大干部职工在董事会、党委的正确领导下,紧紧围绕公司2018年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标,坚持以科学发展观为指导,深化企业改革,加强企业管理,加大招商引资、营销策划、产地对接、合作联盟建设,加快市场转型升级、立面提升等重点项目建设,积极应对城市轨道交通建设带来的机遇与挑战,推动企业联合开发、市场外迁步伐,电商平台升级建设、制度建设、文化建设、安全生产等工作取得明显实效。通过强化管理、税收减免优惠、争取政府资金扶持、加强财务全面预算管理、努力降低企业成本,提高经济发展质量和经济效益,企业综合实力增长明显,各中心部室圆满完成了2018年度经济计划指标和工作任务目标,公司全面完成了预算收支任务,预算执行较好。

财务预算执行情况是在认真研究分析2018年集团公司预算报告及编制说明的基础上从营业收入、投资情况、税金缴纳、成本费用支出、利润及财务状况分析六个方面阐述了2018年的财务预算执行情况,经过广大干部职工辛勤付出,共同努力,克服经营环境的不利影响,2018年公司各项工作圆满完成,成绩来之不易促进了企业可持续发展,维护了股东权益

2019年是公司第三个五年发展规划的开局之年,也是深入贯彻新理念,深化改革、加快转型升级、立面提升、加大调整和开发建设,创新发展的关键之年。经济发展困难与希望同在,机遇与挑战并存。我们在公司董事会及党委的正确领导下要坚定信心,把握形势,抢抓机遇,攻坚克难,认真贯彻落实集团公司2019年经济工作总的指导思想、计划任务、工作安排,认真执行2019年财务预算,按照“保基数、求增长,提质增效”的原则,加强全面预算管理和财务管理,努力降低企业成本,提高经济效益,维护股东利益,不断开创公司经济及各项事业发展新局面。

二、由办公室主任刘帅提交关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》(草案)

为规范完善工商注册备案制度,根据公司法、《公司章程》及集团公司股权认购管理办法有关规定,对近几年经法定会议、工作程序变更的董事、监事、股东等进行工商备案。

三、议案审议和表决情况

会议经审议表决无异议,并通过推荐监票人、计票人进行投票表决。股东表决权共 万股(数据略),首先由持股会理事会理事长金淑芹宣读五届五次持股理事会决议,经全体理事会理事审议,无异议,一致同意以上议案。经举手表决,一致同意《关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》(草案)。经表决统计:同意《2018年财务预算执行情况的报告》(草案)表决权为 万股(数据略),占股东表决权的100%,不同意为0,弃权为0

四、董事会董事赵军宣读《2019年第二次股东大会决议》

经全体股东审议,一致同意并认为:2018财务预算执行情况报告按照2018年紧紧围绕公司经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标,坚持以科学发展观为指导,深化企业改革,加强企业管理,加大招商引资、营销策划、产地对接、合作联盟建设,加快市场转型升级、立面提升等重点项目建设,积极应对城市轨道交通建设带来的机遇与挑战,推动企业联合开发、市场外迁步伐,电商平台升级建设、制度建设、文化建设、安全生产等工作取得明显实效。通过强化管理、税收减免优惠、争取政府资金扶持、加强财务全面预算管理、努力降低企业成本,提高经济发展质量和经济效益,企业综合实力增长明显,各中心部室圆满完成了2018年度经济计划指标和工作任务目标,公司全面完成了预算收支任务,预算执行较好,经济效益比上年同期增长5.6%,可供股东分配的利润 万元(数据略),本年度拟派息方案:以现金分配方式发放2018年度股息,每 股派发股息(人民币) 元(数据略),比2017年 增加 元(数据略),维护广大股东权益,不断促进集团公司经济持续、健康、稳定发展。

同时认为:为规范完善工商注册备案制度,公司根据公司法、《公司章程》及集团公司股权认购管理办法有关规定,对近几年经法定会议、工作程序变更的董事、监事、股东等进行工商备案是严格执行工商注册备案制度,完善公司法人治理结构,维护公司和股东合法权益的有效形式。

主题词2019年第二次股东会会议纪要
济南堤口集团公司办公室                       2019323 

                         

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