会议时间： 2019年3月21日 （星期四） 上午9:30

会议地点： 公司三楼会议室

会议主持： 董事长/CEO 刘超华

参会人员：董事会董事、监事会监事、党委委员、工会主席

列席人员： 各中心、部室主要负责人及相关人员等

记 录 人： 于阳       审核人：刘夏颖

会议主要听取审议了《2018年财务预算执行情况报告》（草案）《关于变更股东人员的议案》（草案）和《关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》（草案）。董事长/CEO针对以上报告内容，对抓好工作落实提出指导意见。现纪要如下：

一、审议《2018年财务预算执行情况报告》（草案）

报告共从六个方面对2018年财务预算执行情况进行了说明：一是营业收入情况，二是投资情况，三是税金缴纳情况，四是成本费用支出情况，五是利润情况，六是财务状况分析。

总体来看，经过公司广大干部员工的共同努力，通过认真贯彻落实2018年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标，强化管理，狠抓工作落实，积极应对轨道交通征收拆迁带来的严峻挑战。通过加大调整、加快重点项目建设、税收减免优惠、政府资金扶持、加强财务全面预算管理、努力降低企业成本，提高经济发展质量和经济效益，企业综合实力得到明显增长，各中心部室圆满完成了2018年度经济计划指标和工作任务目标，确保公司全面完成了预算收支任务，预算执行较好。

二、审议《关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》（草案）

为规范完善工商注册备案制度，根据公司法、《公司章程》及集团公司股权认购管理办法有关规定，将近几年董事、监事、股东的变更情况形成议案，依法备案维护公司和股东合法权益。

三、会议审议

与会人员分别对以上报告进行了审议，对以上两个报告议案给予了充分肯定并提出了一些很好的意见建议。本次会议一致同意并原则通过以上议案，并由相关部门就一些相关问题作进一步修改、完善，提交股东大会审议。

四、董事长作总结讲话

董事长指出，2018年面对宏观经济发展、同行业竞争、新兴业态冲击及R2线轨道交通征收拆迁施工带来的严峻挑战，在董事会、党委的正确领导下，公司上下通过加快区域调整、客户优化，加强企业管理，加强财务全面预算管理，特别是在国家深化“放管服”改革、减税降费等政策方面，积极争取享受政策红利，努力降低企业成本，提高经济发展质量和经济效益，克服资产损失和经营损失带来的影响，确保了全年各项计划任务目标的顺利完成，保证了各项财务预算计划任务目标的实现，企业税后利润比去年同期有了明显提高，股东权益红利有了明显增加，成绩来之不易。

最后董事长强调，《关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》（草案）是为规范完善工商注册备案制度，根据公司法、《公司章程》及集团公司股权认购管理办法有关规定，将近几年董事、监事、股东的变更情况要按照工商注册备案要求形成的决议依法备案，会后有关部门要将该议案进一步修改、完善，提交股东大会审议。
主题词：七届二十七次董事会暨党政工联席会会议纪要
报：董事长/CEO
发：董事会董事、监事会监事、党委委员、工会主席及各中心部室负责人
集团公司办公室                              2019年3月22日