| 会议时间： 2019年4月25日（星期四）下午2：30 会议地点：公司三楼会议室 会议主持：董事长/CEO 刘超华 参会人员：董事会董事、党委委员、工会主席 列席人员：各中心、部室主要负责人及相关人员等 记录人：于阳 马德娟 核稿人： 金淑芹 会议主要通报了2019年集团公司一季度工作总结报告，研究审议了《2019年集团公司有关制度修改意见的说明》（草案）。董事长/CEO对会议及抓好当前重点工作提出了安排意见。现纪要如下： 一、通报《2019年集团公司一季度工作总结》报告 办公室主任刘帅受CEO委托作《2019年集团公司一季度工作总结》报告，该报告由办公室、经管委结合各中心、部室提交的一季度工作总结，经认真分析、梳理、整合与汇总，形成报告。主要从三个方面进行了总结分析： 一是从经济计划指标完成情况看：一季度，集团公司实现总营业收入 万元（数据略），同比增长（数据略） 。其中市场经营中心一季度完成营业收入 万元（数据略），同比提高（数据略）。物业经营中心一季度完成营业收入 万元（数据略），同比降低了 %（数据略）。以上数据表明，公司及各中心、部室均完成了各项经济指标和工作目标，实现首季开门红。二是从深化企业机制体制改革，加快重点项目规划论证；科学谋划电商平台开发方案，推进信息与农产品市场融合升级；加大招商力度，创新营销宣传方式；优化培训方案，不断提高干部员工职业素质；加强后勤保障，营造良好营商环境等五个方面，全面总结了一季度各项重点工作、重点项目的完成情况。三是安排部署二季度重点工作，要在总结一季度工作的基础上，进一步全面深化企业改革，坚持新发展理念，全力做好招商宣传、营销策划、项目对接推介工作；加快实施市场里面提升、环境美化亮化和区域调整工作；强管理、重服务，不断优化经营环境，提高服务质量；认真抓好春季安全生产、后勤保障等各项工作，积极推进各项重点工作稳步进行，为实现2019年双过半及全年计划任务目标打下坚实的基础。 二、研究审议《2019年集团公司部分制度修改意见的说明》 （一）由经管委主任金淑芹做《关于基础管理制度梳理修改意见（草案）的情况汇报》 为保证公司规章制度的全面性、科学性、可操作性，使制度能够进一步适应公司经济发展的需要，公司每年都要对基础管理制度进行修改，本次制度修改内容主要是制度汇编以及年度内新出台的各项制度,各承办部门从现行制度与业务实际的适用性、制度执行主体以及权责是否明确等方面，确定制度内容修订方案，修改共计20项。按照公司要求，集团公司相关管理制度提交董事会暨党政工联席会议审议，审议通过后，经管委将按标准化、规范化要求汇编成册，作为公司的统一规范性文件，便于学习和贯彻落实。 （二）由财务部总经理周道娣提交《2019年集团公司财务管理制度部分修改意见（草案）的说明》 财务现有管理制度10项，修改4项。分别对《财务管理办法》《财务管理办法实施细则》《费用报销管理暂行办法》《公司票据管理暂行规定》中涉及税务、发票管理，费用报销事项等内容进行修改，使财务管理更加规范。 （三）由人力资源部总经理崔然梅提交《2019年集团公司人力管理制度部分修改意见（草案）的说明》 人力资源部现有管理制度21项，修改4项。主要根据《薪酬管理手册》《山东省女职工劳动保护办法》等有关规定，对效益工资发放及劳动用工政策进行修改，进一步规范完善人力资源管理各项工作，充分体现绩效薪酬制度的激励导向作用，激发员工工作积极性和创造力。 （四）由办公室主任刘帅提交《2019年集团公司行政管理制度部分修改意见（草案）的说明》 办公室现有管理制度14项，修改6项，分别为《电子网络系统安全管理制度》《集团公司网络系统应急预案》《电子商务平台系统突发事件应急暂行办法》《堤口集团公务出差旅费报销规定》《集团公司视觉识别系统暂行管理规定》《集团公司公章、证件管理规定》，主要对加强网络安全、完善网络系统应急预案、电商平台系统突发事件处理、出差旅费报销以及公司公章、证件使用等内容进行修改完善，进一步规范行政管理，提高行政管理决策能力和办事效率。 （五）由投资开发/后勤保障部总经理党勇提交《2019年集团公司投资开发/后勤保障部管理制度部分修改意见（草案）的说明》 由投资开发/后勤保障部现有管理制度16项，修改5项，分别为《堤口集团公司安全管理制度》《劳动保护、职工福利发放管理暂行规定》《集团公司水电管理办法》《固定资产投资项目暂行管理办法》，主要对制度中加强安全管理、落实安全责任、经营业户安全使用水电标准以、劳保福利用品发放规定及固定资产检修、维修项目计划等内容进行修改，进一步健全完善后勤管理工作，提升后勤服务质量。 （六）研究审议以上意见（草案） 与会人员分别对以上各项管理制度、办法、规定的修改意见(草案)进行了审议，一致同意并通过以上议案，由经管委、办公室及相关部门做好修整落实及行文汇编工作。 三、董事长CEO就会议及当前工作作重要讲话 董事长指出，各项基础管理制度的修改完善主要是根据国家相关政策及法律法规的调整，结合企业实际有利企业发展，在认真学习、分析、梳理，广泛征求意见的基础上，经过传阅、反复斟酌、修改形成的，凝聚了大家的智慧和心血，希望大家会后认真组织学习，办公室组织行文下发，经管委组织做好制度汇编。 董事长强调，当前在一季度工作的基础上，加快市场转型升级、立面提升、市场外迁等投资项目建设，加大优质项目投资和多元化项目的开发，拓宽投融资渠道，创新营销策略，全面推动企业三大战略目标任务的实施，是当前各项工作的重点。一是物流园（港）项目对接工作，我们一直按照政府规划及行业发展趋势，积极推进农产品物流园（港）项目建设进程。公司各级领导多次赴济阳、长清平安店、齐河县表白寺镇、泰安润恒城等地进行实地考察对接，虽然项目实施还有待进一步积极推进，但从国家针对民营企业发展出台的一系列利好政策看，会给我们带来很多机遇。近期，中农批投资开发部负责人也到公司就农批项目建设、开发进行了积极的沟通对接，我们要努力推进加快市场外迁项目进程。 二是立足当前，抓好重点项目的升级改造。目前，市场新建垃圾转运站项目已完工并投入使用；迁建公共卫生间、新增干货经营设施、安装伸缩棚等项目，正按照方案要求加快组织施工；物业恒大财富中心写字间装饰装修、沿街房屋整修装饰及外墙美化亮化工作也已按期完工，这是做好各项重点工作的前提，也是我们努力改善经营环境、提高服务质量、提升经营效益的有利举措，各中心部室要高度重视、密切关注、加快实施。 同时，董事长提出，在企业经营管理中，还面临着很多困难问题，在一季度报告中提到，市场中心在收入、效益提高的前提下，但实际进场达标车次和进场量与公司考核指标仍有一定差距，在分析不足的同时，要充分认识到实现企业与客户双赢，是企业持续发展的前提，需要引起高度重视。针对物业中心财富中心写字间长期盈利能力评估不足、沿街商业房竞标率下降的情况，这就要求我们在招商选商过程中，不要盲目地追求出租率，要拓宽思路，转变观念，加大措施，加大营销宣传工作力度，不断提高固定资产商业价值，提高经济效益。 三加强自身建设和提高客户文明素质治理。高度重视经营管理中客户文明素质的治理和提升，这是顺应社会和企业发展的必然趋势，与企业良好的经营形象密切相关。加强企业干部队伍自身建设，为客户提供宜居、宜商、安全、放心的良好经营环境，提高客户的安全感、获得感，需要我们高度关注和重视。要在加强自身建设的同时，引导客户文明经商，诚信经营。还要充分利用现代科技信息技术，发挥电商平台功能作用。使经营意识、经营理念、劳动用工、效绩考核、体制机制转换与现代智能化发展要求高度融合，不断提高企业经营管理水平。公司各级领导干部要廉洁自律，为人正派，率先垂范，强化服务创新的主动性、积极性和责任感，牢固树立企业核心服务理念，真正为广大客户营造更加安全、高效、快捷、公平的营商环境，促进企业更好更快发展。 主题词：七届二十八次董事会暨党政工联席会会议纪要
报：董事长/CEO 发：董事会董事、党委委员、工会主席、各部室主要负责人 集团公司办公室 2019年4月26日印发 |