| 会议时间： 2019年8月23日（星期五）下午2：30 会议地点：公司三楼会议室 会议主持：董事长/CEO 刘超华 参会人员：董事会董事、党总支委员、工会主席 列席人员：监事会监事、各中心、部室负责人及相关人员 记录人：马德娟 核稿人：刘夏颖 会议主要听取审议了《七届董事会工作报告（审议稿）》，八届董事会董事、监事会监事候选人建议名单和选举办法，听取了加大专业人才招聘引进、储备管理工作的意见》以及《项目经理公司化运营体系建设工作意见》，通报了公司八月中上旬经济运营情况和股东会议程安排等有关事宜，董事长/CEO对董事会、监事会换届选举工作安排，抓好各项工作落实提出指导意见。现纪要如下： 一、审议《公司第七届董事会工作报告（审议稿）》 《报告》共由三部分成。首先回顾了第七届董事会履职的三年时间里，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，公司董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，坚持建设山东省现代化一级农产品批发市场的经营战略，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，取得了良好的经济效益和社会效益，切实维护公司及广大股东的合法权益，圆满完成了公司各年度经济计划工作任务目标。 其次，在肯定成绩的同时，也清醒的看到企业发展面临的形势任务还很艰巨，企业体制机制改革创新还需要不断加强加深；制约企业发展的瓶颈还没有突破；专业技术和企业管理人才储备还不能满足企业项目发展的需要。 最后，面对困难和挑战，对新一届董事会提出了新的要求，要深入贯彻新发展理念，全面深化企业改革；要宁静致远，勇于探索创新；要加强企业现代管理，增强企业发展活力；要加强自身建设，发挥表率作用，要坚定信心，奋发有为，在新时代推动企业高质量发展的新征程中，谱写更加灿烂的新篇章。 二、审议《关于第八届董事会董事、监事会股东监事候选人建议名单（草案）》 鉴于公司第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，应进行董事会、监事会换届选举。按照候选人任职资格要求，第八届董事会由5人组成，董事候选人经自然人股东及七届董事会推荐，并进行了任职资格审查；第八届监事会由3人组成，其中由股东出任的监事候选人经自然人股东及七届监事会推荐，由职工代表出任的监事候选人经工会委员会推荐，并进行了任职资格审查。 三、审议《关于董事会监事会换届选举办法（草案）》 本《办法》根据《公司法》、《公司章程》的规定，提出集团公司第八届董事会董事、监事会监事选举经七届董事会提出候选人建议名单，采取等额选举，自然人股东、社团法人股代表依据所代表的股权，进行记名投票；参加选举的股东持股数必须超过全体股东持股数的半数；收回的选票等于或者少于发出的选票，选举有效；候选人得票数超过全体参会股东持股数的半数，始得当选；监票人对发票、投票、计票工作进行合程监督；投票结束后，当场计票并宣布选举结果。 四、审议2019年第三次股东大会议程及工作安排 经研究，暂定 2019年9月 17 日（星期一）下午2：30在集团公司三楼会议室召开2019年第三次股东会。全体股东参加会议，监事会监事、持股理事会理事等相关人员列席会议。主要听取七届董事会工作报告并选举八届董事会董事、监事会监事。 与会人员分别对以上报告及候选人建议名单、选举办法、会议议程进行了审议，经过大家审议和表态发言，一致通过，并同意将报告及候选人建议名单、选举办法提交股东大会。 董事长指出以上报告及建议名单，是根据公司章程有关规定和法定程序，经过充分酝酿、在广泛征求意见的基础上，经认真讨论、反复修改形成的，本次会议原则同意并一致通过。希望办公室、经管委按照会议要求和法定程序，认真筹备召开2019年第三次股东会议，确保2019年第三次股东会各项工作圆满完成。 五、审议《关于加大专业技术人才招聘引进、储备管理工作的意见》 本《意见》旨在积极推进落实公司五年战略发展规划和三大任务目标，深入贯彻新发展理念，全面深化企业事业部体制机制改革，加快实施人才强企战略，进一步完善人才招聘引进、储备发展平台和晋升通道，优化企业人才队伍结构，不断推进企业专业化、职业化人才梯队建设，为企业高质量发展提供人才保障，结合集团公司发展实际，就加快推进专业技术人才招聘引进、储备管理工作。 其指导思想是坚持对外引进与对内培养相结合，坚持以企业发展方向和战略定位为出发点，以企业管理、市场运营、科技创新等方面的人才为聚焦点，以强化服务优化人才队伍结构为落脚点，加大力度引进人才，下大力气培养人才，千方百计用好人才，最大限度激发人才创新活力，促进人才发展与企业发展相协调，为公司培养一批数量充足、结构合理、梯次接续、充满活力、与战略发展相匹配的高素质专业技术人才队伍，为推动企业经济持续、健康、稳定发展提供坚强人才支撑。 其基本原则是坚持当前需要和长远发展相结合；坚持严格标准和择优录用相结合；坚持目标考核和协议管理相结合。 同时，还要做到完善人才招聘引进管理系统，建立健全人才选聘机制；加快人才使用、培养、管理体制建设，不断激发人才强企的内在活力。这项工作需要高度重视，严格把关；明确责任，抓好落实；加强宣传，营造氛围。 六、审议《关于项目经理公司化运营体系建设工作意见》 本《意见》是根据集团公司五年发展规划纲要和企业经济发展定位，围绕落实公司三大战略目标、经济多元化发展，推动创新引领高质量发展新格局，鼓励创新发展新业务，增强企业内生动力和可持续发展潜力活力，建立激励项目运营公司化系统管理的体制机制,不断突破重点项目及多元化投资项目瓶颈, 结合企业实际制订的。 《意见》的提导思想是以国家鼓励发展民营经济相关政策为依据，以公司新的五年发展战略规划为指引，以三大战略目标落实、多元化业务推进为主线。实施原则是按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则。总体目标是通过体制机制改革，鼓励创新，逐步实现公司经营管理的资源共享，真正发挥公司发展与战略规划的协同效应，确保公司在战略目标下开展业务和多元化项目投资开发落地，完善公司治理结构，建立项目经理公司化运营的组织架构，按照精干高效的原则确定岗位设置和人员编制，建章立制，梳理流程，使公司各项目和业务的开展，有章可循、有据可查、有序进行。组织体系建设包括：成立项目管理委员会，成立项目筹备组，成立项目经营部门，实行项目经理负责制。运营体系建设包括：项目的立项管理，项目投资前论证工作，健全完善投资项目的制度体系建设。项目经理薪酬考核激励机制包括：制订考核目标，项目考核，奖惩分配。工作措施包括：强化组织领导，强化制度建设，加强人才队伍建设，强化宣传引导。从而加快企业体制机制创新突破，规范项目投资管理与激励机制，建立决策科学、投向合理、运作规范、监管严格的投资管理体系，保证项目质量，优化投资结构，提高投资效益。 与会人员分别对以上两个意见进行了审议，经过大家表态发言，原则同意并一致通过。 董事长指出，以上意见是由人力资源部起草，经管委汇同相关部室，在认真探讨、学习借鉴、广泛征求意见的基础上，经过反复修改形成的。可以说两个《意见》是推动企业五年战略发展规划，落实公司三大任务目标，深入贯彻新发展理念，全面深化企业改革，适应社会变化，引领行业发展的有利措施，更是公司面对新形势、新任务、新环境，促进企业发展，落实好企业战略目标的重要保障。《意见》既阐述了人才的重要性，又提出了利用政策条件，加大人才管理的新举措。 企业的竞争最终是人才的竞争，人才是企业发展最宝贵的财富,是企业发展的不竭动力。如何吸引、发现优秀人才，要靠好的体制机制和平台。如何使现有人力资源发挥更大的效用，支持组织战略目标的实现，是我们当前及今后一段时期面临的重要课题。所以我们首先要解决人的问题，要在突破现有制度，赋予体制机制新的内涵上下功夫，要充分利用新政策，新视野，新方法，加大人才的招聘、培养、激励，在深挖员工潜能的同时，吸引更多有志之士加盟企业，共谋发展。 项目经理公司化运营体系建设，要着眼于公司长远发展，重点围绕企业重点投资项目、多元化发展项目的科学规范运作，充分发挥两个资源及两个平台的引导带动作用，提高企业内生动力和竞争力。 董事长强调，《意见》是指导今后劳动人事用工，薪酬绩效考核制度，组织架构设置和投资项目规范运作的指导性文件，它对项目的运营，人才的运用以及薪酬的分配，合资、合作的方式都作了政策性说明。本次会议原则同意并一致通过。但从文字结构表述上，为使其更好的体现较强的政策性、原则性、指导性和可操作性，人力资源部、经管委还要进一步推理修改、规范完善，并由办公室做好行文下发工作。各中心部室领导干部要带头认真学习，深刻领会，充分发挥政策的引领作用，促进企业加快发展。 七、通报公司八月份上半月经济运营情况 由经管委主任金淑芹通报了八月份上半月公司经济运营情况。重点强调8月份，公司及各经营中心面对诸多不利因素，大家坚定信心，迎难而上，统筹协调，加大招商宣传工作力度，加快重点项目推进，加强与客户沟通交流，增强客户稳定性，重点工作、重点项目顺利推进。下一步，还要继续加大与轨道交通相关部门的沟通协调，尽快落实企业拆迁补偿尾款及西南门的开通；加大招商宣传力度，优化提升客户结构；加快推进电商平台功能升级实施；做好董事、监事会换届及与物流园项目意向合作方的对接，加强与市区政府相关部门沟通协调等工作，为完成三季度各项计划任务目标打下坚实基础。 主题词：七届三十次一董事会暨党政工联席会 会议纪要 报：董事长/CEO 发：董事会董事、党总支委员、工会主席及各中心部室负责人 集团公司办公室 2019年8月24日印发 共印8份 |