会议时间：2023年2月7日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/CEO通报2023年公司及各中心部室1月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署2023年2月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2023年1月份绩效计划追踪考核

新春伊始、万象更新。经过三年疫情管控，调整全面放开恢复正常经济生活秩序，喜迎新春佳节的关键时期，公司上下以崭新的姿态认真贯彻落实省、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕集团公司2023年经济工作总的指导思想、发展目标，分析形势，落实任务，召开年度总结考评会、年度调度会，优化节日工作措施，强化工作责任落实，统筹安全生产与经济发展，为2023年开好头、起好步奠定了坚实基础。

一、公司及各中心、部室1月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室1月份计划任务、工作目标完成情况看，在经过三年疫情恢复正常经济生活秩序转换调整过渡时期，在年终岁末喜迎新春节日市场又要做好年终总结考评，安排部署落实2023年经济工作各项会议，在工作繁忙而有序中，经过公司广大干部员工的共同努力，市场中心及各部室圆满完成了月度计划任务和工作目标。物业中心在疫情过后恢复经济生活秩序过渡中，还需要加大资产优化整合工作力度，加大招商策划，确保资产经营整合有力、效益提升。

1月份，市场经营中心加强节日市场经营管理，科学组织、合理优化区域车位，强化服务措施，加强道路管理，加大节日市场营销宣传，确保节日市场安全有序和“购销两旺”的市场繁荣景象。

物业经营中心加强各类资产设施管理，进一步加大招商宣传和客户引进，努力挖掘资产增收潜力。做好天兴园资产整合交接，统筹招商引进、客户优化。针对爱义行拖欠租金，中石油合同纠纷，采取必要的法律手段，维护企业合法权益。

各中心、部室在1月份时间紧、任务重、会务多的情况下，围绕各自工作重点，以高度负责的精神，统筹协调，精心组织，认真抓好各级月度、年度绩效考核等工作，认真组织筹备召开董事会、竞聘会、股东会、经济工作会等。加大节前招商宣传、营销策划工作力度，努力营造良好的节日氛围。党总支、工会积极开展帮扶救困、志愿服务等活动。加大网络系统安全检查、食品安全检测、安全生产后勤保障等工作，确保大家度过了一个安全、祥和、文明的新春佳节。

二、2月份工作重点

（一）全面贯彻落实2023年经济工作会议精神，为各项工作开好头、起好步奠定良好基础

公司2023年经济工作会议，认真总结了2022年度取得的成绩和存在的不足，深入分析了当前及今后一段时期的经济形势，明确了2023年经济工作的总体要求、安排部署了各项重点任务，为做好全年经济工作指明了方向。尤其是当前企业正处于疫情放开后恢复并加快发展的转换期、过渡期，既存在着诸多发展机遇，也面临着诸多可以预见和难以预见的风险挑战，但机遇仍大于挑战，各级领导干部要不断增强机遇意识和忧患意识，借助国家发展大势，发挥企业自身优势，聚焦新发展理念，构建新发展格局，将坚强的领导、强大的信念、坚定的信心、顽强的毅力和干事创业的激情凝聚成强大合力，确保把2023年经济工作会议精神落到实处，努力推动企业高质量发展取得新成效。一是面对疫情防控政策全面放开后复杂的经济环境，加大调研力度，科学研判经济形势，进一步理清发展思路、找准推进企业高质量发展的着力点和突破口, 不断提高工作的科学性、协调性和预见性。二是要紧密结合各中心、部室工作重点，强化岗位优化设置、工作流程再造、职务说明书的完善和培训，将经济指标、工作任务目标、责任，分解、细化、量化，层层夯实。三是以重点项目建设、维修改造项目为抓手，充分发挥企业区位优势，坚持科学谋划、科学论证，统筹做好整车区改造二层停车场项目、维修改造提升项目，着力解决企业在扩大发展规模、资源集约化提升等方面的制约瓶颈。四是以多元化产业融合发展为增长点，以招商引资、招才引智、合资合作为重要举措，创新体制机制，加大沟通对接，确保资产、资本经营项目投资建设实现新的突破。五是加强电子商务平台新媒体营销管理服务项目的研发以及各功能系统的高效运行，持续优化营商环境，提高经济发展质量，努力确保经济计划及各项工作和任务目标实现首季开门红。

（二）强化目标管理，细化工作措施，确保各项重点工作顺利推进，取得新成效

不断健全完善企业关键业绩指标考核体系，是公司战略导向下目标管理的要求，也是突出高质量发展的首要任务，更是扎实推进稳增长、提效益的重要保障。各级领导干部要按照所选择的梯次计划进一步明确时间节点，强化统筹协调，细化职责任务，注重协同配合，加强督导调研，将任务目标层层分解，目标责任、考核措施具体到岗位、量化到个人。特别是去年，市场海泉、信德等大客户在经营模式、营销管理、品牌推广等方面成效显著，让我们看到了大客户在现代化经营理念、营销模式等方面的带动作用，也让我们充分意识到，要通过不断加大客户结构优化，增加品牌优质客户、名优地标产品数量，才能不断提高企业优质资产的竞标率，提升资产的使用价值。所以今年我们将资产竞标率、客户结构提升率及产品结构提升率列为考核的重要指标，它的目的就是按照战略导向目标管理，引导提高各级领导干部的经营能力、管理水平。希望各中心、部室认真研究，密切配合，做好各项考核指标的分解细化。人力资源部要按照公司新的任务目标要求，结合组织机构调整、岗位设置及业务流程，逐级进行岗位职务说明书、工作流程、关键业绩指标量化的培训学习，不断深入推进各项重点工作、重点项目顺利推进，并取得新的突破。

（三）更新思路理念，创新方式方法，认真组织做好营销策划、招商宣传方案

近期，公司上下以节日市场为契机，创新思路、多措并举，积极拓展营销宣传方式，拍摄、制作形式多样的短视频，加大对名优果品的宣传力度，促进招商宣传工作取得良好效果。面对新形势下营销宣传策略和模式的多样化、多元化，不断提升招商引资质量和水平，提升企业品牌知名度与核心竞争力，不断满足消费者对美好生活的多元需求，是我们开展2023年招商引资、营销策划宣传的重点。各中心、部室要按照公司2023年经济工作总的指导思想及任务目标，立足企业自身特点，聚焦企业资源优势，以招商引资、招才引智为目标，以新媒体和展示展销服务平台为载体，以提升优质客户数量，提高优质资产竞标率，增加名优特产品进场量为突破口，不断提高营销策划的能力水平，在市场搭台客户唱戏上下功夫，在展销会、推介会、品尝会上做文章，为促进固定资产商业价值提升，带动经营收益增加提供有力支撑。希望各中心、部室特别是办公室要统筹协调，加强组织领导，强化工作措施，科学制定《2023年招商宣传营销策划方案》，努力确保营销策划、招商引资工作取得新的实效。

（四）坚持科技兴企，认真组织做好电子商务平台融媒体展示展销建设方案，不断提高服务质量和管理水平

随着公司各管理系统优化升级，数据模版的开发应用，企业电商平台营销管理能力大幅提高，系统操作更加方便快捷，信息数据更加安全，目标考核更加准确。今年要在拓展更多服务功能，加快由企业管理系统建设向营销系统转型升级，加大新媒体营销服务体系建设，推动科技应用紧跟企业经营管理创新，实现批发与终端、产地对接与媒体直销、线上与线下综合服务功能相结合，吸引更多优质大客户和品牌商家入驻经营，在可视化、场景管理上系统提升，是下一步做好电商平台融媒体展示展销方案工作的重点。我们要充分利用公司信息化、大数据管理系统成果，立足企业经营管理和客户经营需求，结合行业特点，不断规范完善、创新提升企业经营管理、财务管理、物业管理、客户管理等服务系统为提高企业科技创新应用管理水平，实现企业新动能提供有力支撑。

（五）认真筹备、精心组织，做好人员晋级、评审、竞聘等工作

年终考核、奖惩兑现、评审晋级、实行全员考试竞聘上岗是落实集团公司战略导向下充满活力的与新形势下经济增负相适应的劳动用工体制机制的重要体现，是员工建立新的心智模式，认识新环境，接受新理念，适应新形势的重要载体。今年我们将继续优化调整薪酬绩效考核政策，这是社会外部环境影响的必然结果，是企业持续发展的必然选择，也是与员工共同成长共创价值的必由之路。通过把年终奖励分配基金逐步向当期工资调整，效益工资全浮动，晋级比例调整，提高员工工作积极性，促进员工与企业共同进步；吸引高级管理人才和专业技术人才，进一步充实加强企业管理队伍，更好地实现企业经营管理目标。各中心、部室要认真组织，密切配合，抓好各级岗位工作流程优化、职务说明书修订。同时，围绕公司提出的加大对专业技术人才的招聘、储备意见，指导、帮助、激励员工全面提高业务知识、专业技能和综合素质，为广大干部员工和客户提供更好的发展平台。

（六）抓好安全生产、后勤保障等各项工作，努力营造良好的经营环境

2月份，天气逐渐转暖，大风天气增多，要切实抓好春季安全生产后勤保障工作，统筹安排部署投资开发招商项目的规划策划，基本建设维修改造项目施工方案、招标议价等工作，力争早计划、早安排、早实施、早收益。各级领导干部要认真履行一岗双责，以更高标准、更严要求、更大决心、更实举措，扎实开展重点区域、关键环节的安全检查、隐患治理；认真组织科学调研制定电子监控移动可视化管理系统升级方案，充分发挥移动电子监控的指挥调度作用，切实做好消防安全、系统设备安全、食品安全监督检查，为实现安全工作良好开局，实现全年计划任务目标首季开门红提供有力保障。

三、对各中心、部室进行1月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.全力以赴，做好“节日市场”经营管理工作，确保市场购销两旺。2.加强招商引商及营销宣传工作，提高批发流量。3.做好客户服务、提高管理服务效率。4.积极配合做好公司四职等以上负责人的年终考核、述职及竞聘工作，并结合市场2023年经营实际，按照公司充满活力的优化组合、双向选择、考试竞聘上岗的劳动用工制度，做好市场三、四职等领导干部竞聘上岗的准备工作。5.认真做好2023年市场全年计划任务、经济指标的合理分解。6.认真做好各项安全工作。

2月份工作计划：1.继续做好市场客户管理服务工作。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.认真把握、应对好新市场不正当竞争、舆论宣传、稳定经营和客户各项工作，确保市场经营占有率。4.加强市场干部职工队伍素质建设。5.认真做好优化岗位工作流程各项工作，修订完善各级岗位职务说明书。6.继续做好各重点项目推进实施工作。7.负责组织依法推进、光明机械厂场区租赁合同续约使用等工作。8.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月是三年疫情开放后的第一个新春佳节，广大客户备足货源，批发商、消费者进入爆炸式消费，市场迎来近年来第一个销售高峰，货源、车辆、人员较多，需要高效统筹、协调调度指挥、提高工作效率。在节日期间，市场广大干部职工通过加强管理，强化服务，为创造一个安全、祥和、文明的新春佳节做了突出贡献，并圆满完成元月份计划任务、工作目标，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（二）物业经营中心提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.强化经营管理力度，积极开展增收节支活动，确保经营收入计划圆满完成。2.强化招商宣传和客户引进力度，努力降低待租资产数量，保障资产设施高效使用。3.积极做好制袋二厂天兴园公司的接收工作。4.认真总结分析2022年各项工作，提报2023年关键业绩考核指标、岗位述职、供职报告，认真制定一季度重点工作计划。5.总结2022年水电分析，提报2023年水电计划。6.积极加强安全生产管理工作，确保全年安全无事故。

2月份工作计划：1.加强经营管理力度，强化经营管理措施。2.继续加大招商力度。3.进一步优化各级岗位工作流程，修订完善各级岗位职务说明书。4.积极做好三职等及以上岗位关键业绩指标的量化分解、目标责任梳理完善、聘任签约工作。5.积极做好沿街商业房部分电表的更换工作。6.协调做好制袋二厂天兴园公司的网络监控的重新设置工作。7.积极做好爱义行欠费诉讼和中石油加油站的有关协调事宜。8.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）财务部提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.加大财务分析，提出经营建议，助力企业发展。2.加强交流合作，拓宽收益渠道，提高资本运营收益。3.科学编制2023年财务预算，指导各中心、部室科学分解年度经济计划指标。4.关注税收新政，充分享受优惠，降低税负，增加效益。5.加强资产合同管理，强化财务经营管控，提高企业效益。6.做好结算中心工作。

2月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作，报送各政府职能部门所需各类报表数据。2.提报集团公司2月份投资理财计划及实施分析报告。3.优化岗位工作流程，修订完善各级岗位职务说明书；负责组织做好三职等及以上岗位关键指标量化分解、全员竞聘上岗、聘任签约等工作。4.负责跟进市场经营区域调整、重点项目实施相关工作。5.负责组织做好惠企税收政策对接工作。6.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级政策。7.负责做好信息化平台升级相关工作。

考核结果：财务部1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部本月加大财务分析，查找经营管理、财务管理中的不足和问题，科学组织编制2023年财务预算，努力拓宽投资理财收益，充分利用国家政策，科学筹划公司及员工清算汇缴纳税政策分析等，表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“财务分析”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（四）人力资源部提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.贯彻落实企业用工制度，沟通充分准备，组织召开2023年经营管理层岗位供职竞聘会。2.根据公司2023年经营管理发展需求，经征求各部门意见，起草编制年度培训计划方案。3.依法依规，严格落实，做好社保、医保、住房公积金及劳动关系管理等工作。4.开展党员志愿服务、春节送温暖活动，切实做好年度慰问帮扶工作。5.提报一季度工作重点，确保工作计划任务稳步推进。

2月份工作计划：1.按照各中心收入完成情况、年度绩效考核结果，组织、指导各部门做好年终奖励基金分配工作。2.指导修订完善各级岗位职务说明书，组织做好三职等及以上岗位关键指标量化分解、全员竞聘聘任签约等工作。3.制作、呈报各中心、部室员工考核结果岗位晋升变动情况台账。4.负责组织做好公司支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。组织做好2022年总结表彰会的筹备工作。5.负责组织做好惠企社保政策对接落实工作。6.负责跟进市场经营区域调整、重点项目实施及电商平台升级相关工作。

考核结果：人力资源部1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.强化责任意识，提高办文、办事、办会水平。2.聚焦企业重点，加强营销策划和企业宣传力度。3.加快推进电商平台优化升级，引领企业高质量发展。4.加强信息报送工作，提高客户服务质量和管理水平。

2月份工作计划：1.负责组织做好电商平台融媒体展示展销建设方案节点对接的实施工作。2.负责做好集团公司各类会议、活动的组织筹备、会务服务工作，并对会议决定进行催办、查办和落实。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。5.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。6.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。7.负责做好2022年度行政类档案整理归档工作。8.负责优化岗位工作流程,修订完善各级岗位职务说明书。9.负责组织做好三职等及以上岗位关键指标量化分解、全员竞聘上岗、聘任签约等工作。

考核结果：办公室1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月重点会务较多，时间紧，材料文字要求高，会务议程严谨，办公室认真组织、统筹协调、科学安排各项工作，会务质量较高。结合展总提到的在节日期间营销宣传、新媒体应用、创新策划工作中也取得较好的效果，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“宣传营销效应”“会务质量”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.04分。

（六）投资开发/后勤保障部提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.强化管理，全面落实安全生产管理及营商环境综合治理。2.科学谋划、认真编制重点项目实施计划，为项目开展打好基础。3.认真做好2022年度水电分析，一月份水电统计工作。4.精心筹备，做好后勤服务保障工作。5.认真做好部门各项工作的推进落实。

2月份工作计划：1.深入开展节后安全生产经营活动，提高全员安全意识，落实安全主体责任。2.认真组织做好2023年公司重点项目、多元化投资及改造升级项目策划论证、方案设计、立项申报、招投标等工作。3.认真做好市场2022年业户用电数据统计、电费返还工作。4.优化岗位工作流程、修订完善各级岗位职务说明书，组织做好三职等及以上岗位关键指标量化分解、全员竞聘上岗、聘任签约等工作。5.认真做好年终奖励基金分配工作。6.负责协助市场、物业依法推进对接场区租赁合同使用、租金清缴等工作。7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。

考核结果：投资开发/后勤保障部1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月投资开发/后勤保障部在节日安全生产中强化安全管理，加大隐患排查，认真组织强化安全主体责任，确保了公司及各中心节日安全，确保为大家营造了一个安全、有序、文明、祥和的新春佳节，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（七）经管委提报1月份绩效计划完成情况

1月份工作总结：1.认真汇总分析经营指标，组织做好经营分析工作，为企业经营管理建言献策。2.充分发挥绩效考核导向作用，统筹做好2022年度绩效考核工作。3.科学分析，科学设置2023年关键业绩指标及考核实施细则。4.密切配合，认真组织筹备2023年经济工作会等会务工作，确保各项工作有序开展。5.加强合同版本修订管理工作，防范合同风险，提高合同管理水平。6.提报一季度重点工作，确保部门工作有序进行。

2月份工作计划：1.认真分析，科学研判，做好月度经营分析报告，积极建言献策；2.加大组织协调，运营调度，组织做好月度经营调度会及会议工作通报，确保月度各项计划目标按期完成；3.科学设置，优化梳理岗位工作流程，修订完善各级岗位职务说明书，为下一步工作有序开展打好基础；4.统筹谋划，科学论证，认真组织做好重点项目规划论证，多元化项目考察对接落实情况报告，为领导决策提供参考和依据；5.统筹协调，密切配合，认真做好其他工作。

考核结果：经管委1月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任1月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，经管委本月在经营分析、年终绩效考核、总结调整、优化2023年关键业绩指标及有关政策、公司重要会议报告材料等工作中表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

四、2023年1月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2023年1月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心、管理部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排