会议时间：2023年11月7日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/CEO通报2023年公司及各中心、部室10月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署2023年11月份工作重点

二、对各中心、部室2023年10月份绩效计划追踪考核

金秋十月，在欢度国庆佳节之际，公司上下围绕三季度工作总结及四季度重点工作安排部署，坚定发展信心，聚焦任务目标，理清工作思路、强化工作举措、夯实工作责任，统筹推动各项重点工作、重点项目安全有序运行，为圆满完成月度及年度各项计划任务目标打下了坚实基础。

一、公司及各中心、部室10月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室10月份计划任务、工作目标完成情况看，经过大家的共同努力，公司及各中心均完成月度各项计划任务目标。

其中，市场经营中心加强经营管理，强化营销宣传，广泛开展产地对接，参加协会会议及鲁渝消费帮扶活动，多措并举加大特色果品引进，客户资源储备。加大区域现场管理力度，强化员工行为规范，职业素质提高，责任意识增强。科学论证市场区域规划调整、设施改造升级推进方案，努力创新经营环境，提高服务质量，更好的发挥场地设施优势，创造最大经济效益。积极应对各类竞争挑战，加强与广大客户沟通协调，听取建议意见，开展消费终端信息调研，查找经营管理不足，不断提升经营管理服务质量和创新经营环境，搭建优质平台，为助力客户更好发展、发挥竞争优势奠定良好基础。

物业中心持续加大招商宣传工作力度，加快现有设施维修改造升级，密切关注客户经营现状，加强与客户沟通，确保经营健康稳定。拓宽发展思路，加强多元化项目考察对接，努力挖掘资产增收潜力，确保月度年度计划任务目标的完成。

各中心、部室强化责任、密切配合，统筹推进市场小东门路面改造提升，物业商务楼外墙粉刷项目方案优化设计，进一步优化营商环境。广泛考察调研优质投资项目，积极沟通对接电商平台可视化系统功能开发设计。认真组织开展员工行为规范培训学习，全面提升员工自身行为规范及形象素质。依法应对经济合同纠纷诉讼，维护企业合法权益。加大消防安全，治安保卫监督检查力度，努力营造良好的经营氛围。特别是组织各部室领导干部参观考察同行业市场，围绕市场转型升级、改造提升、区域规划布局、硬件设施建设、信息化系统管理、配套服务功能升级、组织管理、经营机制等内容深入沟通交流，学习先进经验，拓展思路举措，为研究制定明年经济计划、重点工作目标奠定基础，为推进企业转型升级，推动企业持续健康发展助力。

二、十一月份工作重点

（一）凝心聚力、真抓实干，全力以赴确保年度各项经济计划任务和工作目标顺利完成

当前，距离年底还有不到两个月的时间，各项任务目标进入最后冲刺阶段。从1-10份经营计划主要考核指标运行情况看，公司及市场、物业分别完成84.3%、84%和82.8%。从年度计划完成情况看，市场11、12月还需要完成771.14万元，平均每月385.57万元；物业11、12月还需要完成94.67万元，平均每月47.34万元，从发展形势看都有超额完成计划任务目标的预期和信心,可以说超额完成计划任务目标为明年奠定良好的发展基础。但是我们时刻要增强危机感和责任感，从形势任务来看还是时间紧、任务重、压力大。各级领导干部要以更加饱满的精神状态，以强烈的责任心和务实的工作作风，对标年初各项指标，聚焦转型升级重点难点，加强管理，强化责任，统筹协调，扎实高效推进区域布局调整、客户结构优化、重点项目规划策划、多元化项目考察对接、电商平台功能升级、专业技术人才招聘引进、干部队伍提升、员工行为规范、素质形象提高、营商环境优化等工作落地见效，确保月度、年度计划任务工作目标、重点项目顺利完成。

（二）科学论证、统筹协调，加快重点项目规划建设

当前，市场小东门路面改造提升项目已按期完工，物业商务楼外立面粉刷项目设计方案已初步完成还需要统筹论证，将在明年择机实施。可以说，今年公司市场立面提升项目及各项基础设施功能提升改造维修项目已基本完成，企业形象提升，营商环境优化成效显著。我们要在此基础上，就如何转型升级、改造提升，利用国家各项扶持政策加快公司及市场高质量发展，通过以外出参观考察学习为契机，充分借鉴同行业先进理念，拓宽发展视野，创新发展思路，继续深挖企业资源优势，科学谋划经营布局调整，完善配套服务功能设施，加快由面子向里子的转变做好谋划策划。要把握政策机遇，抢抓有力时机，拓宽各领域优质投资项目合资合作，不断提高企业投资管控能力和水平。要继续加大低效用地政策的咨询对接，根据政府指导意见，做好项目规划设计、立项申报等工作，努力实现场地资源集约化，投资效益最大化。

同时，要认真应对、有效沟通，密切关注诉讼案件进程，配合律师做好各类证据材料的收集整理，做好租赁场区应对调整等工作，维护企业合法权益。

（三）创新营销策划宣传工作方式，细化招商引资工作措施，不断提升企业核心竞争力

当前，随着区域行业竞争、新业态冲击，将在国家宏观经济政策的调整和规范治理中发生巨大变化和进入常态化状态。市场需求结构的不断更新变化，市场份额的分化更加明显，行业布局、客户结构、营商环境、服务质量、赢得客户竞争优势的认知需求更加突出，对我们今后提高招商引资能力和服务质量也提出了更高的要求。各中心、部室要按照公司营销策划、招商宣传总的原则和总体部署，加强市场调研与分析，明确营销定位，建立差异化竞争优势，实现精准营销、精准服务、互利相通。要立足企业自身经营定位，聚焦企业区域位置、品牌资源优势，进一步拓宽深化产地对接，联盟合作，下大力气引进名优产品、品牌客户，促进产业升级、服务升级，为品牌聚集营造良好的营商氛围。要转变营销策略，创新宣传方式，主动适应市场的竞争态势和趋势变化，充分发挥短视频等新媒体的营销宣传效能，加大对企业优质资产、优秀经销商、名优特色果品的宣传推介，为提高资产使用价值，提高果品批发销量，提升企业品牌知名度提供有力支撑。

（四）加快电商平台可视化功能研发，提高企业科技创新应用水平

根据电商平台各升级项目建设时间节点，办公室要继续加大与软件开发商的沟通对接，汇总各部室建议意见，不断优化完善系统设计方案，逐步加快从企业经营管理、组织体制机制调整，建立以适应可视化场景体验式现代经营管理模式。各中心、部室要按照各自职能分工，密切配合，结合各自经营管理实际，深入挖掘优化客户所需，加大信息化硬件设施投入，完善软件系统开发应用，不断提高经营管理效率，提升服务质量，降低经营成本，为满足现代企业管理和客户优化升级提供强大技术支持。

（五）凝聚共识、坚定信心，科学编制2024年经济工作总的指导思想、关键任务目标，统筹谋划各项重点工作、重点项目

2024年是全面实施“十四五”规划的重要一年，也是贯彻落实企业第四个五年发展规划的开局之年。面对新发展阶段的新形势、新任务、新要求，各级领导干部要提高政治站位，进一步凝聚共识、坚定信心，系统研究2024年经济工作总体思路和改革措施，扎实推进各项重点任务的推进落实。一是深入研判经济发展面临的国内外形势变化，密切关注国家宏观政策调整，区域竞争环境和新业态冲击。坚持发挥优势，加大投入，加快发展，稳中求进的工作总基调，突出高质量、稳增长、促转型各项工作，确保经济运行在合理区间。二是充分发挥企业资源优势，着眼于补短板、强弱项，加快基础设施从面子到里子的改造提升，持续优化营商环境，统筹推进主营业务与多元化投资融合发展，不断培育新的效益增长点。三是把加强科技创新、“双招双引”摆在更加突出的位置，推动创新链、产业链、资金链、人才链协同发展，打造具有核心竞争力的优势产业集群。希望各中心、部室统一思想、凝聚共识、集思广益、理清思路、创新举措，坚定发展信心，把握主攻方向，科学编制2024年经济工作总的指导思想、关键任务目标，统筹谋划各项重点工作、重点项目投资计划及预算，为开创企业经济发展新局面，建言献策、贡献力量。

（六）认真研究、统筹谋划，做好组织机构设置、岗位人员编制、薪酬结构优化等工作

随着企业转型升级向高质量发展进程的加快，自然减员人数的增加, 年龄结构的变化,科学制定与企业发展相适应的人力资源规划和管理策略，科学设置岗位人员编制，科学制定岗位价值与企业发展定位相匹配的多样性激励政策，对推动企业持续健康发展意义重大。各中心、部室，特别是经管委、人力资源部要紧紧围绕公司战略导向下充满活力的组织人事、劳动用工、绩效薪酬激励机制，结合公司经营战略调整，科学优化企业内部组织机构、岗位设置，结合可视化场景体验管理模式的调整建立，科学划分岗位价值评估，重点加大效益工资全浮动考核力度，将梯队建设、竞争机制、激励机制、约束机制、考核机制等有机融合，真正体现效率、效益、业绩、能力，同岗不同酬。还要以员工行为规范培训学习为契机，加大监督检查考核力度，通过工作表现、月度考评、奖惩激励带来的收入分配差异，最大限度地调动广大干部员工的积极性，不断提高工作效率和服务水平。

（七）加强冬季安全生产、后勤保障工作，营造良好的经营环境

11月份，随着季节气候变化，冬季安全事故预防监管工作要高度重视，公司及各中心、部室要加强对冬季防火、防寒、电子网络系统运行、水电暖管网设施维护及重点区域、食品安全的监督检查力度，消除各类安全隐患。结合“11.9”全国消防月，做好场区消防安全宣传、食品安全检测、治安保卫等工作，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，努力营造良好的安全文明经营环境，为公司经济发展保驾护航。

三、对各中心、部室进行10月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.密切关注济南市同行业竞争形势及环境，做到积极应对、采取措施、确保我市场客户稳定经营。2.加大招商引商及产地对接工作推进情况。3.继续加大区域现场管理力度，提高客户服务质量。4.重点做好客户的经营考核服务工作。5.继续做好市场改造升级方案论证分析工作。6.重点做好嘉兴水果市场客户与我市场客户的对接交流合作。7.继续落实好市场1-3号棚用电线路规范整治项目及干货区立面提升项目的施工工作。8.认真做好各项安全工作。

11月份工作计划：1.压紧、压实责任，认真落实好各项重点工作。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.积极应对好不正当竞争、舆论宣传、稳定经营和客户各项工作。4.继续做好各重点项目推进实施工作。5.认真提报市场2024年经济发展计划、工作重点及关键业绩指标；2024年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见；2024年重点项目及维修改造计划项目，为2024年各项工作奠定良好基础。6.做好市场干部员工的培训工作。7.认真做好光明机械厂仲裁应对等工作。8.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心10月份关键业绩指标中，按照公司绩效考核实施细则“已签定合同但2个月未交费的考核为未达要求，3个月未交费的需提报解决方案，报经管委、财务部，经CEO批准后，按方案考核” 的规定，本月“提升资产达标率”项未达要求，得1分，其余各项均得2分，业绩得分1.33分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，市场本月在行业区域竞争的应对措施中，加大客户结构优化，加大招商产地对接，应对竞争，稳定客户经营，转变经营管理服务观念，采取一系列工作措施中，工作比较突出，成效比较明显，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分1.95分。

（二）物业经营中心提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.全面做好10月份的经营管理工作。2.积极开展招商宣传及客户引进工作。3.积极做好多元化项目的考察对接工作。4.积极加强资产合同台账的梳理规范。5.提报三季度工作总结及四季度工作重点。6.全面加强安全生产管理督导工作。

11月份工作计划：1.强化经营管理，保持经济效益稳定与提高，努力扩展资产设施的效益提升空间。2.不断拓宽招商范围和招商渠道，重点加强对商务楼、制袋二厂待租资产的招商引进工作。3.积极做好商业服务业投资项目的考察，搜寻优质投资项目。4.认真做好2024年经济发展计划、重点工作，关键业绩指标的制定、提报工作。5.积极做好2024年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订工作。6.提报2024年重点维修改造项目计划。7.全面做好冬季安全生产管理。

考核结果：物业经营中心10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）财务部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.加大财务分析，挖掘数据实质，提出建议，助力企业发展。2.加强交流，研判形势，优化投资结构，努力提高收益。3.积极争取税收政策，节约纳税成本，增加企业效益。4.加强资产合同管理，强化财务经营管控，提高企业效益。5.组织各项资产盘点，提高管理质量，确保资产高效安全运营。6.严格落实公司管理人员岗位行为规范培训学习工作。7.加大协调配合，高效完成各项工作。8.做好结算中心工作。

11月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作，按期完成各政府职能部门报表数据。2.提报集团公司11月份投资理财计划及实施分析报告。3.提报部门2024年度工作重点及关键业绩指标；提报部门组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见。4.负责跟进市场经营区域调整、重点项目实施相关工作。5.负责组织做好惠企税收政策对接工作；负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级政策。6.负责做好电商平台升级相关工作。

考核结果：财务部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）人力资源部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.加大员工行为规范培训学习，不断提升员工职业素质和服务水平。2.抓住参观考察机遇，充分沟通研讨，助力企业转型升级高质量发展。3.聚焦员工健康，科学安排体检项目及流程，确保体检工作顺利开展。4.组织做好劳动人事管理制度修订工作。5.负责做好社保公积金及人才招聘、劳动关系管理工作。6.迎国庆华诞，致敬先烈精神，组织开展主题思想教育及观影等活动。

11月份工作计划：1.负责组织做好薪酬核算、绩效考核相关工作。2.认真组织做好人力资源部及集团公司组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见，认真研究、科学设置岗位人员编制。3.认真提报部门2024年度工作重点及关键业绩指标。4.加强组织管理，真正做到员工整体行为规范、素质形象的提升。结合可视化体验管理模式的建立要求，加大岗位价值、梯队建设、激励约束机制、考核机制等方面的创新和完善，进一步提高企业经营管理效率和各级干部员工服务质量。5.负责进一步组织做好好员工体检工作。6.负责组织做好公司党支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。7.负责组织做好惠企社保政策对接落实工作。8.负责跟进市场经营区域调整、重点项目实施及电商平台升级相关工作。

考核结果：人力资源部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均为2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.履职尽责 担当作为，不断提高办文、办事、办会水平。2.加强营销策划和企业宣传力度，助力企业品牌价值提升。3.加快推进电商平台优化升级，提高企业科技创新应用水平。4.加强信息报送，提高客户服务质量和管理水平。

11月份工作计划：1.负责组织做好电商平台融媒体展示展销建设方案节点对接的实施工作。2.负责做好集团公司各类会议、活动的组织筹备、会务服务工作，并对会议决定进行催办、查办和落实。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。5.负责提报2024年工作重点及关键业绩指标、组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。6.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。8.负责做好企业宣传片补拍制作沟通对接、成片审核等工作。

考核结果：办公室10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均为2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）投资开发/后勤保障部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.强化责任落实，深入开展隐患排查及综合整治工作。2.科学组织、精心管理，确保项目施工质量。3.认真做好三季度水电分析及月度水电统计工作。4.认真解读惠企政策，统筹谋划项目建设，助推企业转型升级发展。5.深挖潜能，积极对接推进多元化服务项目开展。6.扎实推进部门各项工作的有效落实。

11月份工作计划：1.全面做好“冬季四防”、消防安全隐患排查和安全知识培训工作，落实各级安全主体责任。加强安全监管，切实做好各类安全生产、重点项目管理、电子网络系统设施及重点设备运行安全大检查和维护工作，确保企业安全稳定经营环境。2.统筹谋划，科学编制公司2024年集团公司重点项目及维修改造项目投资预算计划建议说明。3.继续加大对接政府有关低效用地政策的咨询对接，根据政府指导和政策意见，做好项目规划设计、立项申报工作。4.重点关注用电大户电费缴纳情况，按照公司用电优惠政策，落实电量返还比例，促进企业能源保供及节能收益发展良性循环。5.负责提报2024年度工作重点及关键业绩指标、2024年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见。

考核结果：投资开发/后勤保障部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均为2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）经管委提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.加强三季度绩效考核监督检查分析，科学推动绩效管理工作。3.加强经营调度，推进重点工作、重点项目有序运行。4.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。5.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。6.认真协助做好公司党总支方面工作。

11月份工作计划：1.认真组织做好月度经营分析及调度工作。2.充分发挥部门职能作用，做好公司重点项目的监督、检查等各项工作。3.认真组织做好五年发展规划及2024年经济发展计划报告的起草编制工作。4.科学谋划部门2024年工作重点及关键业绩指标，认真组织做好组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。5.科学评估多元化项目考察对接情况，提出有效建议，为领导决策提供参考和依据。6.加强合同审核力度，防范经营风险。密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

考核结果：经管委10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2023年10月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2023年10月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排