会议时间：2023年12月6日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/CEO通报公司及各中心、部室11月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署12月份工作重点

二、对各中心、部室2023年11月份绩效计划追踪考核

11月是冲刺全年任务目标的关键时期，各中心、部室以强烈的责任感、紧迫感，对标年度各项指标，聚焦重点难点，创新思路举措，明确时间节点，狠抓工作落实，扎实推进各项重点工作、重点项目有序开展，为全面完成月、季、年度各项经济计划和工作任务目标打下了坚实基础。

一、公司及各中心、部室11月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室11月份计划任务、工作目标完成情况看，经过大家的共同努力，公司及各中心均完成月度各项计划任务目标。

市场中心加强经营管理，强化营销宣传，广泛开展产地对接，举办果品推荐会，引进更多冬季特色果品；参加中国农贸联物流会，参观学习同行业市场，对接优质客户，加大客户招商引进。按照区域整改管理措施，严格“一岗多责”、区域“五包”管理、岗位责任划分落实，强化员工行为规范，提高员工素质形象，确保良好的经营环境。科学论证市场区域规划调整、设施改造升级项目方案，分析测算各类经营数据，研究编制下一年度经济发展计划，为更好发挥场地设施的最大经济效益奠定基础。

物业中心本月全面梳理资产结构，加强合同台账管理，积极推进费用催缴收缴工作，加大招商宣传力度与客户的储备，确保经营收入稳定健康发展。

各中心、部室强化履职尽责、密切配合，统筹推进各项重点工作，加强经营动态调度管理。认真起草编制《集团公司2024-2028年五年发展规划纲要》，科学谋划公司2024年经济工作总的指导思想、任务目标，为企业持续健康向高质量发展提供有力支撑。广泛考察调研优质投资项目，积极沟通对接可视化系统功能研发，认真组织开展员工行为规范、素质形象提升学习培训，不断提高经营管理服务质量和管理水平。认真组织重点投资项目审计，依法应对经济合同纠纷诉讼，维护企业合法权益。针对系统在运行过程中出现的问题及优化的建议，认真组织召开门禁管理系统运行情况沟通协调会，进一步加强财务管理、门禁稽核收费窗口服务建设，不断提高经营中心管理能力和服务水平。加强消防安全，治安保卫监督检查，努力营造良好的经营氛围。

二、12月份工作重点

（一）坚定信心、再接再厉，努力确保完成年度各项计划任务、工作目标

今年来，面对严峻的经济形势和行业竞争压力，公司上下坚定信心、攻坚克难，企业整体发展形势和经济运行态势保持了平稳、健康的良好势头。从当前形势任务、年度指标进展、时间进度来看，距离新的一年还有不足一个月的时间，在这个承上启下的重要时间节点，既要确保完成全年各项关键业绩指标和工作目标，又要确保在新的五年发展规划的开局之年，推动各项工作开好头、起好步，做好强信心、促改革、谋发展。时间紧、任务重、压力大，尤其是竞争环境日益激烈，企业转型升级，创新发展形势更加迫切，各级领导干部要统筹协调、密切配合，认真对照年初确定的主要经济指标、重点工作任务以及考核标准，创新思路举措，强化督导检查，压紧压实责任，全力以赴确保全面完成年度各项计划任务、工作目标。各级党员领导干部要提高政治站位，强化全局意识、责任意识，在保持五年发展规划连续性的基础上，围绕公司2024年经济工作总的指导思想，着力在经济发展计划创新工作中，统筹谋划、规划、策划重点项目，科学制定转型升级方案，优化客户结构，提升服务效能，深化企业改革，完善考核机制，提高信息化应用水平等工作上有一个全面系统的分析，补短板，强弱项，科学编制好2024年发展计划、任务目标、工作措施和创新路径。

（二）科学谋划，科学论证，加快重点项目编制策划

今年来，公司持续加大资金投入，加快基础设施改造提升力度，为拓展场区集约化发展空间，优化调整区域布局，加大招商引资提供了有力支撑。我们要在此基础上，立足当前，继续深耕企业资源优势，科学谋划经营布局调整，完善配套服务功能设施，加快由面子向里子的转变。还要着眼长远，围绕公司三大战略任务目标，加大低效用地政策的咨询对接，根据政府指导意见，做好项目规划策划、设计、立项申报等工作，同时拓宽各领域优质投资项目的合资合作，统筹推进主营业务与多元化投资融合发展。希望各中心、部室，特别是投资开发/后勤保障部要结合五年发展规划，把握政策机遇，抢抓有力时机，认真组织做好《2024年公司重点项目及资产维护项目投资预算计划》的科学编制及可行性分析论证工作，提高专业化能力水平，努力实现场地资源集约化，投资效益最大化。

（三）创新思路、多措并举，加大营销策划招商宣传工作

随着元旦春节的临近，各中心部室要密切配合，抢抓节日市场商机，创新营销宣传方式，扩大招商引资项目范围，充分利用区域调整、改造提升的新优势，拓展更多营销空间，提高各区域经营活力。继续加大对企业转型升级、基础设施改造提升、经营管理体制机制改革创新、多元化投资合作项目的引导和宣传，努力实现精准营销，精准服务。搭建更多合资合作平台，细化量化招商引资具体措施，制定更多优惠扶持政策，加大各区域客户年度目标考核力度，完善经营部年度考核奖惩措施，为大客户品牌价值提升，中、小客户拓展升级提供更大空间和更多支持，不断提高招商引资效率和质量。

（四）全面总结2023年各项工作，认真组织筹备年终绩效考核、各级领导干部述职、竞聘工作

今年来，各级领导干部面对复杂多变的外部环境、日益激烈的行业竞争以及艰巨繁重的市场转型升级任务，不断加强学习，与时俱进、担当作为、锐意进取，推动各项重点工作、重点项目实现新进展，取得新成效。新的一年，我们面临的挑战越来越多，经营压力越来越大，对各级领导干部的知识结构、管理水平，研判发展形势，驾驭复杂局面，化解问题矛盾的能力也提出了更高的要求。我们要在认真全面客观总结2023年各项工作的基础上，总结经验、查找差距和不足，进一步创新思路举措，改进工作方法，提高工作水平。同时，以各级领导干部述职、竞聘为契机，充分调动各级人员参与竞聘，展示自身魄力、能力和信心的主动性、积极性，加快干部队伍年龄结构、知识结构、梯队建设的优化调整，形成充满活力的体制机制和风清气正的工作氛围，造就一支适应企业改革发展要求的敢担当、勇创新、善作为，务实高效，清正廉洁的高素质干部队伍，为推进企业各项事业更好、更快、更高质量发展提供坚强的组织保障。

（五）认真组织做好2024年公司财务预算起草编制工作，努力提升预算编制科学化精细化水平

今年来，企业经济运行态势总体平稳，但营业收入增幅依然不容乐观。我们要结合上年度预算执行情况，严格按照公司全面预算管理编制工作指导意见，围绕公司新的五年发展规划任务部署，坚持保基数、稳增长、调结构、降成本、促转型、提效益的经济发展总基调，以经济发展为中心，以经营战略调整、项目规划建设、多元化项目投融资为抓手，以强化风险管控为着力点，以加大现代科技应用及高素质人才队伍建设为支撑，努力实现资产效益最大化、管控指标最优化、专业管理精细化。要正确分析研判市场形势和政策走向，密切关注财税政策调整对企业财税收支情况的影响，科学预测年度经营目标，合理配置内部资源，科学设置人员岗位编制，统筹规划生产经营与重大项目投融资活动的资金需求，充分利用专业机构投资平台，拓宽资本运作收益空间。希望各中心部室强化沟通协调，严肃组织工作纪律，严格内部督查审查程序，坚持从严从紧、适度调整，节能降耗、节约挖潜，严格控制非经营性费用开支，确保以经营收入增长效益提高为前提，非经营性费用支出同比要下降，工资成本结构要优化，努力降低企业成本，将有限的资源、资金发挥最大收益，不断提高企业全面预算管理的科学性、严肃性、可行性和前瞻性。

（六）认真组织做好2024年岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算等工作，不断增强企业发展活力和内生动力

今年来，企业不断加大现代科技应用投入，完善人才招聘引进、储备发展平台和晋升通道，为适应新形势下企业转型升级发展要求，破解人才队伍建设短板，加快三大战略任务实施进程提供了有力保障。下一步，我们要继续深化战略导向下目标管理绩效薪酬考核体系改革，坚持优化组合，双向选择，全员考试竞聘上岗，坚持精干高效、减员增效、一岗多责、一岗多能、专家外聘、专业合作、劳务外包的人力资源管理战略方针，结合企业实际，今年将聘请咨询专家针对组织架构、绩效薪酬激励体系进行调研诊断，对每个岗位进行重新测评，深化完善薪酬绩效工资结构性改革，将年终考核晋级进行调整，突出岗位基础工资保基础，效益工资全浮动靠业绩和贡献，使岗位等级能够反映岗位职责、工龄年限、工作经验、工作表现的实际价值，效益工资更突出于岗位业绩、岗位价值、岗位贡献。从而科学设置各岗位人员编制，修订完善各岗位职务说明书。各中心、部室要认真研究，密切配合，人力资源部要广泛征求意见，科学编制与现代企业制度相适应，与企业发展战略目标相一致的岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算等建议意见方案，最大限度将竞争机制、激励机制、约束机制有机的融合起来，最大限度吸引和激发人才创新活力，提高工作效能，努力降低企业人力成本。

（七）加强组织领导，认真抓好安全生产、后勤保障等各项工作，为圆满完成全年计划任务目标保驾护航

12月，正值年终岁尾、圆满收关、顺利启航的关键时期，统筹经济发展和安全生产是当前各项工作的重中之重。公司上下各级领导干部要以高度负责的精神，认真组织，严格落实“安全第一、预防为主、科学管理、综合施策”的工作方针，切实履职尽责，做好自查自纠和安全生产大检查，重点加强冬季防火、防寒、电子网络系统运行、水电暖管网设施维护及重点区域的检查力度，消除各类安全隐患。充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，努力营造安全、文明、和谐的营商环境，确保公司及各中心全年计划任务和工作目标圆满完成。

三、对各中心、部室进行11月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.认真做好年度经济计划任务完成的分析工作。2.继续做好市场改造升级方案论证分析工作。3.加大招商引商、营销宣传工作。4.做好产地对接合作工作。5.继续密切关注济南市同行业竞争形势及环境，确保我市场客户稳定经营。6.继续加大区域现场管理力度，提高客户服务质量。7.强化对2024年市场发展目标、重点工作等的研讨分析。认真提报市场2024年经济发展计划、工作重点及关键业绩指标；2024年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见；2024年重点项目及维修改造计划项目，为2024年各项工作奠定良好基础。8.参加公司组织的门禁管理系统运行情况沟通协调会及公司外出参观考察研讨会。9.认真做好各项安全工作。

12月份工作计划：1.压紧、压实责任，全力以赴完成年度各项计划任务目标。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.继续积极应对好不正当竞争、舆论宣传、稳定经营和客户各项工作。4.继续做好各重点项目推进实施工作。5.认真提报市场《2023年度绩效计划追踪单、述职报告》、《2024年部门负责人岗位供职、竞聘报告》，《2023年工作总结及2024年工作报告》；修订完善市场三职等以上岗位职务说明书，认真组织做好全员考试竞聘上岗的筹备工作。6.与公司相关部门一起，认真做好光明机械厂仲裁应对等工作，确保客户稳定经营。7.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，市场本月在积极应对行业区域竞争，加大招商引进，优化客户结构，加强经营管理和服务质量等各项工作中，表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（二）物业经营中心提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.全面梳理资产结构，加强合同管理，做好经营管理各项工作。2.积极开展招商宣传及客户引进工作。3.积极做好多元化项目的考察对接工作。4.认真编制2024年经济发展计划、重点工作目标。5.认真编制2024年重点维修改造计划。6.认真提报了2024年的组织机构、岗位设置和薪酬绩效考核计划。7.做好安全生产管理各项工作。

12月份工作计划：1.加强经营管理力度，不断理清思路，挖掘效益增长点，采取一切措施，努力促进经营收入的圆满完成和持续稳定。2.不断加强招商宣传、营销策划工作力度。3.积极做好商业服务业投资项目的考察，搜寻优质投资项目。4.认真总结分析2023年的各项工作，查找不足，完善措施，强化落实，为明年各项工作的有序开展做好准备。5.组织做好2023年度绩效计划追踪单、述职报告及2024年岗位竞聘报告的提报工作。6.认真修订完善三职等以上岗位职务说明书，组织做好全员考试竞聘上岗的筹备工作。7.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）财务部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.加强交流合作，适时调整投资结构，努力提高资本收益。2.严格预算管理，保证经济运行管理规范，确保实现年度计划任务目标。3.积极争取税收政策，节约纳税成本，增加企业效益。4.加强资产合同管理，强化财务经营管控，提高企业效益。5.认真编制财务部2024年工作重点及关键业绩指标。6.做好结算中心工作。

12月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作，按期完成各政府职能部门所需各类报表数据。2.提报集团公司12月份投资理财计划及实施分析报告。3.编制集团公司2024年财务预算草案。4.提报2023年工作总结及2024年工作打算。5.修订完善三职等以上岗位职务说明书；做好全员考试竞聘上岗筹备工作。6.负责提报2024年部门负责人岗位供职、竞聘报告；负责提报2023年度绩效计划追踪单、述职报告。7.负责跟进市场经营区域调整、重点项目实施相关工作。8.负责组织做好惠企税收政策对接工作；负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级政策。9.负责做好电商平台升级相关工作。

考核结果：财务部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部本月加强资本市场政策形势研判，捕捉政策窗口，使银行、理财收益分别提高56%和20%，确保超额完成年度理财收益计划工作指标，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“资金管理”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（四）人力资源部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.认真组织做好人力资源部及集团公司组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见，提报部门2024年度工作重点及关键业绩指标。2.不断加大培训力度，提升员工素质形象，规范员工职业行为。3.以参观考察为契机，加大经营管理课题研讨，不断提升公司政策规划与管理创新水平。4.负责做好社保公积金、劳动关系管理及体检等工作。5.负责做好公司支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。

12月份工作计划：1.负责组织做好薪酬核算、绩效考核相关工作。2.提报2024年度人力成本预算（草案）。3.负责组织指导各部门修订完善三职等及以上岗位职务说明书；负责组织做好全员考试竞聘上岗筹备工作。4.提交2023年绩效计划追踪单、述职报告及岗位竞聘报告；提交2023年工作总结及2024年工作报告。5.负责组织做好公司党支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。

考核结果：人力资源部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均为2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.强化责任意识，不断提高办文、办事、办会水平。2.加强营销策划和企业宣传力度，助力企业品牌价值提升。3.加快推进电商平台优化升级，提高企业科技创新应用水平。4.加强信息报送，提高客户服务质量和管理水平。

12月份工作计划：1.负责组织做好电商平台融媒体展示展销建设方案节点对接的实施工作。2.负责做好集团公司各类会议、活动的组织筹备、会务服务工作，并对会议决定进行催办、查办和落实。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。5.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。6.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。7.负责提报2024年部门负责人岗位供职、竞聘报告、2023年度绩效计划追踪单、述职报告。8.负责提报办公室2023年工作总结。

考核结果：办公室11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，办公室本月加快网络信息化转型升级，提高服务经营管理水平，提升信息化技术应用管理能力，表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“网站建设”项3分，其余各项均为2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（六）投资开发/后勤保障部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.强化责任落实，继续深入开展隐患排查及综合整治工作。2.科学谋划，统筹组织做好2024年度重点项目投资及经营设施改造提升项目调研工作。3.认真解读惠企政策，统筹谋划项目建设，助推企业转型升级发展。4.深挖潜能，积极对接推进多元化服务项目开展。5.认真做好公司水电费收缴统计工作。6.扎实推进部门各项工作的有效落实。

12月份工作计划：1.认真组织做好“今冬明春”及“年终岁末”消防安全关键时期的监督管理工作。2.统计公司用电大户电费缴纳情况，按照公司用电优惠政策落实返还比例。3.认真分析、科学编制做好2024年重点项目投资预算计划建议说明及可行性论证报告，2024年劳保福利、车辆维修费用计划及水电费用考核指标。4.继续加大对接政府有关低效用地政策的咨询对接，根据政府指导和政策意见，做好项目规划设计、立项申报工作。5.认真做好2023年工作总结及2024年工作报告；提报2024年部门负责人岗位供职、竞聘报告，2023年度绩效计划追踪单、述职报告。6.认真做好部门三职等以上岗位职务说明书的修订完善及全员考试竞聘上岗筹备等相关工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均为2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）经管委提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.科学谋划，认真起草编制《集团公司2024-2028年发展规划纲要》。3.认真组织做好公司2023年重点项目审计工作。4.加强经营调度，推进重点工作、重点项目有序运行。5.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。6.认真制定经管委2024年度工作重点及关键业绩指标，编制经管委2024年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。7.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

12月份工作计划：1.认真组织编制公司2024年经济工作报告（草案）。2.认真组织编写2024年关键业绩指标及实施细则（草案）。3.负责组织做好各中心部室对2023年度绩效指标落实情况的自查工作。4.认真组织做好月度经营分析、经营调度以及2024年重点工作、重点投资项目的分析论证工作。5.认真组织做好部门2023年工作总结及2024年工作报告。认真修订完善2024年部门岗位职务说明书，组织做好全员考试竞聘上岗筹备工作。6.科学评估多元化项目考察对接情况，提出有效建议，为领导决策提供参考和依据。7.加强合同审核力度，防范经营风险。密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

考核结果：经管委11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，经管委本月加强组织协调，认真组织起草公司五年规划纲要及2024年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标，强化重点项目的审计工作，表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“积极主动”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

四、2023年11月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2023年11月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排