会议时间：2024年1月5日下午2:00

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/CEO通报2023年公司及各中心部室12月份及全年计划任务和工作目标完成情况并安排部署2024年元月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2023年12月份绩效计划追踪考核

新年伊始，万象更新，送走满载收获与艰辛的2023年，迎来充满机遇与挑战的2024年。在12月这个承上启下的重要时间节点，各中心、部室以高度负责的精神，认真对照年初确定的主要经济指标、重点工作任务以及考核标准，查找差距、强化措施、逐项落实，圆满完成四季度及全年各项经济计划和任务目标，为2024年各项工作开好局、起好步奠定了坚实基础。

一、公司及各中心、部室12月份及全年计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室12月份及全年计划任务、工作目标完成情况看，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的任务目标，公司上下统一思想、坚定信心、凝心聚力，坚定不移地围绕“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”目标，科学谋划企业第四个五年发展规划，科学编制企业文化与品牌建设三年规划，加快推动基础设施改造提升、区域优化调整、营销策划宣传、信息化功能升级、管理制度创新、党员干部员工队伍建设，经过大家的共同努力，企业转型升级进程加快，经营环境、员工形象素质、科技应用水平、体制机制优化、企业品牌形象大幅提升。成绩的取得，来之不易，凝聚了大家的辛勤付出和艰辛努力。尤其是各级领导干部，在困难和压力面前，以积极的心态和顽强的毅力，团结带领广大干部员工为全面完成年度各项工作任务目标做出了积极的贡献。

12月，市场经营中心积极应对寒潮暴雪天气影响，勇担社会责任，在保供稳价工作中积极行动，全力以赴，被央视及济南广电等多家媒体宣传报道，企业知名度、美誉度大幅提升。科学谋划市场区域规划调整、设施改造升级项目方案,分析测算各类经营数据，确保方案合理可行。继续加大冬季旺销品种的引进对接，举办橙子推介会，提高旺销果品批发销量。严格“一岗多责”、区域“五包”管理、岗位责任划分落实，确保良好的经营环境。

物业经营中心全面梳理各类资产设施，进一步拓宽经营思路，完善管理措施，加强生产管理与合同管理，多措并举加大招商宣传和客户引进，努力挖掘资产增收潜力，确保经营健康稳定。

各中心、部室统筹协调、密切配合，认真起草编制2024年经济发展计划工作报告、财务预算、人工成本预算、重点投资项目计划等方案。组织召开专题研讨会，广泛征求意见，确保市场中心经营布局调整方案的科学性、可行性。聘请咨询顾问，深化薪酬绩效改革，优化调整薪酬分配方案，开展岗位测评培训指导，梳理完善组织架构、绩效薪酬激励体系，使考核激励政策及细则，更加符合企业发展需要。加强消防安全，治安保卫监督检查，加强极端严寒天气的应对能力。经过大家的共同努力，公司及各中心均完成了月度、季度、年度各项计划任务和工作目标，为2023年划上了一个圆满的句号，也为2024年开启新的征程奠定了坚实基础。

二、元月份工作重点

（一）统一思想、坚定信心，努力确保企业经营管理高效运行

在集团公司第四个五年发展规划的开局之年，在宏观经济“稳中求进、以进促稳、先立后破”的政策总基调下，面对更为积极有效的政策组合拳以及经济回升向好、长期向好的基本趋势，科学研判行业产业发展方向，抢抓政策机遇，围绕“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”目标，不断强基础聚动能，强优势增信心，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持深耕主业、改革创新、稳健经营、风险可控，抓实抓细各项工作重点，推动企业经济及各项事业实现新跨越，是我们当前及今后一段时期内需要重点思考和解决的问题。公司各级领导干部要进一步统一思想、坚定信心，立足新起点，迎接新挑战，全面落实省、市、区经济工作会议精神，围绕公司2024年经济工作总的指导思想、经济发展计划、改革创新任务和工作目标，充分借助政策红利，深耕细作、挖潜增效，加快推进市场区域调整，设施改造，公司商业服务业住改商等重点项目的规划策划政策对接，加大多元化投资项目考察，加大招商引资、招才引智和科技创新应用，加大线上线下营销策划自媒体运用宣传力度，努力争取在重点工作中有新思路、重点环节上有新突破，在重大改革创新中打造新亮点，为实现企业持续、稳定、健康、向高质量发展贡献力量。

（二）加强经营管理，提高服务质量，努力营造良好的节日氛围

随着新春佳节的日益临近，市场将迎来销售旺季，货源、客流相对较大，营造安全文明、高效有序的经营秩序是当前各项工作的重中之重。各中心、部室要统筹协调、科学谋划，抢抓节日市场商机，围绕企业资源优势、名优特色产品、品牌优质客户、基础设施立面提升成果，创新营销宣传方式，拓展更多营销空间，打造差异化竞争优势，为大客户品牌价值提升，中、小客户拓展升级提供更多支持，为深化产地对接、联盟建设，合资合作，品牌聚集营造良好的营商氛围。要充分利用新媒体、大数据，围绕消费需求的多样化与个性化，深挖企业优势资源，将特色果品的推介活动，多元化的消费供给，多层次的消费体验相互融合，将线上线下营销宣传与自媒体直播平台相结合，打造消费新场景、新模式。各级干部员工要进一步增强责任感、使命感和服务意识，确保节日期间主次干道畅通、车辆停放有序、环境卫生整洁、客户经营规范文明，努力营造安全、高效、方便、快捷的经营环境。

（三）统筹协调、强化措施，认真组织做好年度绩效考核、测评、落实等工作

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是集团公司第三个五年战略发展规划的收官之年，在这个重要的时间节点，我们要以年度绩效考核会为契机，客观公正地评价2023年度绩效管理目标完成情况，剖析问题和不足，科学谋划2024年工作重点。各级领导干部要高度重视，把考核工作当作总结经验、查找不足、互相学习的重要时机和平台，以高度负责的精神，严格按照《绩效手册》有关规定，对照《2023年关键业绩指标考核标准》逐项做好自查，全面掌握指标完成情况，力争在年度绩效考核中取得好成绩。同时，将绩效考核与能力作风建设有机结合，重点加大对政治素质、制度执行力、企业治理能力、作风建设的考核力度，持续推动党员干部坚守初心使命，忠诚干净担当，使考核制度真正成为激励广大干部职工增强进取意识，弘扬敬业精神，严格责任追究，务求工作实效的重要依据，当前在行业区域竞争日异激烈，客户经营十分艰难，公司全力打造创新经营环境，提高服务质量的背景下，我们要严厉督察、惩治以权谋私、敲诈客户、勒索财物、侵害他人利益，损害企业形象的行为，公司及市场分别设置举报意见箱。

（四）认真组织做好2024年公司各项关键业绩指标、工作目标的分解、岗位职务说明书的修订、全员考试竞聘等筹备工作

2024年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标己初步确定，根据战略导向下目标管理责任制的要求，坚持以经济效益和高质量发展为中心，以保基数，稳增长、调结构、降成本、促转型、提效益的工作总方针，在实际完成上年度经济计划任务目标的基础上，充分考虑公司转型升级、改造提升、产业调整、多元化投资发展的实际需要，科学设置关键性经济类指标和运营管理目标。同时，以岗位测评为契机，不断深化调整完善新形势下与经济增负相适应的劳动用工薪酬绩效考核制度，深化“工效挂钩, 递增奖励, 超额分红” 的激励政策,更加突出岗位工资保基础，效益工资全浮动靠业绩和贡献，工资总额靠经济增长和效益提高。希望各中心部室高度重视，要统一思想，提高认识，认真组织做好全员岗位测评工作，严格落实薪酬优化调整各项政策措施，按照减员增效、精干高效、一岗多责、压缩编制的原则，根据建立完善可视智能化组织管理系统总体工作思路，将组织架构、岗位职责，进一步充实完善岗位职务说明书，将竞争机制、激励机制、约束机制、奖惩机制有机融合，最大限度调动广大干部员工干事创业的积极性、创造性。人力资源部要广泛发动、多措并举加大招聘力度，为各级竞聘、培训工作打好基础。

（五）认真组织筹备2024年经济工作会、董事会、股东会等各项会议安排

2024年是全面贯彻落实集团公司第四个五年发展规划的开局之年，我们要深刻认识做好明年经济工作的重要性和艰巨性，要在全面客观总结2023年工作的基础上，科学研判宏观经济形势、产业发展趋势，科学部署2024年各项重点工作、重点项目，动员广大干部员工统一思想、坚定信心，立足新起点、认清新形势、聚焦新目标、落实新部署，全力完成集团公司改革发展各项目标任务，努力开创集团公司转型升级，高质量发展新局面。

股东会将审议2024年度集团公司经济工作报告和财务预算报告，全面分析企业经济形势、决定公司改革政策、审议经济管理、投资预算管理，反映企业经济效益、经济发展质量，以维护广大股东的权益和利益。希望大家高度重视，认真组织，统筹安排，严格落实办文、办会、组织纪律，提高会议质量。会后要认真贯彻落实会议精神，按照统一部署，结合各自实际，抓好工作落实。

（六）切实抓好安全生产、后勤保障等各项工作，努力营造安全有序的经营环境

随着新春佳节的日益临近，牢固树立安全发展理念，抓好节日市场安全生产经营尤为重要。各中心、部室要坚持“安全第一、预防为主、科学管理、综合施策”的工作方针，强化安全生产主体责任，严格落实公司安全生产各项规章制度，聚焦重点区域、关键环节开展隐患排查，切实提高风险隐患排查整改质量。严格执行领导干部带班、关键岗位24小时在岗在位，重点加强冬季水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的监督检查，努力创新经营环境，提高服务质量。加强极端严寒天气的应对能力和物资储备，保障节日市场供应，满足市民消费需求。在节日销售高峰期间，充分发挥移动电子监控在疏导交通、维护市场良好经营秩序的指挥调度作用，为繁荣市场、喜迎佳节，营造安全、文明、和谐的营商环境，为2024年各项工作顺利开展保驾护航。

三、对各中心、部室进行12月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.认真做好年度经济计划任务完成的分析工作。2.招商营销及产地对接工作情况：继续加大对冬季草莓、橘橙等各类品种的引进对接；重点做好恶劣低温天气、暴雪红色预警下济南市的“果盘子”保供工作；举办冬季旺销品种橙子、砂糖橘产品推介会；与临沂北环市场进行对接，强化市场客户资源储备；并拓展更多线上销售渠道，与云启未来数字人直播机房、济南市工商联智慧社区产业协会社区团长专业委员会等进行深入对接沟通合作。3.认真学习、深刻领会公司新的五年发展规划和2024年经济工作总的指导思想、重点工作，认真提报市场《2023年度绩效计划追踪单、述职报告》、《2024年部门负责人岗位供职、竞聘报告》，《2023年工作总结及2024年工作报告》；并修订完善市场三职等以上岗位职务说明书。4.认真参加公司召开的“市场2024年区域布局调整、经营设施改造升级专题研讨会”。5.做好消费终端信息调研及分析的各项后续工作。6.做好东西协作扶贫的各项工作。7.加强与济南本土农产品流通企业的合作对接。8.认真做好各项安全工作。

1月份工作计划：1.重点做好春节“节日市场”营销宣传推广及各项经营管理措施落实工作。2.认真做好市场客户管理服务工作。3.加大招商引商、营销宣传力度。4.继续积极应对好不正当竞争、舆论宣传、稳定经营和客户各项工作。5.继续做好各重点项目推进实施工作。6.认真按照公司全面预算管理。7.认真组织做好年度绩效考核及年终奖励基金分配等工作。8.认真提报市场2024年一季度工作重点及计划安排。9.与公司相关部门一起，认真做好光明机械厂仲裁应对等工作，确保客户稳定经营。10.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心12月份关键业绩指标中“进场量”未达要求，得1分，其余各项均得2分，业绩得分1.365分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，市场积极应对市场竞争、新业态冲击，努力完成了月度、年度计划任务目标，特别是本月应对极端严寒天气，在保供稳价工作中确保了月度计划的完成，勇担社会责任，结合党总建议，全体干部员工全力以赴应对极端暴雪天气，受到中央省市各级媒体好评，提高了公司美誉度和信誉度，体现了干部员工的高度责任心，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，但是本月在特殊的市场区域行业激烈竟争下，市场个别党员领导干部管理人员的辞职流动影响较大，同时个别领导干部又受到客户举报投诉，针对以上应对党员干部、员工的组织劳动纪律和职业素质需进一步加强督查整治，给予工作态度考核综合评价中“劳动纪律”项1分，其他各项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.965分。

（二）物业经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.全面梳理资产设施的租赁情况，明确在招商宣传、客户引进和客户稳定工作中的措施办法，加强合同管理，做好节能降耗、增收节支工作。2.持续加大招商宣传及客户引进力度，加强与意向客户的跟踪交流，多方引进客户。3.积极做好多元化项目的考察对接工作。4.认真总结2023年各项工作，筹划制定2024重点工作目标。5.认真做好领导干部供职和年终述职的提报工作，认真修订完善了三职等以上岗位职务说明书。6.做好安全生产管理各项工作。

1月份工作计划：1.加强经营管理力度，强化经营管理措施，为实现首季开门红打下坚实基础。2.不断加强招商宣传、营销策划工作力度。3.积极做好商业服务业投资项目的考察，搜寻优质投资项目。4.认真组织提报2023年水电经营分析报告。5.认真制定一季度重点工作计划。6.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）财务部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.组织年终账务结算，确保财报与公司各项经济指标数据准确，考核及时。2.严格预算管理，保证经济运行管理规范，确保实现年度计划任务目标。3.按照公司2024年经济工作总的指导思想及重点工作会议精神，认真组织做好财务预算编制的筹备工作。4.加强交流合作，适时调整投资结构，努力提高资本收益。5.积极争取税收政策，节约纳税成本，增加企业效益。6.加强资产合同管理，强化财务经营管控，提高企业效益。7.认真做好部门年度工作总结，剖析不足，改进提升，为2024年开篇布局打好基础。8.做好结算中心工作。

1月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作，按期完成各政府职能部门所需各类报表数据。2.提报集团公司1月份投资理财计划及实施分析报告。3.编制集团公司2024年财务预算草案。4.组织做好部门年度绩效考核及年终奖励基金分配工作；负责审核年终奖励基金分配数据，组织做好个税筹划工作。5.负责提报部门一季度工作重点及计划安排。6.负责跟进市场经营区域调整、重点项目实施相关工作。7.负责组织做好惠企税收政策对接工作；负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务等相关政策。8.负责做好电商平台升级相关工作。

考核结果：财务部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）人力资源部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.负责指导三职等及以上岗位职务说明书修订，认真做好竞聘会筹备工作。2.深入分析，认真测算，起草制定2024年人工成本预算（草案）。3.落实深化薪酬改革，推进薪酬绩效调整方案的起草和修订，组织做好企业管理咨询及岗位测评筹备相关工作。4.依法依规，严格落实，做好社保、医保、住房公积金及劳动关系管理等工作。5.负责组织做好员工行为规范形象素质培训及监督检查工作。6.提交2023年工作总结、述职报告、绩效计划追踪单及2024年供职报告，为总结过去全面做好下一年工作打下基础。7.负责做好公司党支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。

1月份工作计划：1.做好工资核算、发放，社会保险、公积金缴纳及月度绩效考核工作。2.提报2024年一季度工作重点及计划安排。3.做好经营管理层及各级岗位竞聘工作，加大招聘引进工作力度，扩大人才引进储备范围。4. 负责做好年度月度考核指标制定与月度分解工作，做好人工成本和工资核算分解工作。5.负责进一步做好薪酬绩效改革调整相关工作，加大调研分析，数据整理，推进落实岗位评测设计完善及培训执行等工作。6.负责组织做好公司党支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。7.负责组织做好惠企社保政策对接落实工作。

考核结果：人力资源部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均为2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.履职尽责、担当作为，提高办文、办事、办会工作水平，认真做好呈报批转督办落实工作，组织筹备各项会议会务和迎检接待工作，提报办公室2023年度工作总结，做好济南市农业优势产业集群领军企业申报工作，积极参加《新企联》会刊征稿活动；草拟集团公司2023年工作总结等材料。2.加强营销策划和企业宣传力度，助力企业品牌价值提升，提报《集团公司2024年一季度宣传推广方案》，做好橙子推介会宣传工作，做好宣传片调整对接工作，加强企业宣传引导。3.加快推进电商平台优化升级，提高企业科技创新应用水平，做好门禁管理系统相关工作，报表系统优化升级工作，智慧园区可视化平台系统项目，网络系统巡查维护工作。4.加强信息报送，提高客户服务质量和管理水平。

1月份工作计划：1.负责组织做好电商平台融媒体展示展销建设方案节点对接的实施工作。2.负责做好集团公司各类会议、活动的组织筹备、会务服务工作，并对会议决定进行催办、查办和落实。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。5.负责提报办公室一季度工作重点及计划安排。6.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。

考核结果：办公室12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）投资开发/后勤保障部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.做好预警提醒、积雪清理、设施检查维修、综合整治等工作。2.认真编制《2024年公司重点项目及资产维护项目投资预算计划（草案）》说明，组织召开市场区域布局调整、经营设施改造升级专题研讨会，积极对接相关部门，统筹公司土地规划、项目立项、方案设计及论证分析等工作。3.做好资产设施维修、抢修工作。4.认真做好公司水电保供管理及使用情况统计工作。5.积极对接推进多元化服务项目开展。6.起草编制2024年度后勤劳保福利、车辆维修、水电费用等考核指标，提报2023年工作总结及2024年工作打算、2023年度绩效追踪单、述职报告，认真修订完善部门三职等以上岗位职务说明书，组织做好部室全员考试竞聘上岗动员、筹备工作。

1月份工作计划：1.加大各类安全隐患问题的监督检查、整改落实，全力抓好消防安全排查、重点区域、重点设备设施的运行保障。2.统筹做好2024年度公司重点项目和资产维护改造计划的设计和组织安排。3.继续加大对接政府有关低效用地政策的咨询对接，做好项目规划设计、立项申报等工作。4.认真做好一季度重点工作、计划安排。5.认真做好2023年度公司水电工作分析。6.认真做好年度述职、全员竞聘上岗等的相关工作。7.进一步完善细化部门岗位职务说明书，认真做好关键业绩指标的量化分解工作。8.组织做好2024年一季度劳保用品及误餐补助比价采购、春节慰问品购置发放等相关工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均为2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）经管委提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.科学谋划，认真起草编制集团公司2024年经济工作报告。3.加强经营调度，推进重点工作、重点项目有序运行。4.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。5.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

1月份工作计划：1.认真审核各中心、部室提报的工作述职报告及年度绩效追踪单，统筹做好2023年度绩效考核工作。2.科学设置2024年关键业绩指标及考核实施细则。3.认真组织筹备2024年经济工作会。4.负责组织做好三职等及以上岗位关键指标量化分解、目标责任梳理完善、聘任签约、全员竞聘上岗等工作。5.认真做好月度经营分析及调度工作。6.负责提报一季度工作重点及计划安排。7.加强合同审核力度，防范经营风险，密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

考核结果：经管委12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2023年12月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2023年12月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。