会议时间：2024年4月7日下午2:00

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、常务副总裁、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司常务副总裁通报2024年公司及各中心部室3月份及一季度计划任务和工作目标完成情况并安排部署4月份及二季度工作重点

二、对各经营中心、管理部室2024年3月份绩效计划追踪考核

3月份是公司各项计划任务、工作目标实现首季开门红的关键时期，也是加快重点项目规划建设、协调对接、组织实施的有力时机。各中心、部室全力以赴、统筹协调，抢抓发展有利时机，强化经济运营调度，优化细化工作措施，全力攻坚关键环节，各项重点工作、重点项目扎实有序推进，确保实现了首季开门红，为全面完成年度计划任务目标奠定了良好基础。

一、公司及各中心、部室3月份及一季度计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室3月份及一季度计划任务、工作目标完成情况看，各中心、部室按照各自工作目标和要求，认真贯彻落实2024年经济工作会议精神，突出工作重点，狠抓工作落实，重点项目规划策划、论证对接，可视智能化组织管理体系平台方案编制、制度完善、流程再造、干部员工队伍建设、安全生产、后勤保障等工作扎实高效推进，从本月完成经济计划指标分析来看,与去年同期增幅有所降低，但经过广大干部员工的共同努力，公司及各中心、部室均确保完成月度、季度经济计划指标和工作目标，实现了首季开门红。

其中，市场经营中心加大区域优化，重点项目建设，积极稳步推进客户优化调整，加强经营管理，强化营销策划招商宣传，举办“万吨奉节脐橙进山东”启动仪式，提高产地脐橙批发销量。积极对接优质客户，达成合作共识。统筹推进区域布局调整项目时间节点安排，客户宣传讲解，完善合同台账，细化机动车位动态管理措施，确保项目施工与客户调整安全有序、平稳推进。积极应对各类竞争挑战，不断提升经营管理服务质量，创新经营环境，完善优惠扶持措施，助力客户更好发展。

物业中心加大经营管理力度，提高服务质量，密切关注客户经营状态，加强与客户沟通交流，多措并举加大招商宣传和客户引进，确保经济效益和客户规模稳定。

各中心、部室围绕各自工作重点，强化履职履责，统筹协调、密切配合，科学组织重点项目规划论证、施工建设。投资开发/后勤保障部全力以赴，加班加点，组织调度市场区域调整，重点项目建设；加强项目考察对接，分析研判，广泛征求意见，科学编制电商平台、可视智能化组织管理平台项目建设方案；认真组织修订完善公司各项管理制度，规范企业经营行为；认真组织做好全员岗位培训、考试竞争上岗、股东会、总结表彰会的各项筹备工作；强化春季消防安全、项目文明施工监督检查，努力营造良好的经营环境和浓厚氛围。

二、4月份及二季度工作重点

（一）坚定信心、抢抓机遇，全力以赴推动重点工作、重点项目实现新突破

二季度是确保公司上半年经济计划实现双过半的关键时期。尤其是全国两会过后，《民营经济促进法》的起草工作全面启动，促进实体经济高质量发展的一系列政策措施日益呈现，旨在进一步解决民营企业在市场准入、权益保护等方面存在的突出问题。这些提振民营经济信心的最新举措，为企业加快转型升级向高质量发展带来了新的机遇，但是在区域行业竞争、新业态冲击等大背景下，企业的经济运行也正面临着一些更大更多的困难和挑战，我们要清醒的认识当前的经济形势，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，精准把握经济运行的“质”与“效”，我们今年加大市场区域优化调整，加快服务功能配套设施建设，加快转型升级，改造提升，努力创新经营环境，提高服务质量，就是在质和效上下功夫，深耕企业优势。下一步，我们要坚定信心，抢抓机遇，发挥优势，补齐短板，全力以赴抓好二季度各项重点工作、重点项目时间节点的落实，努力实现时间过半、任务过半。一是密切关注、科学研判经济发展形势及行业发展趋势，及时预判经济运行中的市场竞争，客户经营变化带来的风险挑战。统筹做好重点项目策划对接、考察论证、组织落实。二是在科技兴企，人才强企上持续发力，围绕公司战略任务目标，创新融媒体营销服务平台，加快推进可视智能化组织管理平台项目的实施。三是坚持筑巢引凤、以商招商，集聚产业行业优势，拓宽招商引资渠道，搭建合作共赢服务平台，确保“双招双引”工作取得实效。四是以规范完善制度建设，加强制度培训学习为契机，不断完善战略导向下充满活力的组织人事、劳动用工、绩效薪酬考核机制，不断加强干部员工队伍组织建设、思想建设和党风廉政作风建设，确保公司经济及其他各项事业持续、健康、向高质量发展。

（二）加大统筹协调工作力度，加快推进各重点项目实施进程

当前市场经营布局调整与基础设施改造升级工作，在项目领导小组的统筹协调下，项目安全文明施工，客户搬迁调整，合同规范完善等工作正在安全高效有序推进，为进一步创新经营环境，提高服务质量，优化客户结构，提振客户信心，促进市场发展提供了有力支撑。下一步要在此基础上，将区域功能、布局调整、机动档口、车位经营管理与季节品类变化相结合，与招商引进名优特新相结合，立足企业经营实际，通过硬件设施投入，软件系统开发应用，将企业内部资源优势发挥最大使用效能。

商务楼住改商项目，是公司加快转型升级，改造提升，扩大经营规模，深化产业链、供应链融合发展，构建企业新发展格局的重点，项目投资规模大，涉及面广，专业性强，周期长。更需要我们以开拓创新，求真务实的精神，以高度的责任心、使命感，科学谋划、科学论证、科学决策，积极对接政府相关部门及专业设计单位，并根据对接进展情况，做深、做细、做实可行性分析调研报告。希望各中心、部室统筹协调、积极作为，为提升企业竞争力，延伸产业发展链，优化产业发展布局，打造新的经济增长点贡献力量。

（三）创新思路、多措并举，确保营销策划、招商宣传工作取得新成效

随着市场经营布局调整、基础设施改造提升、客户结构优化，经营环境提升等工作的持续推进，为下一步开展招商引资，招才引智带来更多机会，也提出更高的要求，尤其是面对新业态冲击，行业竞争压力，各级领导干部更要增强招商引资工作的责任感、紧迫感，要以正确的策略和积极的心态面对竞争，密切关注竞争对手营销策略与招商信息。加强与客户沟通，把握客户心态变化，提高营销宣传力度，建立差异化竞争优势，确保经营稳定。要统筹协调、密切配合，下足功夫、用足资源，以优质客户、优质项目、优质人才为引领, 紧盯国家产业政策、投资导向和市场环境，充分利用新媒体，加大招商政策、营商环境的宣传力度，吸引更多优质客户，品牌产品入驻经营；以经营管理体制机制改革为契机，针对企业所需专业人才，加大引才引智力度，营造引得进、干的好、留的下的浓厚氛围，吸引更多有识之士来企业共谋发展。希望各中心、部室结合各自经营实际，深入研究，细化量化招商引资具体措施，突出重点、精准发力、注重实效，不断提高招商引资质量和效率。

（四）加快推进信息化平台建设实施进程，不断提高企业科技创新应用水平

根据公司重点工作安排及经营实际需求，办公室在广泛调研、深入分析，沟通交流，征求意见的基础上，编制电商平台和可视智能化组织管理平台项目建设方案。下一步，各中心、部室要按照方案要求，根据实施计划进度安排，以加快推动企业数字化、信息化、智能化现代科技应用转型升级进程为目标，以打造名优地标农产品展示展销以及可视化组织管理平台、数字化应用场景建设，实现批发与终端、产地对接与媒体直销、线上与线下综合服务功能的融合发展为重点，在提高线下实体服务平台管理效率、服务质量的同时，不断加强科技创新力度，加大专业技术人才引进，创新经营管理模式，努力提高企业核心竞争力。

（五）健全完善企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化

今年来，按照企业五年发展规划部署要求，为进一步构建系统完备、科学规范、运行高效的现代制度体系，我们在组织架构设置、公司法人治理、薪酬绩效管理等方面不断加大改革创新力度，以适应不断变化的市场环境，保持竞争优势。近期，经董事会暨党政工联席会议审议通过了公司各项管理制度的修改意见。下一步，各中心、部室要在推进公司治理体系和治理能力现代化上下更大的功夫，以制度落实为基础，决策执行为核心，监督考核为保障，人才发展为支撑，创新培训学习方式，认真研读岗位职务说明书及工作流程，强化岗位目标责任制的考核与管理，牢固树立企业精神和核心理念，不断增强各级领导干部的政治意识、法律意识、责任意识、服务意识，真正把学习成果转化为谋划工作的思路和真抓实干的本领。经管委要坚持科学性、规范性、可行性和可操作性相结合的原则，认真组织做好公司各项改革创新政策的落实，各项规章制度的规范完善、整理汇编、培训学习等工作，为提高企业现代化管理水平提供有力的制度保障。

（六）加强安全生产、后勤保障各项工作，努力营造良好经营环境

进入二季度,气温逐渐回升，大风、雷电、雨水天气增多，是加强安全生产，项目文明施工，消防隐患治理的重要时期。各中心、部室要认真贯彻落实上级政府安全工作指示精神，严格落实主体责任，加强宣传教育，完善工作措施，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用,加大对区域消防安全、网络系统安全、食品安全检测、客户规范经营、项目文明施工、电动三轮车违规停放充电、违规使用大功率用电设备等关键环节的监督检查，确保各项重点工作、重点项目高质高效、安全有序推进。近期公司将分别召开股东会和总结表彰会，希望相关部门要认真组织，落实好会议精神，努力营造良好的经营氛围。

三、对各中心、部室进行3月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.加快重点项目推进实施，确保企业高效集约高质量发展。一是全力以赴、确保项目按期完工；二是进一步明确各区域经营定位及相关标准；三是招商先行、确保项目设施高效运营。2.认真做好市场组织结构优化调整及岗位人员竞聘工作。3.完善经营调度会机制，高效组织开展经营管理活动。4.强化行业竞争应对措施，谋求竞争优势。5.做好招商营销及产地对接合作工作。6.认真做好各项安全工作。

4月份工作计划：1.认真做好重点项目推进实施，确保各区域客户全面调整落实到位。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.继续加强市场干部职工队伍素质建设。4.继续积极应对好不正当竞争、舆论宣传、稳定经营和客户各项工作。5.认真按照公司可视智能化信息化发展要求、做好各项推进工作，提质增效、提高市场现代信息化经营管理工作效率。6.负责组织依法推进、光明机械厂场区租赁合同续约使用等工作。7.结合春夏季安全工作特点，认真做好安全生产大检查，消除各类安全隐患；另外，认真做好食品安全管理各项工作，确保市场安全经营环境。

考核结果：果品市场经营中心3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月市场在加大区域优化调整、加快重点项目建设，采取了一系列有力措施，全力以赴，确保各项重点项目安全有序推进。在进一步创新经营环境，提高服务质量，加大招商引进，提高市场影响力、竞争力等工作中表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”“开拓创新”项各3分，其它每项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.04分。

（二）物业经营中心提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.全面加强经营管理工作，确保经营收入的圆满完成。2.积极加强招商宣传和客户引进工作，不断推动资产设施高效使用和经济效益的提升。3.在多元化发展项目的考察对接中，积极关注有关重点片区的建设发展情况，广泛搜集适合公司投资发展的有关项目。4.认真总结分析一季度各项工作，找出工作不足和需要进一步完善的地方，为二季度各项工作的开展打好基础。5.认真修订完善各项管理制度及相关报批备案手续，进一步优化各级岗位工作流程。6.全面做好安全生产管理工作。

4月份工作计划：1.加强经营管理，落实经营措施，积极挖掘增收潜力，确保四月份计划任务的全面完成。2.积极加强招商宣传和客户引进工作。3.继续加大对优质服务业商业投资项目的考察对接。4. 认真组织做好一二职等员工竞聘上岗、聘任提报等工作，做好员工岗位培训考试上岗工作。5.认真总结分析好一季度水电经营管理工作。6.认真做好一季度资产台账的规范录入工作。7.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）财务部提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.认真组织编制2023年财务决算报告，全面准确反映集团公司财务状况和经营成果，维护股东权益。2.加强交流，研判形势，优化投资结构，提高资本收益。3.强化税务风险管控和政策利用，节约税负，增加效益。4.加强资产合同管理，强化财务经营管控，提高效益。5.加强公司治理，修改完善财务管理制度、工作流程，提高经营管理能力。6.组织做好部门员工岗位培训，认真准备考试上岗等工作。7.做好结算中心工作。

4月份工作计划：1.认真组织做好财务核算、分析、会计资料整理归档等工作，及时报送各政府职能部门所需各类报表数据。2.加大金融政策分析，组织集团公司4月投资理财计划及实施分析报告。3.聘请事务所对集团各公司2023年账务进行审查鉴证。4.负责组织做好部门员工竞聘上岗、聘任提报、岗位培训考试上岗工作。5.认真修订完善财务管理有关制度、办法、规定。6.加大协调配合，跟进市场经营区域调整、重点项目实施及信息化平台升级等工作。7.加强政策研究，组织做好相关税收优惠政策的对接落实。

考核结果：财务部3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）人力资源部提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.严格落实企业劳动用工制度，沟通协调组织开展三职等及以上岗位竞聘聘任，筹备全员培训考试上岗工作。2.积极开展各种形式招聘，推进人才引进工作落实到位。3.严格规范做好社保公积金相关管理工作，保障职工合法权益。4.坚持原则，认真审核，积极组织开展先进表彰评选，发扬企业榜样力量。5.不断优化完善劳动人事制度，总结工作成绩与不足，不断提高经营管理能力。6.坚持党建引领，落实教育引导，加强民族政策宣传工作力度。7.树立健康生活理念，努力营造积极向上的企业氛围。

4月份工作计划：1.负责组织做好一二职等人员竞聘上岗、聘任提报工作。负责起草制作提报各中心/部室岗位变动情况台账。2.认真做好全员培训考试上岗工作，加强三职等以上管理人员培训力度，组织开展专题学习研讨会。3.组织做好总结表彰会相关会务工作。4.负责加大对员工自身行为规范，提升素质形象的培训学习、监督检查工作。5.负责组织做好公司党支部、工会、妇联工作，配合做好党总支工作。6.负责组织做好惠企社保政策对接落实工作。

考核结果：人力资源部3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.强基提质增效，全面提高办文、办事、办会能力水平。2.聚焦企业重点，加强营销策划和企业宣传力度。3.加快推进电商平台优化升级，引领企业高质量发展。4.加强信息报送工作，提高客户服务质量和管理水平。

4月份工作计划：1.加快电子商务平台升级建设方案及可视智能化组织管理平台设计建设方案推进实施工作。2.加强公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。3.加快推进公司重点项目营销策划、广告宣传推广各项工作；认真审核各中心招商宣传方案、营销策划活动的设计论证、实施推进、效果监测等工作。4.加强党组织、工会及企业文化建设活动的宣传推广工作；加强舆论监督，积极应对不正当竞争带来的舆情风险。5.加强集团公司各类会议、活动的组织筹备、会务服务工作，并对会议决定进行督导和落实，认真组织筹备集团公司2024年第二次股东大会及2023年度先进表彰大会，确保各项会议会务工作顺利圆满完成。6.加强联络对接省、市低效用地再开发等促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。7.提报集团公司一季度工作总结。

考核结果：办公室3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）投资开发/后勤保障部提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.严格落实安全生产责任制，大力开展营商环境综合治理工作。2.抢抓时机，统筹组织做好重点项目策划、市场优化布局调整建设。3.创新思路，积极探索多元化服务项目。4.认真做好水电收支统计工作。5.认真抓好部门各项行政工作的推进落实。

4月份工作计划：1.加强监督检查，强化安全主体责任落实。2.加强与各中心相关部门沟通协调和衔接配合，加强安全文明施工、质量管理力度，确保各项目施工整体推进实施，按时交付使用。3.根据可视智能化组织管理系统建设要求，科学优化系统策划设计方案，努力打造企业可视智能化经营管理服务体系，推动公司各项事业高质量开展。4.加大政策研究及对接协调工作，组织设计评估单位，加快编制公司B片区商业服务业住改商重点项目规划设计方案。5.认真组织做好2024年度一季度水电分析工作，查找水电工作中存在的问题疏漏，加强水电管控力度。6.负责组织做好一二职等员工竞聘上岗、聘任提报等工作；负责做好员工岗位培训考试上岗工作。7.组织做好二季度劳保用品、误餐补助等工作的购置发放工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月投资开发/后勤保障部抢抓有利时机，统筹协调，加快市场区域优化调整重点项目建设，在项目实施中不断优化调整施工方案，全力以赴，加班加点，确保各项目安全文明施工，高质高量按时间节点工期完工，促进了市场经营环境改善，设施功能提高和经济质量发展，并结合展总提出本月在市场区域优化调整施工方案中给予了很好建议及在各重点建设项目安全监管中做出的大量工作，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”项3分，其它每项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（七）经管委提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.认真汇总分析经营指标，组织做好经营分析工作，为企业经营管理建言献策。2.统筹协调、加大调研，认真抓好经营调度 ，推进重点工作、重点项目有序运行。3.全面梳理，修订完善集团公司各项管理制度，为规范企业经营提供有力制度保障。4.认真组织多元化投资项目考察对接落实情况报告，积极推进多元化投资项目开发进程。5.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

4月份工作计划：1.根据各部门提报的制度修改意见，认真汇总编制，为各项工作稳定有序开展提供坚实的制度保障。2.加强督导调研，强化运营调度，认真组织做好一季度经营活动分析总结、月度经营工作情况汇报和绩效管理制度运行情况的检查，推进各项工作高效落实。3.加大统筹协调，认真组织做好公司信息化平台升级项目考察对接、分析论证工作，确保项目顺利推进。4.统筹谋划，科学论证，认真组织做好重点项目规划论证，多元化项目考察对接落实情况报告，为领导决策提供参考和依据。 5.加强合同审核力度，防范经营风险，密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。6.统筹协调、密切配合，认真做好其他工作。

考核结果：经管委3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2024年3月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2024年3月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排