会议时间：2025年8月5日下午2:30

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、常务副总裁、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司常务副总裁通报2025年公司及各中心部室7月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署8月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2025年7月份绩效计划追踪考核

7月份，是全年工作承上启下的重要时间节点，也是乘势而上，顺势而为，全面加快下半年各项重点工作、重点项目推进落实的关键时期。各中心、部室认真贯彻落实上半年工作总结会议精神，研判企业发展面临的新形势、新问题，紧盯任务目标，明确时间节点，加强经营管理，服务措施调度，强化督导检查，细化责任落实，全力以赴推进经营设施改造提升，营销策划招商宣传，可视智能化组织管理平台对接，党总支、持股会换届选举，党员干部队伍建设，安全生产后勤保障等工作高效有序运行，为全年各项计划任务目标的顺利完成奠定了良好基础。

一、公司及各中心、部室7月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室7月份计划任务、工作目标完成情况看，面对复杂严峻的经营形势和下半年改革发展任务，公司上下认真贯彻落实上半年工作会议精神，围绕下半年重点工作安排部署，坚定信心、攻坚克难、多措并举、狠抓落实，努力推动企业经济持续健康向好发展，经过大家的共同努力，公司及各中心均完成月度各项计划任务目标。

其中，市场经营中心加强经营管理，强化运营调度，密切关注各区域客户经营状态，加大夏季旺销果品产地对接、宣传推介，提高果品销量；参加三亚果业岛会议，深化交流合作，促进共赢发展；配合做好展销体验交易区转型升级改造提升建设项目周边区域道路交通疏导、货物车辆有序停放、施工安全监管，确保良好经营秩序。

物业经营中心结合客户结构调整和经营形势变化，进一步理清工作思路，加大市场行情调研分析，多措并举加大招商宣传和客户引进，努力提高经营管理服务水平，提高经营收益。

各中心、部室按照月度工作重点，加大统筹协调与组织调度，统筹推进重点项目施工建设、安全监管，多元化投资项目考察对接；加强沟通对接，加快可视智能化组织管理平台项目有序实施；依法组织做好集团公司党总支、持股会换届选举；加强政策落实，依据公司绩效管理手册有关规定，针对上半年各中心完成关键性经济指标情况和下半年经济形势的分析研判，根据各中心提出的下半年对关键性经济指标修订调整意见，经管委经过广泛调研、充分论证，报董事会批准对下半年各中心关键性经济指标进行修订调整；认真开展外出考察研讨交流会，对标先进、开拓思路；严格落实汛期值班制度，认真组织做好各项防汛应急措施，努力确保企业安全、高效、文明、和谐的营商环境。

二、8月份及三季度工作重点

（一）强化目标责任、坚定发展信心，不断增强企业发展活力

当前，外部环境复杂多变，经济下行、新兴业态冲击、区域行业内卷式竞争带来的压力持续加大，统筹经济发展和安全生产的任务目标艰巨繁重，我们要以半年总结会为契机，全面贯彻落实会议精神，以更大的工作力度、更实的创新举措，突出工作重点，狠抓工作落实，努力确保完成下半年及全年计划任务目标。近期，中央政治局会议对反内卷、去产能，启动股市、拉动内需、稳定楼市等方面，释放出一系列重要信号，各级领导干部要认真学习领会，深入研判当前形势下企业面临的新机遇、新挑战，调整经营思路与观念，用好政策空间，找准发力方向，进一步发挥企业优势,激发企业经营活力和发展韧性。一是坚持稳字当头、稳中求进，坚定经济发展的信心，认清优势和差距，找准原因制定对策，切实增强做好深化企业改革，强化经营管理，优化产业结构，加大双招双引，引进优质客户、优秀人才的紧迫感和责任感。二是坚持统筹规划、科学谋划、精心设计、严格落实，以展销体验交易区转型升级改造提升建设项目为突破口，围绕业态转型，场景打造，经营模式创新，搭建服务平台，实现筑巢引凤、合作共赢。三是依托科技技术优化服务流程、提升管理效率，构建适应新业态发展的新型管理模式，不断创新经营环境，提高服务质量，提振企业发展信心。四是坚持把党建引领贯穿于企业治理全过程，持续加强领导班子自身建设，弘扬和发挥艰苦奋斗、攻坚克难、只争朝夕、奋发有为的精神，对尚未解决的重点难点问题，紧咬不放、一抓到底，全力以赴推动企业经济运行持续向好发展，不断增强企业发展活力。

（二）坚持科学谋划、科学论证，强化组织协调，加快推进重点项目建设进程

当前，展销体验交易区转型升级改造提升建设项目主体结构施工已顺利完成，正进行内部装饰装修。项目的实施不仅是企业紧跟需求新趋势，打造新场景、新业态、新模式，带来消费新体验的一次重要尝试，更是推动企业加快转型升级的重要突破点。各中心部室要统筹协调、密切配合，严把项目施工进度、质量跟踪、监督检查，在确保安全文明施工的前提下，尽量减少对客户经营的影响。办公室要加大与对方及专业团队沟通对接，精心策划、科学谋划，做好展销体验交易区内部空间装饰设计，融入企业文化，展示企业形象，传递品牌力量。

同时，按照仓储部火灾受损区域场地现状及仓储业务实际需求，在火灾事故责任认定清晰、受损设施依法依规具备重建条件的前提下，将对仓储经营设施进行改造提升，不断提升仓储经营环境与智能化水平。各中心部室要统筹谋划、科学规划、科学设计、密切配合，努力构建一个智能化、高效化、安全化、现代化的仓储经营管理体系，为客户提供更加优质、高效、安全的环境和服务。

（三）创新思路、多措并举，努力打造营销策划、招商宣传新亮点

当前，随着经营设施改造提升，信息化平台项目建设进程的加快推进，围绕目标客户分层、政策红利转化、产业链场景构建，结合数字化工具与企业资源优势，实现招商宣传的精准化与场景化，是下一步开展双招双引和营销宣传工作的重点。各中心部室要以“政策先知、数据驱动、精准落地”为核心，依托大数据、企业官网、新媒体矩阵，将“精准营销、精准招商、精准服务”嵌入全业务链条，通过价值锚定、渠道创新与流程重构，促进客户储备质量、资产效能与商业价值的同步提升，实现客户储备从量到质、资产从闲置到高效、价值从基础交易到品牌溢价的转型升级。同时，围绕产业链精准布局人才链，拓宽选人用人视野和渠道，加大外部招聘，内部培养的引才引智力度，不断优化干部队伍建设，提升员工整体素质，以充满活力的选人用人机制，助力企业高质量发展。

（四）把握时间节点，强化沟通对接，全力推动信息化平台建设进程

根据可视智能化组织管理平台项目建设时间节点要求，各中心部室与系统开发团队加大沟通对接，强化内部组织协调，目前已完成无人机拍摄和激光扫描建模采集等基础性工作，正进行平台系统原型设计开发工作，项目小组成员要密切关注项目沟通联络群施工进展，严格按照各自职能分工，统筹协调，压实责任，重点做好系统硬件设备配置、安装，软件系统功能完善、开发应用以及对专业岗位骨干人员的优化调整，业务培训指导等各项工作，确保项目各环节有序衔接，高效推进。

（五）认真组织，依法做好董事会、监事会换届选举工作

集团公司第九届董事会即将任期届满，按照《公司法》《公司章程》有关规定，根据公司对各级领导班子换届实施意见，将于8月中下旬按照法定程序依法对董事会、监事会进行换届选举。公司换届领导小组和筹备工作小组特别是经管委、办公室要严格按照《公司法》《公司章程》有关规定，按照董事、监事任职资格及公司结构、选任程序，做好候选人任职资格的审核以及选举会议资料、报告的起草、编制、审核等工作。认真组织召开2025年换届股东大会，听取九届董事会工作报告并选举第十届董事会董事、监事会监事，组成新一届领导班子。各级领导干部要高度重视，加强组织领导，严明换届组织纪律，营造风清气正的良好政治氛围和舆论环境，为加快实现公司战略规划目标、开创企业发展新局面提供坚强的组织保障。

（六）加强安全生产、后勤保障各项工作，努力营造良好的经营环境

8月份，正值汛期，暴雨雷电大风高温等强对流天气多发，给安全生产工作带来许多隐患，公司及各中心部室领导干部必须高度重视防火、防汛、防灾、安全生产、文明施工、防汛物资储备、治安保卫等工作。要严格要求、周密部署、落实责任，及时掌握汛情和灾害预报，掌握大型设备高温安全运行情况，严格落实汛期值班制度，确保各项生产经营工作安全有序，各系统设备安全运行。根据公司半年总结会及经营调度会议精神和要求，时刻牢记安全高于一切，责任重于泰山，要加大隐患排查力度，清除违规设施设备，聚焦重点区域、重点环节、重点问题、重点人员，以严谨的工作态度，有力的工作举措，全力抓好各项安全生产工作落实落地，牢牢守住安全红线底线，坚决防范和遏制各类安全事故的发生。要充分发挥监控移动系统网络检查和安全指挥调度作用，加强对重点区域、重点网络系统设备、项目施工现场的监督检查、对高温天气预警。加大入场食品安全的检测力度，规范客户文明经营行为，提高服务质量，努力营造安全高效、文明和谐的营商环境。

三、对各中心、部室进行7月份绩效计划追踪考核

（一）果品市场经营中心提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.加强经营管理服务工作。2.重点做好展销体验交易区转型升级改造提升建设项目的安全文明施工工作。3.强化产地对接合作及营销宣传工作，扩大夏季时令果品批发销量。4.继续针对企业资产设施使用情况，加大客户招商引商工作。5.认真参加公司优秀企业考察学习研讨会，切实将考察学习成果转化为企业创新发展的动力。6.认真参加公司上半年总结会。7.积极配合做好公司可视智能化组织管理系统平台项目的各项工作。8.参加三亚果业岛果业家会议，强化协会及同行业农批企业的沟通交流。9.积极与民生银行、青岛银行等金融机构沟通对接，协助做好银行与市场客户金融贷款产品的商谈与定制。10.继续做好同行业竞争应对的信息掌握和分析。11. 继续做好2月7日仓储火灾事故的善后处理工。12.重点做好高温天气下的客户经营管理及安全管理工作。

8月份工作计划：1.做好客户经营管理服务工作。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.做好重点项目的组织实施，促进企业高质量发展。4.继续配合做好公司可视智能化组织管理系统平台项目的各项工作。5.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心月份关键业绩指标每项均得2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（二）物业经营中心提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.积极应对各种不利因素，全面加强经营管理。2.继续加大招商宣传、营销策划和客户引进力度。3.做好多元化发展项目的考察对接。4.认真总结分析上半年水电管理工作，制定下半年水电管理工作重点。5.全面加强夏季高温季节的安全生产、维护维修工作。

8月份工作计划：1.全面加强经营管理和资产运营管理工作，确保经济计划任务的全面完成。2.积极加强招商宣传和客户引进工作。3.继续加大对优质服务业商业投资项目的考察对接。4.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心7月份关键业绩指标每项均得2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）财务部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.加强政策研究，抢抓机遇，调整投资策略，提高投资收益。2.严格预算管理，加强财务监督控制，保证经济运行管理规范。3.加强合同管理与经营分析，强化财务经营管控，助力经营。4.全力以赴做好部门下半年工作，确保实现全年计划目标。5.做好结算中心各项工作。

8月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析与税务筹划等工作。2.加强金融政策分析，组织集团公司8月投资理财计划及实施分析报告。3.加大协调配合，跟进市场经营区域调整、重点项目实施及信息化平台升级的资产经营管理等工作。

考核结果：财务部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）人力资源部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.加强各级领导干部考察学习分享与沟通交流，积极开展主题研讨会，助力企业高质量发展。2.聚焦专业能力，提升写作水平，加大各级干部员工文字写作及汇报沟通能力提升。3.依据公司计划完成情况和双过半意见，积极做好奖励奖金呈报审核等工作。4.加大人才招引储备力度，拓宽招引视野与渠道，贯彻落实人才强企战略目标。5.加大社保公积金等政策的学习掌握与执行落实。6.严格程序流程，依法依规完成党总支等领导班子换届选举工作。7.以党员作风建设为引领，加大企业文化宣传力度，积极开展夏送清凉等慰问活动。

8月份工作计划：1.重点做好关键岗位人员培训学习，积极开展企业经营管理课题的学习和研讨工作。2.负责组织做好公司党总支及党支部、工会、妇联工作。认真筹备，做好公司董事会、监事会换届选举相关工作。3.负责跟进经营中心经营区域优化提升、重点项目实施及信息化平台升级人才的招聘储备、培训等相关工作。4.负责做好公司可视智能化组织管理系统平台项目专业岗位骨干人员的优化调整、岗位职务说明书的补充完善工作。

考核结果：人力资源部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.聚焦企业重点，加强融媒体营销策划和企业宣传力度：一是拍摄制作樱桃及名优客户探店视频、做好西瓜产品推介会直播、配合做好7.17全国水果狂欢节；二是做好智慧云枢中心指挥调度室文化墙设计、施工等工作；三是做好集团公司、发展公司微信平台服务号官方资格认证；四是配合组织开展夏送清凉活动，发布图文及视频，提高舆论宣传引导能力。2.加快企业信息化平台及可视智能化平台建设升级，引领企业高质量发展。一是推进可视智能化组织管理平台项目实施；二是做好电子商务平台各系统优化升级、业务运维等工作；三是做好可视智能化监控系统安装升级工作。3.认真组织筹备各项会议会务工作，提高行政管理服务水平。一是认真组织筹备董事会暨党政工联席会、上半年总结会、各级领导干部换届等各项会议会务工作；二是对接上级主管部门，填报企业年审系统相关数据；三是整理上报《项目数据指标核实统计表》，组织筹备《堤口集团数智化转型升级建设项目》申报工作；四是组织做好2025年二季度民营企业运行情况调查工作。4.加强信息报送工作，提高客户服务质量和管理水平。

 8月份工作计划：1.负责加大统筹协调加快电商平台、可视智能化升级建设方案的推进实施工作； 2.负责组织做好董事会、监事会换届选举会务等工作；3.负责做好集团公司招商宣传、营销策划方案编制，以及重点项目营销策划、广告宣传推广工作；4.负责融媒中心运营管理、直播策划、数据分析等工作；5.负责展销体验交易区转型升级改造提升建设项目的内部规划设计及企业文化宣传等工作。

考核结果：办公室7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）投资开发/后勤保障部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.加强防范，常抓不懈， 全力营造安全稳定的经营环境。2.科学谋划，统筹组织，重点项目推进高效有序。3.创新思路，积极探索多元化投资项目的甄选、推进。4.认真做好上半年水电分析及月度统计工作。5.加强学习，认真抓好各项工作落实。

8月份工作计划：1.科学组织实施展销体验交易区转型升级改造提升建设项目、加快推进仓储部经营设施改造提升项目设计方案、投资预算编制。2.加强安全生产，后勤保障部工作。3.负责做好可视智能化系统各项目的实施工作。4.组织做好多元化投资项目的甄选、考察、对接等工作，并提报月度推进报告。

考核结果：投资开发/后勤保障部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）经管委提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.加强上半年绩效考核监督检查分析，科学推动绩效管理工作。3.认真审核各部门关键业绩指标完成情况，提报指标修正调整意见。4.认真组织召开上半年工作总结及经营调度会，推进重点工作、重点项目有序进行。5.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。6.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

8月份工作计划：1.认真分析，科学研判，组织做好月度经营分析及经营调度工作；2.统筹谋划，科学论证，认真组织做好重点项目规划论证、监督检查，以及多元化项目考察对接落实等工作；3.加强合同审核力度，防范经营风险，密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益；4.认真做好集团公司董事会、监事会换届选举工作。

考核结果：经管委7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任7月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2025年7月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2025年7月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各经营中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排