会议时间：2025年12月5日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/CEO、常务副总裁、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、常务副总裁通报11月份经济运营情况，安排部署12月份重点工作

二、各中心、部室对本部门的月度重要工作简要总结；提报11月份绩效追踪单及12月份绩效计划表；接受与会人员质询，董事长/CEO进行考核评价

11月，是冲刺全年计划任务目标的关键时期，各中心、部室以高度的责任担当聚焦重点任务、破解攻坚难题，创新工作思路与实施举措，明确时间节点与责任落实，各项重点工作、重点项目协同有序、高效推进，为全面完成月、季、年度各项经济计划和工作任务目标打下了坚实基础。

一、公司及各中心、部室11月份计划任务和工作目标完成情况(略）

从公司及各中心、部室11月份计划任务、工作目标完成情况看，公司上下凝心聚力、协同攻坚，公司及各中心均完成了月度各项任务目标，经营管理工作保持了良好运行态势，特别是市场经营中心，营业收入计划实现超力争，实属来之不易，既提振了广大干部员工的信心决心，更为公司年度目标圆满完成筑牢了坚实基础。

11月，市场经营中心密切跟踪经营动态，强化秋冬旺销品类的引进，精准匹配市场需求，盘活闲置档口资源。积极与客户洽谈，推进仓储新建设施招商租赁，并全力配合鲲鹏鲜生公司做好试营业各项筹备工作。同时与公司相关部室密切配合，加强消防安全设施整治主体责任协调力度，与光明机器厂就场地续租事宜进行多轮协商，初步达成租赁价格与期限，原则明确合同主要条款及签约资质，确保公司合法权益和市场经营平稳有序。

物业经营中心结合待租资产实际情况，深入市场调研，多措并举加大招商宣传和客户引进，努力提升经营管理服务水平；加强资产维修维护、安全运行监督检查，及时整改隐患问题，确保安全的经营环境。

各中心、部室按照月度工作重点，强化组织协调与运营调度，认真谋划公司2026年经济工作总的指导思想、任务目标，为企业持续健康向高质量发展提供有力支撑。开展专题研讨，现场演示可视智能化组织管理平台功能开发及操作流程，直观呈现项目建设成果。统筹协调、多次沟通，认真做好与光明机器厂场地续租事宜。认真开展消防安全知识培训、安全隐患问题自查、排查和整改落实，努力营造了安全有序的营商环境。

二、12月份工作重点

（一）坚定信心，攻坚克难，确保年度各项计划任务和工作目标圆满完成

当前，距离新的一年还有不足一个月的时间，在这个承上启下的重要时间节点，既要抓好12月份各项重点工作、重点项目的推进，确保完成全年各项关键业绩指标和工作目标，更要立足 “十五五” 战略规划要求,紧扣国家对民营经济行业发展政策机遇，系统谋划2026年经济发展计划、工作重点，为新年度发展开好局、起好步夯实基础，可以说时间紧、任务重、压力大。尤其是今年，作为领导干部三年任期的第一年，各位领导的工作成效，既是保障企业战略规划稳步推进、落地见效的重要支撑，更是对大家政治担当、履职能力与实干精神的直接检验。希望各中心、部室认真抓好当前各自各项重点工作、重点项目的推进落实，以更加高度的责任感、使命感，对照年初确定的主要经济指标、重点工作任务以及考核标准，压紧压实责任，以更加扎实的作风，更加有力的举措，确保年度各项计划任务、工作目标圆满完成。同时，各级党员领导干部要提高政治站位，强化全局意识、责任意识，研判当前经济形势，精准把握政策机遇，在深化企业改革、加快转型升级、谋划项目建设、优化客户结构、创新经营环境、深入筑巢引凤、提升服务效能、完善考核机制、提高现代化智能化应用水平等工作上，开展全面系统分析、找准差距短板、强化弱项提升、聚焦创新突破，科学谋划2026年经济发展计划、任务目标、工作措施和创新路径，为企业高质量发展奠定坚实基础。

（二）坚持高质高效，优化资源配置，科学谋划、认真编制重点项目投资预算计划方案

公司持续深耕企业核心优势，加大战略投资力度，系统推进基础设施迭代升级与服务功能配套建设，为市场集约化拓展、区域布局优化、多元业态引进及消费新模式培育奠定了坚实基础。面对行业竞争加剧、政策导向调整、区域发展格局重塑的复杂形势，坚持深化提质增效措施，把握企业经济转型升级核心方向，统筹当前与长远，以更加精准的战略举措推动企业高质量发展。一是聚焦当下，重点推进场景创新深化、服务功能提质、优质资源盘活与传统模式升级，推动基础设施从单一功能供给向综合价值创造转型，全面提升企业核心竞争力。二是着眼长远，围绕公司“三大战略任务”目标，紧盯国家产业政策导向与城市发展规划，聚焦民营经济多元化投资机遇，加大对优质产业项目、重点经营项目及战略合作伙伴的考察评估与分析论证，搭建多层次、宽领域的合资合作平台，促进产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，充分释放有形资产升级改造与无形资产价值开发的综合效益。希望各中心部室，特别是投资开发/后勤保障部精准把握政策机遇窗口，坚持高质量、高效益、筑基础、补弱项、保重点，科学编制2026 年公司重点项目及资产维护项目投资预算计划方案，努力开拓优质多元化投资项目，加强专业系统思维，将政策机遇转化为企业高质量发展红利，在民营经济转型赋能、消费新场景打造、营商环境优化等关键领域实现突破性进展。

（三）创新营销思路，聚焦热点赋能，全面提升招商宣传质量与品牌影响力

随着元旦春节双节临近，节日经济消费潜力加速释放，既为企业抢抓市场机遇、创新营销模式、提升品牌影响力提供了重要契机，也对招商宣传工作的精准性、创新性、实效性提出了更高要求。依托融媒体运营平台，紧扣节日消费特点与市场需求导向，系统策划推出具有创新性、特色性、新颖性的专题推介活动，结合最新热点、亮点等话题性内容，加大对企业优势资源、名优地标农产品、优质品牌客户、基础设施升级成果、营商环境优化亮点、惠企扶持政策红利、多元化投资合作项目的宣传引导。同时，持续深化产地对接、拓展合资合作空间，为大客户品牌价值提升、中小客户转型拓展提供支持，着力塑造企业差异化竞争优势、专业化服务能力、现代化品牌形象，加快推进现代市场营销体系迭代升级，推动营销策划与招商宣传工作实现新突破，取得新实效。

（四）全面总结2025年各项工作，认真组织筹备年终绩效考核、各级领导干部述职、竞聘工作

今年以来，面对激烈的行业竞争与改革攻坚重任，各级领导干部勇挑重担、攻坚克难，以高度的责任担当与务实的工作作风，推动各项重点工作、重点项目高效有序落地。新的一年，发展环境更趋复杂，风险挑战与经营压力加剧，对各级领导干部的知识结构、管理效能、形势研判及矛盾化解能力提出更高要求。我们要以年度总结、述职、供职为契机，全面梳理工作成效与短板，深度提炼实践经验、剖析问题根源，进一步明晰发展路径、坚定前行信心。新征程上，机遇与挑战并存、希望与困难同在，需要各级党员领导干部以昂扬奋发的精神状态争当先锋、勇做表率，主动扛起职责使命、积极投身企业发展，在加快转型升级进程中展现新担当，实现新作为。各中心、部室，特别是经管委、人力资源部要认真组织、广泛发动，精心筹备各级人员竞聘工作，真正把政治过硬、能力突出、作风优良的高素质领导干部选拔到关键岗位，着力营造充满活力、风清气正的干事创业氛围，为企业各项事业实现更高质量、更有效率、更可持续的发展提供坚强有力的组织保障。

（五）锚定战略目标，精耕预算管理，全面提升财务预算科学管理编制水平

今年以来，面对经济下行压力与行业竞争加剧的双重挑战，公司上下凝心聚力、精准施策，紧盯预算目标，狠抓生产经营，严把预算关卡，企业经济运行总体平稳，但营业收入增长动能与高质量发展要求仍有差距，各级领导干部要充分认识到高质量发展的重要标志就是在营业收入增幅放缓的形势下，通过有效地、科学地经营管理、组织管理、财务管理、预算管理、人力成本管理来大幅度提高企业经济效益和工作效率。科学编制好年度财务预算工作，既是落实公司发展战略规划实施全面预算管理的重要举措，更是筑牢企业高质量发展根基、提升抗风险能力的战略保障。为全面提升预算管控质效，公司上下要严格遵循经济增负调节，各项费用严控的全面预算管理指导意见，以科技创新应用为重要支撑，聚焦产业升级、基础设施数智化赋能、多元投融资协同发力，加大数智化转型与高素质管理人才队伍建设，来提高人均成本价值和经济效益，着力实现资产效益最大化、管控指标最优化、专业管理精细化。要立足2026年宏观经济发展趋势，精准研判行业政策导向与市场需求变化，密切跟踪财税、金融等支持民营经济发展的政策红利，量化分析政策调整对企业收支的正向赋能与潜在影响，精准预测2026年度经营计划、任务目标，统筹规划生产经营与投融资资金需求。依托专业机构与资本市场平台，拓宽资本运营渠道，提升投融资精准度与收益率。希望各中心、部室深化沟通协同，严守工作纪律与内部督查审查程序，从严从紧管控非经营性费用开支，把有限资金集中投向关键性主营核心业务与高附加值创新领域。以经营收入稳步增长、盈利水平持续提升为核心前提，充分发挥全面预算管理的战略牵引与资源配置科学管理的作用，不断增强全面预算管理编制的科学性、严肃性、可行性与前瞻性，为企业高质量发展提供坚实财务保障。

（六）以可视智能化管理为载体，深化人力资源体系优化与效能提升，不断增强企业发展活力和内生动力

当前，受宏观经济波动、市场竞争加剧等多重因素影响，企业营收规模明显下滑，而用工成本持续攀升，人力资源配置与效能提升成为破解企业发展瓶颈、巩固竞争优势的关键所在，尤其是企业不断加大智能化、数字化转型向纵深推进，通过科技应用来提高工作效率和服务质量，而传统人力资源管理模式已难以适配降本增效与战略升级双重目标。下一步，我们要坚持问题导向与战略导向相统一，以可视智能化组织管理平台为支撑，系统梳理、优化岗位设置，切实将“精干高效、一岗多能、双向选择、竞聘上岗”的人力管理战略发挥最大效用；创新用工模式，合理引入灵活用工、专业合作、劳务外包等多元化形式，降低固定用工成本、提升人力配置弹性；完善人才“引育用留”机制，聚焦核心业务与关键岗位需求，精准加大专业技术人才引进与内部培养力度，构建与企业发展定位相匹配的人才梯队；优化绩效薪酬体系，建立以价值创造为导向的绩效管理机制与差异化薪酬激励体系，将竞争、激励、约束机制深度融合，充分激发人才创新活力与岗位履职效能。希望各中心、部室，尤其是人力资源部要深度调研，广泛征求意见，科学编制与现代企业制度相适配、与公司发展战略相契合的岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算建议意见方案，确保各项举措落地见效，以人力资源管理的精细化、智能化升级，为企业应对市场挑战、实现高质量发展注入不竭动力。

（七）强化组织领导，筑牢安全防线，夯实后勤保障，为全年目标任务圆满收官保驾护航

12月正值年终岁末收官冲刺、谋篇布局新征程的关键节点，统筹发展和安全是当前各项工作的重中之重。各级领导干部要秉持 “时时放心不下” 的高度责任意识，坚决贯彻“安全第一、预防为主、科学管理、综合施策” 的工作方针，切实履行安全生产“一岗双责”、“人人有责”的责任意识，认真组织开展全方位安全生产自查自纠与专项检查督查机制，重点加强防火、防寒防冻、电子网络系统运行安全性、稳定性、水电暖管网及消防设施完好性的排查与维护力度，消除各类安全隐患。各级领导干部要充分发挥电子监控系统的实时监测与移动网络系统的应急指挥调度功能，全力以赴扎实做好防风险、保安全、促和谐，切实加强场区消防安全宣传、安全监管、食品安全检测、客户文明经营、治安保卫等工作，努力营造安全、文明、和谐的营商环境，确保公司及各中心全年计划任务和工作目标圆满完成。

三、对各中心、部室进行11月份绩效计划追踪考核

（一）果品市场经营中心提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.强化经营管理服务、确保完成月度任务目标。2.认真做好招商营销宣传工作。3.强化资产设施招商引商，确保档口高效经营使用。4.落实好市场重点项目建设、优化企业营商环境。5.做好客户经营沟通、高效服务工作。6.认真研讨2026年市场计划任务、重点工作及重点项目建设。7.认真参加公司可视智能化组织管理系统平台项目培训工作。8.认真做好济南市商务局领导来市场的检查指导工作。9.联合金融机构为客户提供优惠金融服务。10.强化与海泉公司的对接沟通，督促海泉做好消防安全整改工作。11.认真做好与光明机器厂的对接沟通。12.重点做好各项安全工作。

12月份工作计划：1.压紧、压实责任，认真落实好各项重点工作，确保月度任务目标的完成。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.加快重点项目的推进实施和落地见效。4.认真提报市场《2025年度绩效计划追踪单、述职报告》、《2026年部门负责人岗位竞聘报告》，《2025年工作总结及2026年工作报告》；修订完善市场三职等以上岗位职务说明书，为2026年各项工作奠定良好基础。5.继续配合做好公司可视智能化组织管理系统平台项目的各项工作。6.继续组织做好依法推进应对场区租赁合同使用等工作。7.认真做好安全管理工作，确保市场安全的经营环境。

考核结果：果品市场经营中心月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润”“经营及管理费用”超过要求，每项得3分，其它各项均得2分，业绩得分1.54分；集团公司CEO根据果品市场经营中心展总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月市场通过强化经营管理服务，加大招商营销宣传，扎实推进重点项目落地见效，各项重点工作的组织协调，确保完成了本月计划并实现超力争计划，为中心及公司全年计划任务目标的完成奠定了坚实的基础，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”“责任意识”项3分，其它每项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.18分。

（二）物业经营中心提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.全面部署经营重点，梳理资产结构，寻找效益提升点。2.继续加大招商宣传、营销策划和客户引进力度。3.做好多元化发展项目的考察对接。4.认真编制2026年经济发展计划、重点工作目标。5.认真编制2026年重点维护维修改造计划。6.进一步完善组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核体系。7.全面加强安全生产管理工作。

12月份工作计划：1.全面做好经营管理各工作。2.加强招商宣传、客户引进工作。3.继续加大对优质服务业商业投资项目的考察对接。4.认真总结分析2025年的各项工作，为明年各项工作的有序开展做好准备。5.组织做好2025年绩效计划追踪单、述职报告及2026年岗位竞聘报告的提报工作。6.认真修订完善三职等以上岗位职务说明书，组织做好全员考试竞聘上岗的筹备工作。7.积极做好安全生产管理、资产维护维修、检查巡查等工作。

考核结果：物业经营中心11月份关键业绩指标中“提升资产经营达标率”未达要求，得1分，其它每项均得2分，业绩得分1.33分；集团公司CEO根据物业经营中心赵总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.93分。

（三）财务部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.强化券企合作，研判政策，抢抓机遇，将投资收益最大化。2.加强合同管理与经营分析，强化财务经营管控，助力经营。3.严格预算管理，加强财务监督与控制，确保公司目标实现。4.认真编制财务部2026年工作重点及关键业绩指标。6.加大科技应用，加快推进新的结算收费模式，提高工作效率。7.做好结算中心各项工作。

12月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析与税务筹划等工作。2.加强金融政策分析，组织集团公司12月投资理财计划及实施分析报告。3.负责组织编制集团公司2026年财务预算（草案）。4.负责提报2026年部门负责人岗位供职、竞聘报告及2025年度绩效计划追踪单、述职报告。5.负责提报财务部2025年工作总结及2026年工作报告、进一步修订完善三职等以上岗位组织架构、职务说明书的优化调整初步意见。6.加大协调配合，跟进市场经营区域调整、重点项目实施及信息化平台升级的资产经营管理、合同履约情况监督等工作。

考核结果：财务部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据财务部周总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月财务部强化券企合作，抢抓投资机遇，提高资金投资收益，累计收益比去年同比提高了3.6%，并加强银企合作，拓宽资金收费方式，努力提高工作效率和服务质量，给予工作态度考核综合评价中“资金管理”项3分，其它每项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（四）人力资源部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.认真分析、充分研判，起草提报集团公司组织机构、岗位设定等重要材料。2.精心策划、周密组织，不断加强形象素质和服务水平培训提升。一是认真开展服务礼仪专题培训与研讨，切实提高员工服务水平；二是组织做好可视智能化组织管理平台核心功能培训，赋能智能化管理升级；三是协助做好消防知识培训，营造安全经营环境。3.加强引导与协调，切实做好劳动关系优化完善工作。4.开展党的重要会议精神培训，确保领会会议精神、加强党性修养。5.争取政策支持，彰显企业扶危助困人文关怀。

12月份工作计划：1.起草提报2026年度人力成本预算（草案）。2.组织指导各部门修订完善三职等以上岗位组织架构与职务说明书，并做好组织架构和职务说明书审核、编制等工作。3.提交2025年工作总结及2026年工作报告。4.负责跟进经营中心经营区域优化提升、重点项目实施及信息化平台升级人才的招聘储备、培训等相关工作。

考核结果：人力资源部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据人力资源部杨总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.聚焦重点，加强融媒体营销策划和企业宣传力度：一是拍摄制作砂糖橘、爱媛果冻橙、蜜橘等单品及名优客户的探店视频，二是策划制作市场名优商户系列宣传片，三是精心策划录制市场领导、客户对农批行业40周年的祝福短视频，整理宣传素材，参加“中国农产品批发市场行业发展 40 年大会”，四是接待媒体记者来访，加强正面宣传力度。2.加快企业信息化平台及可视智能化平台建设升级，引领企业高质量发展：一是推进可视智能化组织管理平台项目实施；二是做好电子商务平台运维工作；三是做好智慧云枢监控指挥系统相关工作。3.加强对内对外联络沟通，不断提高行政服务管理水平：一是协助仓储客户办理营业执照；二是调整完善项目申报材料，积极争取政策扶持资金；三是提报办公室2026年工作重点。4.加强信息报送工作，提高客户服务质量和管理水平。

12月份工作计划：1.负责统筹协调，加快推进可视智能化组织管理平台上线试运行、企业信息化平台优化升级各项工作。2.负责做好集团公司招商宣传、营销策划方案编制，以及重点项目营销策划、广告宣传推广工作。3.负责融媒中心运营管理、直播策划、数据分析等工作。4.负责组织筹划展销体验交易区内部广告牌美化亮化设计，配合鲲鹏鲜生开业多元化宣传工作。5.负责提报2026年部门负责人岗位供职、竞聘报告、年度绩效计划追踪单、述职报告。6.负责提报办公室2025年工作总结及2026年工作报告。

考核结果：办公室11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据办公室刘主任11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）投资开发/后勤保障部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.加大安全宣传, 强化责任落实，深入开展隐患排查及综合整治工作，一是认真组织开展消防安全知识宣讲和普法教育；二是全面落实公司“冬季四防”工作部署；三是严格落实网格化区域管理负责制。2.认真组织做好2026年度重点项目及资产维护项目投资预算计划编制工作。3.加强资产设施管理，营造良好的营商环境。4.认真组织做好月度水电管理工作。5.扎实推进部门各项工作的有效落实。

12月份工作计划：1.全力组织做好“今冬明春”及“年终岁末”安全生产、资产设备设施防护检查工作。2.科学编制公司2026年集团公司重点项目及资产维护项目投资预算可行性建议报告。3.做好2025年工作总结及2026年重点工作安排。4.认真做好2026年劳保福利、车辆维修费用计划及水电费用考核指标编制工作。5.进一步修订完善三职等以上岗位组织架构、职务说明书的优化调整初步意见。

考核结果：投资开发/后勤保障部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据投资开发/后勤保障部党总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）经管委提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.加强经营调度，推进重点工作、重点项目有序运行。3.科学谋划2026年度重点工作，完善组织架构与绩效薪酬体系。4.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。5.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

12月份工作计划：1.科学谋划，认真组织编制公司2026年经济工作报告（草案）。2.认真负责组织做好各中心部室对2025年度绩效指标落实情况的自查工作。3.加强调研，科学编制2026年关键业绩指标及实施细则（草案）。4.认真组织做好月度经营分析、经营调度以及2026年重点工作、重点投资项目的分析论证工作。5.认真组织做好部门2025年工作总结及2026年工作报告，认真修订完善三职等以上岗位职务说明书，提报年度追踪单、述职、竞聘报告。

考核结果：经管委11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司CEO根据经管委马主任11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2025年11月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2025年11月份绩效考核结果如下：

经综合考核，果品市场经营中心考核结果为B级，其它各经营中心、部室考核结果均为C级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：

（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排