秘 密 ★★★
会议时间：2008年12月1日下午2：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委会成员、财务部、办公室负责人
主要议题：主要研究、审议《2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点（草案）》、《关于将配送经营业务纳入市场管理的建议》、《关于缴纳住房公积金的意见》等议案。
纪要内容：
一、由规划委副主任楚岩同志提交《2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点（草案）》。
本草案共分五个部分：一是简要回顾了今年的工作，围绕08年经济工作总的指导思想和任务目标，公司上下团结协作、拼搏进取，不断优化内部管理和运作模式，加快资本和产业结构调整，加强制度、品牌和文化建设，取得了经济和其他各项工作的全面进步。
二是对国内国际经济形式、行业发展环境和企业竞争形式进行分析，提出2009年经济工作总的指导思想：坚持以科学发展观和十七大精神为指导，围绕公司“五年发展规划” 战略目标和经营方针，以发展集团规模经济和提高经济效益为中心，加快现代商贸流通服务产业建设；以提高企业核心竞争力为重点，加快各经营中心产业结构调整和客户资源优化升级；以深化改革、体制创新为着力点，不断加强各经营中心区域（单店）经营承包和基础管理工作，提高企业经营、财务、人力等管理水平；以加快推进食品安全、电子信息网络体系建设为契机，努力提高企业产品服务质量和社会责任意识；以人才强企为支撑，加快干部队伍职业素质提升；以企业文化建设为主线，不断提高企业核心竞争能力，努力实现集团公司经济持续健康快速发展。
三是拟定2009年集团公司及各经营中心计划指标。
四是初步确定2009年集团公司维修改造投资计划，拟投资130万元用于水、电、房屋等基础设施维修改造。
五是研究确定2009年经济工作重点：
1.加快商贸流通体系建设，提高公司综合经济实力。
2.加强区域（单店）承包管理，提高企业经营能力。
3.突出重点，着力创新，推进工作取得新突破。
4.加快制度改革，管理创新，提高企业内部管理水平。
5.加强食品安全管理和电子信息化建设，提高企业核心竞争力。
6.加强企业文化建设，提高企业品牌的知名度和影响力。
董事会董事及与会人员分别对2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点进行了发言，一致认为该《草案》在认真分析当前国内国际严峻形式的基础上，明确了2009年的工作重点，指出了未来发展的方向，思路清晰，目标明确，重点突出，对今后的工作将起到积极地指导作用。
董事长结合《草案》就为什么要回顾一年的工作时指出：
（一）今年以来，公司广大干部职工在董事会和党委的正确领导下，紧紧围绕08经济工作总的指导思想和目标任务，团结进取、勇于开拓，各项工作取得了令人可喜的成绩。草案首先回顾了一年来的工作，目的就是让大家正确认识工作中的成绩，展望未来，坚定做好各项工作的信心，发挥优势，集中力量，加快进取，确保09年各项工作顺利进行。其次，今年重点工作中还需突出以下两个方面：一是四川广元的“橘虫”事件，市场及时开展“免费品尝柑橘”的活动，通过各种媒体的广泛宣传，消除不利影响，树立了企业良好形象；二是成功申报济南市科技局《大型农产品批发市场农产品安全可追溯系统开发及应用》的科技创新项目，争取扶植资金15万元，有利于实现企业向国家标准化市场的迈进、提高行业影响力及品牌知名度作用。
（二）关于09年经济工作总的指导思想，董事长指出：指导思想的制定应是在充分研究、分析国际经济形势、国家产业政策及发展方向和趋势基础上制定的。今年由美国次贷危机引起的全球国际金融危机，对我国实体经济的影响越来越明显，国家制定相关经济政策，加大投入，计划投入40000亿元用于扩大内需，以保证经济稳定增长，各省市也分别制定相应扩大投资、促进消费的政策及措施，作为企业，要把握好以上机遇，搞好行业内部分析，同时也要看到，虽然在这次危机中农产品批发销售行业所受到的冲击相对较小，对于我们的实际影响也比较微小，但不能因为这样就放松警惕，因为影响小，才会引起更多企业想加入这一行业，反而使竞争更加的激烈。考虑多方面因素，全体员工应始终保持清醒的头脑，居安思危，统一思想认识，树立关注企业发展的责任意识，增强抗风险、抵御风险的能力。基于此，提出09年总的指导思想。
（三）对于09年工作重点董事长强调：一是2009年商贸项目规划工作，重点做好项目规划、包装、组织筹备和内部资源整合等一系列工作，特别是济南西客站2010建成后，有利于流通环节的升级和改造，通过实行强强联合、合资合作、资本运营等多种形式，争取做好商贸中心项目建设。二是创新经营模式，转换经营机制，继续加快各经营中心的产业内部结构调整。09年深入推行区域（单店）经营承包管理方式，依据不同的产地和产品进行分类，优化客户培植，引导客户建立有效的经营管理模式，提高业户经营能力和规模，从而促进企业发展。三是加大基础设施建设，推进工作取得新进展。今年年底通过调整办公区域，扩大市场经营区域和规模，加大市场的改造升级，进一步提高服务水平；物业经营中心和旧货经营中心结合市场改造升级和对商务楼、宾馆、经营房进行装修整治，优化资源配置，进一步调整产业结构，09年计划争取实现一定增长。四是规范提高企业经营管理水平，建立健全各项制度，提升人力、财务、绩效考核、网络等管理能力，保障各项工作有理有序的开展，从而达到公司总体水平改善和提升。五是为强化食品安全，省、市发改委已把我们列为食品质量安全检测体系电子信息网络系统重点升级单位，配合信息网络平台，为经营客户、采购商、消费者提供更加优良的服务，搞好食品和服务两个质量的提高，增强社会责任感，更加扎实、更加深入地做好工作。五是严控劳务人员，加强财务管理。本着长远发展的全局意识，严格规范经营行为，努力提高管理的科学性，增强有效措施的协调性，加强财务和项目预算管理，降低风险。六是长期抓好文化建设，号召全体员工坚定信心，振奋精神，开拓进取，扎实工作，努力开创各项工作的新局面。
本次董事会原则通过企业《2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点》（草案），并由规划委组织进一步征求意见对《草案》进行修改和完善。
二、由规划委副主任楚岩同志提交《关于将配送经营业务纳入市场管理的建议》。
连锁配送经营是集团公司为完善产业链建设，面向终端零售市场拓展的经营战略，其目的是为了扩大市场份额，获取零售市场的经营利润，提高集团综合获利能力。经过近两年的实际运营，配送经营中心在业务拓展、制度建立、门店管理、人员培训、品牌树立等方面付出了艰辛努力，取得一定成绩，但企业在发展速度和经营收益等方面步履维艰，没有达到投资预期。建议撤销配送中心主体资格，将其业务、人员调整到果品市场经营中心管理。并对调整后提出了相关意见和建议。
与会人员认为两年来配送经营中心付出了很大的努力，但由于人力成本风险高（正式职工少，人员流动性较大），再就是税负高，进项发票、产地证明等所产生的税务问题，进一步提高了税务风险，再加上市场竞争环境恶劣，风险加大等因素，经济效益一直无法得到提升。从目前形势看不利于公司下一步的发展，调整以后，果品市场经营中心增加配送经营业务有利于资源的优化组合，有利于产业链的扩大延伸，有利于降低人力成本和财务风险。
经董事会及与会人员审议，原则同意以上建议。
三、由人力资源部长崔然新同志提交《关于缴纳住房公积金的意见》（草案）。
为激励广大干部职工干事创业的积极性和创造性，结合企业经营情况和支付能力，向济南市住房公积金管理中心提出申请，自2008年1月1日起，公司向济南市住房公积金管理中心为职工缴存住房公积金。
同时对人员范围及缴费比例、支取条件、增加职工住房补贴以及由公司代扣代缴住房公积金提出建议。
董事会在听取与会人员的意见后，一致同意通过该意见。
附：《关于将配送经营业务纳入市场管理的建议》
主题词：四届九次董事会暨党政工联席会 会议纪要
报：董事长/CEO
发：董事会董事、两委会成员、党委委员、工会主席 、董事会秘书、财务部、 办公室负责人
堤口集团公司办公室（王 悦） 2008年12月9日印发
共印10份
关于将配送经营业务纳入市场管理的建议
董事会：
连锁配送经营是集团公司为完善产业链建设，面向终端零售市场拓展的经营战略，其目的是为了扩大市场份额，获取零售市场的经营利润，提高集团综合获利能力。经过近两年的实际运营，配送经营中心在业务拓展、制度建立、门店管理、人员培训、品牌树立等方面付出了艰辛努力，取得一定成绩，但企业在发展速度和经营收益等方面步履维艰，没有达到投资预期。
一、配送中心经营基本情况：
配送中心于2007年4月份成立，截至2008年10月份，公司共向其投入资金115.5万元左右，现有人员24人，直营店3家，超市专柜2家。2007年4-12月份实现利润为-32.5万元，2008年1-10月份实现利润-45.3万元，累计已亏损77.8万元。
直营店和加盟店连锁发展遇到困难，经营上面临市场定位模糊、人力成本高、税务费用高、缺少零售经营经验等多方面制约，再加上市场经营环境不断恶化、经营成本不断上升所带来的经营风险加大，2008年已无法实现盈亏平衡的目标。
该中心提报2009年全年计划预计经营亏损30万元，难以实现公司产业链延伸的战略设想，不能达到投资有效回报的要求。继续维持其运营将增大公司经营、管理等方面的风险。
鉴于以上分析，建议撤销配送中心主体资格，将其业务、人员划归到果品市场经营中心管理。
二、并入市场经营中心管理的建议
1．从管理市场向经营市场转变，设立配送业务部门，是完善市场经营机制要求，可以将产地经营信息和终端市场需求信息与市场经营信息进行综合分析，上升到经营战略层面上用于经营决策，因此应予以充分重视。
2．通过设立配送部门，可以开展代理、代销及品牌代理等业务，以提供营销服务为主题，做好经纪人角色，获得佣金收入，同时积极开展基地建设，做大配送业务，形成生产加工、批发、配送、物流的一条龙服务链，提高市场经营与获利能力。
请审议。
规划委
2008年12月9日
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