秘 密 ★★
会议时间：2008年12月24日（星期三）上午9：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：集团公司各经营中心、管理部室主要负责人及公司“两委”成员
主要议题：研究、讨论集团公司2009年经济计划指标、财务预算等
纪要内容：
一、由规划委副主任楚岩提交《2009年集团公司及各经营中心经济计划指标》（草案）
1．集团公司：主营业务收入1945-2125万元，比08年预
计完成提高5.3-15.1%，比08年计划提高9.6-19.8%。
2.果品市场经营中心：经营收入1650-1800万元，比08
年预计完成提高10-20%，比08年计划提高17.9-28.6%。商品交易额计划：6-7亿元。商品交易量计划：22-24万吨。
3.物业管理经营中心：经营收入200-216万元，比08年
预计完成提高5.7-14.14%，比08年计划提高6-14.89%。根据公司计划安排，旅馆部一楼11间客房改造成营业房调整给果品市场管理使用，因此，09年度经营收入计划调整为185-205万元。成本及利润计划相应调整。
4.旧货市场经营中心：经营收入110-120万元，比08年预计完成提高6.9-16.6%，与08年计划持平。
董事长指出，09年集团公司及各中心经济关键指标增长主要依据为：一是08年计划任务目标、预计全年实际完成情况；二是国内同行业经济发展形势同比增长指数；三是09年投资改造项目新增的投资收益回报；四是新增人员的人均产值增长等。企业潜在优势明显，09年市场投资项目的投资收益将有较大提高，国家政策调整取消工商管理费，也给市场经营中心减轻成本负担；旧货中心通过加快调整、优化客户结构，在08年基础上会有一个发展和提高；物业中心无投资项目改造，公司把旅馆部一层客房调整为市场经营用房，进一步盘活了企业优良资产，物业要集中精力将沿街商业门头房、商务楼等经营好，通过优化结构、降低人员、规范调整等，从提高管理服务水平上下功夫，增加企业经济效益。
二、由绩效委主任郭美荣汇报2009年各经营中心关键业绩指标落实情况
按照集团公司09年指导思想及任务目标要求，及规划委关于09年关键业绩指标设定建议，结合各单位实际认真研究分析，并与咨询公司沟通，对部分考核指标及权重进行了调整：一是关键业绩指标中，经济类指标，主要指营业收入、上缴利润权重设定原则上占50%；二是各经营中心费用指标权重设定为5%,各部室权重设定为5%—10%。。三是增加、完善了部分经营考核指标及客户考核指标，权重设定原则上在10%左右；四是将投诉无效解决数量、后勤保障部检查项目未整改数，考核指标，建议不再列入年度绩效计划。五是市场经营中心反馈意见是对配送中心考核目标设定，建议纳入本中心内部考核。
董事长在谈到对配送业务的绩效考核时指出：公司可以不再直接对配送业务进行考核，转由市场内部考核，但市场增加了配送及代购代销业务，且扶持大客户的考核项目与市场区域经营承包、基础客户信息资料档案相关，虽不增加收入指标，但需增加对市场培养扶持大客户权重的考核，增加培养大客户的比例，强化对市场客户基础资料的掌握，便于市场经营层领导对整个市场客户情况的了解分析及经营决策，从培养松散型到紧密型的代购代销品牌代理商，进一步优化企业客户资源。
三、 由人力资源部部长崔然新提交《集团公司2009年岗位设置及人工成本费用预算》及《对2009年绩效考核及薪酬分配制度有关部分的修改建议》
《集团公司2009年岗位设置及人工成本费用预算》是根据集团公司2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点以及各中心/部室经济计划和工作目标任务，本着“规范管理、科学合理设置岗位，提高劳动生产率”的原则，在各单位提报、共同分析、研究的基础上，依据《薪酬管理手册》岗位工资标准等级和人均产值指标拟订的。预算对定岗定员、费用成本预算等进行了计划说明。
《对2009年绩效考核及薪酬分配制度有关部分的修改建议》是根据集团公司五年发展规划纲要和2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点，为规范完善公司薪酬分配和绩效管理系统，增强企业核心竞争力，提升公司管理水平和整体业绩，保证公司发展战略和经营目标有效实施，结合企业实际和咨询公司意见，对公司薪酬分配、绩效考核等部分管理制度提出。
董事长指出，以上两个草案在反复讨论征求意见基础上修改完善，对于《集团公司2009年岗位设置及人工成本费用预算》，自新的经营管理机制建立以来，企业严格按照薪酬体系规定，不断加强企业劳动人事管理提高劳动生产率，伴随着效率的提高人员有所减少，公司本着科学合理、降低人力成本的原则，搞好岗位设置及人员编制工作。09年企业人工成本预算注重以下几点：一是重视人均产值（利润）考核。目前考核人均产值，下一步将考核人均利润，09年人工成本费用预算与08年持平，但人均人工成本费用较08年提高8％，人均人工成本增加、人均产值（利润）也要相应提高；二是交纳住房公积金。随着企业经济效率的提高，职工福利待遇也进一步提高，为此企业为职工交纳了住房公积金，公积金占职工收入的7％，基本等于货币实物补贴，在符合相关支取规定如购房及退休等时，可自行支取使用；三是严格执行公司薪酬考核体系。职工晋升、增资、增加人员、变动工资等严格按岗位职责、职务说明书等规定执行、并予年底兑现；四是劳务人员问题。近期，国家为应对经济危机出台更多优惠政策以减轻企业压力，09年总体讲劳务市场供大于求，保洁服务等可向社会公开招标，各中心要充分利用好政策、形势等，根据不同用工季节时段对劳务用工（劳务费）进行调剂，降低用工成本提高整体经济效益。
对于《2009年绩效考核及薪酬分配制度有关部分的修改建议》，一是取消经营中心完成收入计划80％以下追加罚扣下月绩效工资指标；二是各中心收入完成达标部分下限60％时，按济南市最低工资标准发放当月工资，以更好的体现考核的激励约束作用；三是固化人均产值意识。只有提高收入和效益，才会有岗位存在的价值，在干部职工中固化增加岗位人员就要增加效益的意识，人人关注人均产值、利润，摒弃原只要签订合同企业就给发工资的传统思想，形成岗位是平台，在平台上人人只有创造效益和价值才会有更好的工资收入的意识。
四、由后勤保障部部长党勇提交《2009年基本建设、投资改造维修计划》及《集团公司2009年水电管理措施、办法及目标》
《2009年基本建设、投资改造维修计划》是根据公司各经营中心实际提报基本建设、投资改造维修计划，经过认真调查、论证核算、并结合公司09年经济工作重点，围绕市场区域经营承包、完善功能设施及物业中心客户优化升级和旧货中心扩大招商、开展多种经营项目的思路，本着经济实用的原则制定的。
《集团公司2009年水电管理措施、办法及目标》是针对08年公司各经营中心水电管理现状，在09年公司水电管理工作中，通过对2008年集团公司水电支出情况进行测算，2009年，将通过落实完善有效工作方式方法和强化管理对公司经营办公用水电管理成本进行有效控制，力争达到在08年水电成本预算（45万元）基础上降低10%的水电管理目标，以规范高效的水电管理带动公司节能降耗工作的有效实施和开展。
董事长指出，《2009年基本建设、投资改造维修计划》本着公司09年总的指导思想制定，主要是维修改造项目。市场项目总投资112万，项目多；旧货中心及物业中心项目较少，投资项目将更好的盘活企业优良资产，将办公服务场地调整为经营场地，改善经营环境，为客户提供更好的经营服务，对于项目的具体实施时间及投资额等要按照公司规定做出具体实施安排计划。加快经营机制转换、由管理型向经营型转变要求我们更加关注企业资产的利用效率，充分挖掘并发挥好企业沿街房屋的商业价值，（如对出租给金德利的房屋增建二层经营用房、改造市场东南门等），以提高企业单位面积使用效率和经济效能。
注重节能降耗、水电费节约是加强企业内部管理，增加收入提高效益的一项重要工作，公司每年水电支出达150多万，其中约20％（共计四十万）为办公用电，要强化节约意识，对于空调、照明、水费等节约潜力很大，要严格管理制定有效措施、制定标准、奖罚分明，做好节能降耗工作；对于节电技术改造要算好经济帐，确实有成效收益才可实施。
五、 由财务部部长苏丽提交《集团公司2009年经济计划财务预算》
预算分集团公司收入指标预算、筹资及投资预算、费用支出指标预算、利润指标预算等几部分。
董事长指出，在09年预算中，需增加以下内容：1.规划项目宣传策划费用。主要是大的项目规划设计投入，以更好的招商引资；2.申报优惠政策项目资金投入。主要是在申报商务部等相关部委对中小企业、农产品市场优惠政策项目的投入等；3.提高劳保福利费。主要是用于工装制作，以展现企业精神文明，提升精神面貌和良好形象。
会议原则同意以上意见，经修改完善后，提交公司董事会审议。
主题词：经营层办公会 会议纪要
报：董事长
发：各经营中心、管理部室主要负责人及公司“两委”成员
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2008年12月26日印发
共印13份 |