秘 密 ★★★
会议时间：2009年1月15日上午9：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委会成员、监事会监事、财务部及办公室负责人
主要议题：主要研究、审议《2009年经济工作报告（草案）》、《关于推荐2009年度经营管理层负责人候选人的意见》等
纪要内容：
一、由董事会秘书张清翠同志提交《2009年经济工作报告（草案）》
报告共分两部分：一是对2008年及近三年来工作的简要回顾；二是对2009年工作的安排部署。报告从七个方面对实施三年规划以来的工作进行总结，肯定成绩、查找不足、并分析形势任务，对09年工作进行了全面部署。
与会人员经认真研究审议，原则通过《2009年经济工作报告（草案）》，经进一步修改完善后，提交09年经济工作会议。
二、由绩效委主任郭美荣通报集团公司2008年度绩效考核结果情况
根据公司《绩效管理手册》的规定，绩效委于09年1月11日组织召开了08年度“年终绩效考核会”。年度考核结果为：CEO为B级、市场经营中心为C级、配送经营中心为D级、物业经营中心为C级、旧货经营中心为D级；财务部为C级、人力资源部为C级、办公室为C级、后勤保障部为C级；规划委为C级、董事会秘书为C级。以上是公司各经营中心、管理部室2008年度绩效考核结果，按照公司<绩效管理手册>的规定，主要运用于以下几个方面： 1.作为绩效改进与培训计划的主要依据； 2.作为薪资调整和绩效奖金分配的直接依据，与薪酬制度接轨； 3.作为职位等级晋升（降）和岗位调配的依据； 4.记入员工发展档案，为制定职业生涯发展规划提供依据。
另外：按照公司<绩效管理手册>第六章、第三十一条规定，对于管理人员年度绩效考核结果为“D等”除按制度规定降低其职位工资等级外，还应在对其综合能力进行全面评价的基础上，人力资源部向公司领导提出免职或降职处理建议。
三、由人力资源部部长提交集团公司2008年年终奖金分配方案（草案）及关于推荐2009年度经营管理层负责人候选人的意见（草案）
2008年年终奖金分配方案是结合年度考核结果、依据集团公司《绩效管理手册》、《薪酬管理手册》的有关规定，对完成年度关键性经济指标的单位，按照集团公司及各经营中心实际完成营业收入数额、年度绩效考核结果和提取比例，提取经营者和员工年终兑现奖励基金。
2009年度经营管理层负责人候选人的意见是按照集团公司《干部人事任免管理办法》、《绩效管理手册》的有关规定，围绕集团公司五年发展规划纲要和2009年度经济工作总的指导思想、计划目标和工作重点，结合各经营中心总经理、管理部室部长（主任）提报2009年度关键业绩指标、重点项目及重点工作计划情况以及2008年年终考核结果，对完成或超额完成年度关键业绩指标且考核结果为C级以上的单位负责人作为集团公司推荐2009年度经营管理层负责人候选人进行推荐聘任。拟推荐展延怀同志为果品批发市场经营中心总经理候选人；推荐崔昌福同志为物业管理经营中心总经理候选人；推荐苏丽同志为财务部部长候选人；推荐崔然新同志为人力资源部部长候选人；推荐金淑芹同志为办公室主任候选人；推荐党勇同志为后勤保障部部长候选人。
依据集团公司《绩效管理手册》第三十一条的有关规定，在听取并征求部分领导干部意见和民主测评的基础上，对年度绩效考核结果为“D等”的旧货市场、配送经营中心总经理的综合能力进行了综合评价，提出如下处理建议。一是关于对配送经营中心总经理的综合评价及建议。配送经营中心在李波总经理的领导下，经过近两年的实际运营，在业务拓展、制度建立、门店管理、人员培训、品牌树立等方面付出了艰辛努力，取得一定成绩，但由于受市场经营竞争环境影响以及税务费用、人力成本高，缺少零售经营经验、经营管理和获利能力较差等多方面制约，没有达到投资预期。经四届九次董事会、党政工联席会研究决定，于2009年1月份注销配送中心主体资格，免去李波同志总经理职务，将配送经营中心经营业务、人员划归到果品市场经营中心管理，按照新岗位职务执行相应的职位薪酬；二是关于对旧货市场经营中心总经理的综合评价及建议。郭顺利同志带领旧货市场经营中心全体员工，按照集团公司经济工作总的指导思想和旧货市场经营中心计划任务目标，积极工作，顽强拼搏，通过加大市场经营管理和招商引资力度，不断提高服务质量，适时调整产业结构等措施，使2008年的工作取得了一定的成绩，同时在处理原五队接管后的善后工作等方面做出了一定贡献。但由于受金融危机影响，特别是作为旧货市场负责人对旧货行业发展变化预测不足，思想保守，未能及时按照旧货市场经营定位，由旧家电拆解业务向旧货市场经营发展方向采取有效措施调整、过渡，导致因拆解业务客户退房引起的旧货经营中心经营房和交易大棚的部分闲置，造成旧货市场连续三个月和年度未完成关键性经济指标。按照集团公司《绩效管理手册》的有关规定，免去郭顺利同志旧货经营中心总经理职务，按照新岗位职务执行相应的职位薪酬。根据旧货经营中心总经理储备人员（赵军、金志刚）和内外部招聘情况，推荐赵军同志为旧货经营中心总经理。
董事会董事及党委成员一致同意《2008年年终奖金分配方案》及《关于推荐2009年度经营管理层负责人候选人的意见》。
集团董事长/CEO指出，集团公司CEO根据指标完成情况年度考核结果为B，但从个人角度讲2008年度集团公司四个经营中心有两个中心没有完成年度经济计划目标；未能有效实施配送产业链项目及电子交易结算项目建设等，作为企业主要负责人负有重要领导责任，虽然按规定考核结果为B，但自己认为应为C级。
与会同志对CEO高标准严要求的工作作风和勇于自我批评、谦虚务实的工作态度给予了高度评价。
集团董事长/CEO指出，企业按照三年发展规划要求，通过加快经营体制转换、规范组织管理结构、加强绩效考核体系建设等，使企业经济效益和经营管理水平得到大的提高，特别是企业软硬件设施升级改造和绩效考核体系两大决策的实施，更是促进了企业全面发展和经济效益的提升，若无市场升级改造，则无今天发展的好形势；若没有建立良好的绩效考核管理体系和全面预算管理，也没有今天良好的经济效益。
06年－08年连续三年企业经济效益逐年提高，十年来的亏损通过企业近年来的发展逐步消化，特别是08年顺利实现经济发展目标，年度帐面利润（经营）达200余万元，创近年来新高，取得今天的成绩可喜可贺，在此感谢公司广大干部职工的努力和付出。但我们也要认识到商场如战场，在企业经营中年年都会遇到困难，企业兴衰成败在于每月、每天的累积，面对今后企业发展形势任务，我们要坚定发展的信心和决心，09年领导干部特别是各中心推荐的领导班子，要增强紧迫感、责任感和使命感，促进企业09年各项工作的顺利完成。
2009年是企业五年发展规划的第一年，企业应重视和考虑如何更好发展、如何打造高效团队，要加强职业化经理人建设和员工职业队伍建设，为企业发展提供人才保障。对企业来讲市场竞争是残酷的，配送中心、旧货中心总经理在08年经济工作中付出很多艰辛和心血，但考核结果为D只能按照绩效考核管理体系相关规定执行，干部调整遵循企业绩效管理规定和市场法则、能升能降，这也为企业职业化经理人制度建设奠定基础。
另外，对于年终奖金的兑现，由人力资源部和财务部负责组织落实。
主题词：四届十一次董事会暨党政工联席会 会议纪要
报：董事长/CEO
发：董事会董事、党委委员、工会主席、监事会监事、两委会成员
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2009年1月18日印发
共印10份 |