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当前位置:首页 -- 红头文件 -- 关于印发《集团公司2009-2013年发展规划纲要》的通知
文字编辑:集团办公室 点击率:769 发布时间:2009-1-21 9:42:59
关于印发《集团公司2009-2013年发展规划纲要》的通知
                                                               

济堤发(20091

 
各经营中心、管理部室:
《集团公司2009-2013年发展规划纲要》(以下简称《五年规划纲要》)已经公司2009年第一次股东会暨首届八次职代会审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
    《五年规划纲要》
通过总结分析当前企业发展的成绩、问题和前景,提出了2009年-2013年期间集团公司发展的指导思想、目标任务和具体措施,作为公司发展的宏观指导性文件,在执行过程中将不断调整和完善。
各单位、部门结合实际,要按照《五年规划纲要》确定的指导思想、基本原则和目标要求,精心组织,重点突破,切实抓好实施工作。
附:《集团公司2009-2013年发展规划纲要》
二00九年一月十七日
 
 
 
主题词:发展规划 通知
 济南堤口集团公司办公室            2009年1月19印发
共印12份
附:
集团公司2009-2013年发展规划纲要
 
前言:为保持企业可持续性健康发展,培育企业核心竞争能力,根据企业自身经营定位和经营特点,结合国家有关政策环境的变化以及产业发展的趋势性变化,在总结公司2006-2008年三年规划有效实施经验和成绩的基础上,编制公司2009-2013年发展规划。
一、    2006-2008年公司经济发展回顾
2006-2008年是公司经济快速发展、经营管理体制和运营机制发生深刻变革的关键时期。面对日益严峻的行业发展环境和激烈的市场竞争形势,在董事会和党委的正确领导下,公司全体干部员工紧紧围绕集团公司三年发展规划和经济工作总的指导思想,树立和落实科学发展观,解决思想,干事创业,团结奋斗,开拓进取,公司经济持续快速增长,其它各项工作取得明显进步,三年规划确定的各项目标和主要任务全面完成。
一是企业经济效益稳步提升。三年来,公司不断深化改革,加快发展步伐,大力实施“管理创新和凝聚人心”工程,积极开展经营创新、推动机制创新、实施环境创新,公司上下干事创业求突破、一心一意谋发展,经济保持快速增长。2006-2008年实现主营业务收入分别为1364万元、 1645万元、1820万元,年均增长为18.4%。
二是市场提升改造成绩突出按照“统一规划、合理布局、分步实施、先急后缓”的原则,三年来不断加大对市场及各中心的升级改造力度,改善经营环境和服务功能,使企业经营规划布局更加合理,配套设施更加完善,确保了各项目的顺利实施,提高了企业的现代化、规范化管理水平。2006年果品市场被列入农业部定点市场,2007年被商务部批准为“全国双百市场”工程建设单位。
三是产业链项目建设实现突破。公司着眼于企业长远战略发展和利益,于2007年成立果品配送中心,积极开拓零售终端市场经营业务,构建营销渠道,并创建“果事达”连锁超市品牌,探索实践中积累和丰富了管理经验,为经营业务的进一步拓展打下了基础。
四是组织管理体系更加高效在加快各经营中心改造升级的同时,公司以建立有效的经营管理运行机制为目标,不断深化体制改革,聘请专业咨询机构,协助企业建立起科学、规范、高效的组织管理体制和经营运行机制,为公司发展规划目标的顺利实现提供了有力的体制保障。
五是产业结构调整成效明显。大力开展招商引资,不断加大升级改造投入,基础设施日臻完善,吸引了更多有实力经销商、产地供应商、采购商入住,巩固了市场竞争优势地位,促进了产业链的延伸和产业结构的优化调整,与天长嘉园联合开发项目盘活了企业存量资产,提高了企业获利能力。
六是企业文化建设成果丰硕。“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神和“诚信、敬业、和谐”的核心价值观等理念得到员工的普遍认同,企业凝聚力、向心力进一步增强。企业厂务公开、民主管理工作卓有成效,2007年被市总评为职工代表大会规范化建设先进单位,2008年被授予“全省信得过基层工会”称号,实现全区“明星工会”“十连冠”。
三年期间,公司确定的目标思路深入人心,公司上下进一步统一了对站上新起点、实现新发展的认识;统一了对抢抓机遇、乘势而上的认识;统一了对珍惜来之不易大好形势的认识;统一了对居安思危、增强紧迫感的认识,形成了解放思想、干事创业、加快发展的强大合力和浓厚氛围。随着济南市新一轮城市规划的实施,交通等基础设施日趋完善,公司区位优势更加明显,市场的改造提升,既改善了交易环境,完善了服务功能,又为公司加快发展搭建了坚实的平台和载体,提供了十分有利的条件。但是,我们必须清醒地看到公司经济发展还存在着一些矛盾和问题:一是持续快速增长能力不足,经济发展速度不平衡,经济效益和获利能力仍然不高,企业的经济实力基础和抗风险能力还不强;二是能力提升和资源整合尚未有效发挥效用,新经营业态模式转型较慢,经济增长方式比较粗放,区域经营承包管理机制的激励作用还不明显,重点建设项目还未发挥出应有的效应;三是管理细节和执行不到位执行力不够,管理运营机制不完善,精细化管理任重道远,工作质量和效率需要提高;四是理念和创新不足,管理团队的经营理念、竞争意识、学习能力和经营管理水平有待于进一步提高,企业全体员工文化素质和工作技能有待于进一步提升。
今后五年是公司进行产业结构战略性调整、打造品牌市场、巩固专业市场垄断地位,向区域经济多元化发展的关键时期。从全国看,近年来,国家出台了一系列支农、惠农政策,有力促进了农产品流通体系建设和“菜篮子”工程的建设。从全省看,服务业进入了加速发展的时期,“加强流通基础设施建设”、“加快发展新型流通方式和经营业态”等被确定为加快现代流通业强省建设的工作重点,以此促进全省经济结构调整和增长方式转变。从全市看,城镇建设的发展、城乡居民可支配收入的提高和消费者信心增强,扩大了城市消费的总体规模,对农产品生产、消费拉动作用明显加快,企业处于良好的宏观经济发展环境中,获得了难得的发展机遇,农副产品专业批发市场这一业态必将得到快速健康发展。我们公司经过二十多年的改革发展,无论在规模效益、管理能力,还是在经营水平及经济实力等方面都有长足进步。特别是近几年,公司及果品市场更是取得突飞猛进的发展,取得了辉煌成绩。2006年果品市场被列入全省重点推荐的“双百市场”,被评为全国专业果品十强市场,并被确定为农业部定点市场;在地理位置上,我们具有较好的区位条件和资源优势,在行业专业市场中处于领先地位,竞争优势、品牌知名度、市场辐射面高,占有济南市50-60%的市场份额,尤其是有近年来快速发展奠定的良好基础和在加快发展中积累的经验,有公司干部员工图强争先的强烈愿望和积极行动,只要公司上下始终把团结拼搏、求实创新作为推动经济加快发展的首要环节和根本措施,化成绩为信心,变压力为动力,视挑战为机遇,公司经济更好更快地发展目标一定会实现。
二、2009-2013年经济工作总的指导思想、奋斗目标。
 (一)指导思想
坚持以树立和落实科学发展观为指导,以加快经济发展和提高经济效益为中心,以专业化经营规模化发展为目标,以区域特色经济为依托,强化品牌市场中心地位,不断加快促进商贸流通产业发展,保证企业竞争优势,不断提升综合实力,实现公司经济持续、健康、快速发展。
(二)基本原则
坚持以发展为主题,保持稳定和较快发展速度,扩大企业经营总体规模,进一步提高经济效益,不断增强公司综合实力。
坚持以专业化市场为主营项目,多元化发展公司商贸服务产业,提高企业规模的经济性,保持较高的利润率水平。
坚持以人为本,培养和造就适应未来商业竞争环境的高绩效团队和精诚团结、奋发向上的员工队伍。
坚持以改革为动力,完善符合现代企业制度的法人治理结构和推动企业经营机制创新,进一步加快公司发展。
坚持三个文明建设同步发展,建设富有创新特色的企业文化。
(三)奋斗目标
以发展经济为第一要务,进一步提高企业经济效益和劳动生产率,使公司综合经济实力五年翻一番。
全面建立与现代企业制度相适应的、充满生机活力的运行机制,完成公司新经营业态模式的转型,增强核心竞争能力,保证竞争优势。
成为区域经济板块总体经营规模最大的农副产品批发市场,成为多元化商贸服务中心,始终保持在行业中领先者地位。
人员素质逐年提高,为公司可持续发展奠定良好的经济、人才和文化基础。
三、经营战略定位
(一)公司发展战略
立足山东,服务济南,建设面向国内和国际的农产品市场,成为区域经济中心具有垄断地位的市场,成为区域经济多元化发展的商贸服务型企业。
(二)公司经营战略
坚持以农副产品专业市场为主营产业项目,向综合性商贸服务产业发展。通过对企业运用资源的能力、经营与创新的能力建立起保护机制,建立企业自己的核心竞争能力并致力于这种能力不易被模仿,取得竞争优势,不断扩大经营规模,获取最佳的经济效益,保证企业经济可持续发展。
1. 致力于现代物流业发展,打造山东区域经济板块中具有垄断地位的农副产品品牌市场,建设综合性商贸服务中心,实现营业收入每年增长15 % 。
2. 实现集团公司产业结构优化调整,盘活存量资产,提高资产利用率;深化改革,规范完善公司法人治理结构,提高企业经营管理水平和获利能力。
3. 坚持以人为本,建设一个有自己特色企业文化的企业。致力于公司经营与工作环境的改善;致力于公司人员结构优化和素质提高;致力于薪酬和福利待遇的不断提高。
4.提高公司赢利能力,不断改善财务状况,实现利润总额逐年提高15%。
5.强化招商引资工作,开展以市场为投资项目的投资活动,寻求公司规模化经营发展新途径。
(三)竞争战略
奉行目标聚集的竞争战略,通过低成本控制和差异化经营,在农产品批发市场行业取得的竞争优势地位,不断扩大市场份额,取得更大的经济回报。积极进行产业链建设,提高产业化经营能力和资源整合能力以及效率,打造企业核心竞争能力,建立保护企业竞争力的有效机制,形成对竞争者的有效防御,减少价格竞争对企业的冲击,维护企业较高的利润率水平。
1.坚持专业化经营市场的策略,突出差异化、专业化、品牌化特色,扩大辐射面,提高市场占有率。
2.追求经营业务总量不断增长,通过业务量的增长和市场份额的扩大提高收入,通过改善市场盈利模式,提高市场获利能力。
3.长期实行较低费率制度,严格控制成本,提高竞争对手进入该行业的投资风险和进入成本,构筑市场壁垒,提高本行业市场进入的门槛,降低竞争压力。
4.实施现代流通营运模式和区域经营承包管理方式,提高市场系统管理和资源整合的能力,提高竞争对手进入该行业的市场管理和资源管理的学习成本。
5.重视整体品牌宣传,提高品牌的无形资产价值,扩大品牌的知名度、美誉度,增强企业的竞争优势。                     
四、2009-2013年经济任务目标
公司主营业务收入2003-2008年平均增长速度为14.9%,考虑物价、国民生产总值、社会零售总额及区域经济因素,在2003-2007年平均增长速度基础上增加3%,移动平均增长率基数拟定为17.9%。
(一)经营收入计划指标:
2009年主营业务收入1945万元,
2010年主营业务收入2250万元,
2011年主营业务收入2653万元,
2012年主营业务收入3218万元,
2013年主营业务收入3794万元,
按照翻番要求, 2009-2013年的总经营收入规模是13823万元。
(二)公司利润总额计划指标
2009年利润总额计划50万元;
2010年利润总额计划65万元;
2011年利润总额计划90万元;
2012年利润总额计划126万元;
2013年利润总额计划 167万元。
本规划五年实现利润总额计划规模为494万元。
(三)公司经济发展项目投资计划
根据现有改造项目升级需要和未来扩张发展需要,拟定今后五年公司项目及投资计划:
项目一,市场设施、食品检测及交易系统升级,预计资金需求200-500万元左右。
项目二,连锁配送项目,覆盖济南及周边地区,预计资金需求100-200万元。
项目三,基地建设项目,预计资金需求100-200万元。
项目四,对外投资参股、或控股二级市场项目,预计资金需求100-300万元。
项目五,商贸服务基础设施项目,预计资金需求5000-7000万元。
若上述项目付诸实施,届时公司需要筹集资金约5500-8000万元,用于支持公司经济发展。
五、经营单位管理规划
(一)集团公司
加快集团体制由管理服务型向经营服务型转换,提高集团经济应对复杂经济环境和抵御经营风险的能力,加强集团在招商引资、对外投资、品牌运营、市场分析预测、企业规模扩张等宏观方面的主体地位和能力,转变观念,转换机制,促进在经营多元化方面进展。
了解宏观经济发展的有关政策和行业经营环境的变化趋势,对有关趋势作出预测分析,较好把握行业发展的动向,寻求市场发展的机遇和提高对社会资源的利用,加快对符合市场发展前景和政策支持力度大的投资项目的考察、评估,确保公司经营战略的贯彻执行。
推动、完善区域经营承包管理和业户经营信息档案管理实施工作,适时提出有关改进意见,促进经营机制转变和经营创新工作,使之成为公司管理的基础。
加快公司产业结构和产品结构优化、调整,积极推动代理代销经销、自有品牌经营正常发展,并及时对经营中心出现的问题进行调查研究,提出评估建议,确保该工作的实际效果。
(二)市场经营中心
加快由管理市场向经营市场转变,重点在于经营能力和效率的提升,在于经营机制和运营流程规则化的转变,通过实行区域经营承包和业户经营档案管理方式,提高市场经营场地面积和经营业户的能力,明确对市场经营资源(场地、业户、商品)的认识,提高对消费市场预测能力,提高市场交易效率和服务水平,发挥市场批发功能的作用和信息发布、价格形成机制的导向作用,掌握市场管理主导权。
积极推行代理代销经营方式,提高市场自营部分的业务,进而向产品经销、自有品牌产品经营发展,与基地实现资本与利益相关联的紧密型产业链,建立稳定、覆盖面广的批发营销通道,为消费者提供物美价廉的商品,不断扩大市场份额,不断扩大市场交易规模,使自营代理和品牌经营份额达到足以影响市场经营动向的比例,实现掌握市场经营主导权的能力,建立别人难以模仿的核心竞争力,走内涵式增长道路。
市场开展配送经营是着眼于长远战略发展需要,为提高企业核心竞争力做出的选择。配送经营以市场为导向,借助果品市场批发业务平台和品牌影响力,通过代理代销、经销和创建自有品牌、加盟连锁等营销方式,构建果品批发配送营销渠道网络,把连锁网络延伸到济南市及周边区县,尤其是争取对接各大型超市农产品直接采购的新模式和团购业务,成为其产品采购、集散、配货的供应链重要环节,争取实现规模化经营的效果,获得较高的经济效益。
(三)旧货经营中心
通过实行区域经营承包制度,认识现有业务的发展潜力和今后的盈利趋势,提高管理水平和效率。在经营业务升级调整上,按照公司产业结构调整的规划,围绕综合有效利用好现有资产,向综合旧货交易市场经营方式转变,兼顾为主营业务发展服务,进行适应性的经营战略调整,改变以往过度依赖旧家电拆解业务为主要收入来源的状况,吸引有实力的合作者共同开发新的经营项目,调整现有经营布局,压缩拆解业务规模,提高其它旧货类经销、旧货维修、旧货翻新业务的比重,平衡业务的结构,扩大交易类收入的比重。同时收集研究国家有关环保、再生资源的政策及发展动向,寻找企业产业升级的机会,从旧货经营层次向旧货分解零部件分类与翻新,向利用旧货提炼稀有原料的生产经营层次提高,形成产业化经营以提高经营获利能力,提高效益。
(四)物业经营中心
坚持以优质服务创造更高效益,对所管理的物业设施做到合理有效使用,增值保值;加快商住楼向商务楼功能转换,提高商务楼使用价值;结合济南市城市规划调整和果品市场改造提升的实际,按照公司向商贸流通业发展的战略要求,做好沿街物业的客户优化,提高资源价值;建立社会化、专业化的物业管理公司,开发物业管理市场资源,更多的安置企业剩余和内退职工再就业,内部消化企业的困难,减轻企业发展的负担,提高效益。
六、相关策略
(一)公司产业化经营策略
坚持办果品专业市场方向,兼顾多元化发展机遇,稳健经营,适度扩张,分散风险,合理布局。向果品销售代理代销、仓储、配送、产地联盟、信息技术服务、终端零售等经营项目延伸;在渠道建设上,面对济南市特殊的商业环境和区域经济正在形成一体化趋势,努力建立以我为主的二级市场批零体系, 提高市场批发能力和层次,快速扩大市场交易规模;在基地建设上,用3年时间,在省内和南方果品产地建立相对稳定基地,保证供应。在区域和业户信息等基础工作完成后,积极开展代理代销经营业务,有选择的向产品经销、自主品牌经营发展,自建销售渠道,增加市场获利的来源,这是未来市场经营发展变化的一种方向。
(二)经营管理策略
创新经营方式,完成商业模式转型,以电子交易结算系统等现代管理手段和区域经营承包管理机制为基础,以绩效考评为激励机制,高效率经营企业的资源,把能力提升作为企业规模化发展手段,追求最佳的经济效益。
(三)产业基地建设与经营策略
以果品市场交易平台为基础,实行以销售为导向的定向扶持推销固定区域优质产品的策略,逐步推出自有品牌经营策略,推进产业基地建设,形成较为紧密的供应链基础,提高市场核心竞争能力。
(四)相关产业(市场)联盟的建设
加强与有关区域经济中心有垄断地位市场的联系,探讨建立战略联盟合作关系,探讨市场批发资源与供应商资源共享,物流与信息资源共享,共同对抗超大型市场和全国性超市体系自己采购和基地直供模式对市场的冲击,在资源控制上取的主动权,把市场的批发功能和信息传递功能强化,使市场成为零售商、经销商、生产商的采购基地、仓储基地、调运物流基地。
(五)品牌经营性开发
继续加强企业品牌形象宣传推广,提高品牌的知名度和覆盖面,提高消费者对企业品牌主体内涵的认知和理解,强化消费者和采购商对企业的依赖性,从而有效提升企业品牌的无形资产价值。
批发市场推出自有品牌的产品系列应成为一种趋势,有特定指向的商品品牌推向消费者市场,提高了核心竞争能力,改善了企业盈利模式,加强了产地供应商对市场的依赖性,而且也保证了自己产业基地健康发展,是一种经营创新。因此公司可以根据产业基地的建设情况,适时选择优势产品,推出自有商品品牌,提高公司产业化经营能力,提高市场获利能力。
(六)财务资金调度与财务安全性策略。
立足企业实际,强化以财务为中心的企业管理,熟悉相关财务运营指标,抓好各项财务规章制度的落实,严格控制成本费用,确保企业预算平衡,提高企业经济效益。要关注国家宏观政策的变化对企业经营可能带来的财务风险,有效调整企业的资产结构和负债结构,提高资产变现能力,避免盲目举债扩张,提高投资回报水平和加速投资本金回收速度,确保企业资金安全。
(七)人力资源配置策略
坚持以人为本,建立与公司发展相适应的人力资源管理制度和人才的激励机制,造就一批高素质、复合型人才,为公司发展提供人才保证。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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